Ухвала суду № 62353379, 26.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52402/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора Вакарова Д.В., представника власника майна - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Даніч Є.О. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

26.10.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ Даніч Є.О. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., про накладення арешту на арешту на технічне устаткування об'єктів нафтогазвидобувної промисловості ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340).

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна - ОСОБА_1 частково заперечувала проти задоволення клопотання, та зазначила, що воно підлягає задоволенню лише в межах завданої шкоди.

Згідно норми ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 25.02.2011 по 01.07.2016 службові особи ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340) зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов'язання по договору про спільну діяльність № 3, видобули з свердловин ПАТ «УРКГАЗВИДОБУВАННЯ» природний газ загальним об'ємом 2 930 250,318 тис.м.куб., газового конденсату 124 350,493 т., та нафти 78 315,985 т., які у подальшому привласнили, чим завдали збитки державному бюджету в сумі 626 527 880, 0 грн. що є особливо великими розмірами.

Встановлено, що ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340) для здійснення фінансово - господарської діяльності використовує технологічне устаткуванняоб'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а саме:

- турбокомпресорні агрегати, модель «Сentaur 40 (С40-T4702S)», 2011 р.в., (США), які розташовані: Харківська область, Валківський район, с. Добропілля, територія Юліївського ЦВНГК;

- чотири турбокомпресорних агрегати модель «Titan 130» (T130-205002S) з допоміжним обладнанням 2012 р.в., США;

- два повітряні компресори тип GA55, 2014 р.в., Бельгія, які розташовані: Харківська область, Красноградський район, с. Першотравневе, Хрестищинська ДКС;

- компресор природного газу, типу C1775-JGC/4-3 PropakSystemsLtd, 2012 р.в., Канада, який розташований: Львівська область, Дрогобицький район, с. Летня, Летнянське газове родовище,

- компресор природного газу, типу C1775-JGC/4-3 PropakSystemsLtd, 2012 р.в., Канада, який розташований: Львівська область, Яворівський район, с. Наконечне Друге, Свидницьке газове родовище,

- компресорна установка C 1450 - JGD/2-1, 2012р.в., Канада;

- компресорні установки С 1005- JGТ/2-1, 2012р.в., Канада, які розташовані: Полтавська область, Полтавський район, с. Носівка.

Слідчий вказує, що незастосування арешту на вказані вище об'єкти нерухомого майна може призвести до незаконного відчуження майна ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340), самого ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340) та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, згідно положення ст. 171КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, вважає достатніми підстави для накладення арешту на технічне устаткування об'єктів нафтогазвидобувної промисловості ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340) із забороною будь-яким чином відчужувати устаткування об'єктів нафтогазовидобувної промисловості.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на технічне устаткування об'єктів нафтогазвидобувної промисловості ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340), а саме:

- турбокомпресорні агрегати, модель «Сentaur 40 (С40-T4702S)», 2011 р.в., (США), які розташовані: Харківська область, Валківський район, с. Добропілля, територія Юліївського ЦВНГК;

- чотири турбокомпресорних агрегати модель «Titan 130» (T130-205002S) з допоміжним обладнанням 2012 р.в., США;

- два повітряні компресори тип GA55, 2014 р.в., Бельгія, які розташовані: Харківська область, Красноградський район, с. Першотравневе, Хрестищинська ДКС;

- компресор природного газу, типу C1775-JGC/4-3 PropakSystemsLtd, 2012 р.в., Канада, який розташований: Львівська область, Дрогобицький район, с. Летня, Летнянське газове родовище,

- компресор природного газу, типу C1775-JGC/4-3 PropakSystemsLtd, 2012 р.в., Канада, який розташований: Львівська область, Яворівський район, с. Наконечне Друге, Свидницьке газове родовище,

- компресорна установка C 1450 - JGD/2-1, 2012р.в., Канада;

- компресорні установки С 1005- JGТ/2-1, 2012р.в., Канада, які розташовані: Полтавська область, Полтавський район, с. Носівка.

Заборонити ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340) будь-яким чином відчужувати устаткування об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, починаючи з дня винесення ухвали слідчого судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголоено 28.10.2016 року о 12.50 год.

Слідчий суддя В.М.Карабань