Ухвала суду № 62344035, 24.10.2016, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2395/16

Справа № 754/12364/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.,

за участю: слідчого Мамчик Д.О.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000060 від 15.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2016р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мачик Д.О., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва Кривов`яз І.І. про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська 2/12) щодо рахунків клієнтів № 26005587127701, № 26006587127700 які належать ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39822340); розрахункові рахунки № 26002588510600, № 26051000059678, № 26046588510600 які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахункові рахунки № 26056000058845, № 26001584370801, № 26002584370800, №26046584370800 які належать ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40038108); розрахункові рахунки № 26051000058840, № 26049584465400, № 26005584465400 які належать ТОВ «РІЛОТ» (код ЄДРПОУ 40042010); розрахункові рахунки № 26006616506300, № 26005616506301 які належать ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); розрахункові рахунки № 26006594094600 які належать ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574); розрахункові рахунки № 26002610407700 які належать ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137); розрахункові рахунки № 26009560080300, № 26055000047987 які належать ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39326168); розрахункові рахунки № 26003560080500, № 26059000047972 які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33498286); розрахункові рахунки № 26008560083900, № 26053000047989 які належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС» (код ЄДРПОУ 32453218); розрахункові рахунки № 26052000070582, № 26008616374400, № 26042616374400 які належать ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ» (код ЄДРПОУ 39723337); розрахункові рахунки № 26048587107700, № 26004587107700, № 26053000059687, № 26003587107701 які належать ТОВ «ДІСВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38483342). розрахункові рахунки № 26041590169000, № 26007590169000 які належать ТОВ «ЛЮКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39870258) розрахункові рахунки № 26009588734100, № 26043588734100, № 26059000059744 які належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064),з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме інформацію про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за 32016100030000060 від 15.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи у 2015 році, на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ «Рілот» (код ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «Дісваль» (код ЄДРПОУ 38483342) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України №0346/2016/ДСК встановлено, за період з 14.01.2015 по 13.06.2016 учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов'язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у АТ «УкрСиббанк» може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник АТ «УкрСиббанк» не з»явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, клопотань до суду не подав, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в банківській установі в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39822340); ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40038108); ТОВ «РІЛОТ» (код ЄДРПОУ 40042010); ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574); ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137); ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39326168); ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33498286); ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС» (код ЄДРПОУ 32453218); ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ» (код ЄДРПОУ 39723337); ТОВ «ДІСВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38483342). ТОВ «ЛЮКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39870258) ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, розрахункові рахунки ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39822340); ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40038108); ТОВ «РІЛОТ» (код ЄДРПОУ 40042010); ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574); ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137); ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39326168); ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33498286); ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС» (код ЄДРПОУ 32453218); ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ» (код ЄДРПОУ 39723337); ТОВ «ДІСВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38483342). ТОВ «ЛЮКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39870258) ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064) відкрито в АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Проте, слідчим не було доведено, необхідності вилучення оригіналів документів в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 відносно клієнтів ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39822340); ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40038108); ТОВ «РІЛОТ» (код ЄДРПОУ 40042010); ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574); ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137); ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39326168); ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33498286); ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС» (код ЄДРПОУ 32453218); ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ» (код ЄДРПОУ 39723337); ТОВ «ДІСВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38483342). ТОВ «ЛЮКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39870258) ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064).

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Однак, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О. тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, відносно наступних клієнтів по розрахунковим рахункам, а саме:

-№ 26005587127701, № 26006587127700 які належать ТОВ «ЄВРОСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39822340); розрахункові рахунки № 26002588510600, № 26051000059678, № 26046588510600 які належать ТОВ «МЕЛОРОЙС» (код ЄДРПОУ 34692755); розрахункові рахунки № 26056000058845, № 26001584370801, № 26002584370800, №26046584370800 які належать ТОВ «БІКАРДІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40038108); розрахункові рахунки № 26051000058840, № 26049584465400, № 26005584465400 які належать ТОВ «РІЛОТ» (код ЄДРПОУ 40042010); розрахункові рахунки № 26006616506300, № 26005616506301 які належать ТОВ «ТРАНСБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39785592); розрахункові рахунки № 26006594094600 які належать ТОВ «КОНВЕЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39872574); розрахункові рахунки № 26002610407700 які належать ТОВ «ХОЛДІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39874137); розрахункові рахунки № 26009560080300, № 26055000047987 які належать ТОВ «МІЛЛІОР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39326168); розрахункові рахунки № 26003560080500, № 26059000047972 які належать ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЕКТИ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 33498286); розрахункові рахунки № 26008560083900, № 26053000047989 які належать ТОВ «ДІДЖИТАЛ СПРЕЙ СТУДІОС» (код ЄДРПОУ 32453218); розрахункові рахунки № 26052000070582, № 26008616374400, № 26042616374400 які належать ТОВ «БІЗНЕС СЕЙЛЗ» (код ЄДРПОУ 39723337); розрахункові рахунки № 26048587107700, № 26004587107700, № 26053000059687, № 26003587107701 які належать ТОВ «ДІСВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38483342). розрахункові рахунки № 26041590169000, № 26007590169000 які належать ТОВ «ЛЮКС-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39870258) розрахункові рахунки № 26009588734100, № 26043588734100, № 26059000059744 які належать ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (код ЄДРПОУ 39870064), за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали-24.10.2016р., а саме наступну інформацію:

-рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Мамчик Д.О.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя