Ухвала суду № 62340721, 31.10.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/12117/16-к

н/п 1-кс/766/6679/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2016 року м. Херсон Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Кононенка В.Ю., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти з арешт на вилучене майно, а саме: експортні партії металобрухту, які розташовані на накопичувальних майданчиках на території ДП «Херсонський морський торгівельний порт», які орендують ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ», які належать на підставі права

власності ПП «Втормет Сталь» (ЄДРПОУ 39104271) та ПП «КВФ «УКРМЕТ

ЮГ» (ЄДРПОУ 39104224), які були вилучені в ході обшуку 21.10.2016, із забороною їх відчуження.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016230040001301 від 14.03.2016, попередня кваліфікація: ч. 1 ст. 213 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло усне повідомлення від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив про те, що по пр. Ушакова, від вул. Красностудентської до вул. Краснощокіної стоять біля 10 грузових автомобілів з металом чорного кольору, документів на перевезення яких у них немає.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце можливого скоєння кримінального правопорушення було проведено огляд місця події 14.05.2016 в період часу з 11:25 до 16:30, в ході якого було вилучено автомобіль марки «МАN» моделі «ТGА 26.413», з д.н. НОМЕР_1 з причепом марки «SCMHITZ», із металобрухтом чорного кольору загальною вагою, згідно накладної 20,280 тон, документи, які добровільно надав водій даного транспортного засобу, а також ключі від вказаного автомобіля в кількості 2-шт., та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів СХХ 116018 і ААС 925394, які належать на підставі права власності ПП «Профільні Системи» (ЄДРПОУ 33297163).

В ході допиту водія вищевказаного транспортного засобу гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, було встановлено, що він працює на ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» («Профільні системи»). Останній пояснив, що 13.05.2016 в с. Любашівка, Одеської області, відбувалась погруз брухту чорних металів, згідно товаротранспортної накладної № 5104, власником якого являється ТОВ «Сієра Дніпро». Згідно, товаротранспортної накладній № 5104, а також накладної № 512 від 13.05.2016 навалом на борт вантажного автомобіля та причепа навантажили 20 тон брухту чорного металу. Після погрузки брухту і чорних металів, останній направився в пункт розгрузки, який знаходиться в Херсонському морського порту, куди він прибув 13.05.2016 близько 23:45. 14.05.2016 близько 12:00 до нього підійшли співробітники слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції та попросили надати документи на перевозку даного вантажу. У зв'язку з втомленістю, він помилково надав документи, які залишились у нього в папці з інших маршрутів. Під час допиту він надав пакет документів на вантаж, який був вилучений у нього від час проведення огляду місця події 14.05.2016.

В ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_3, останній надав пакет копій документів, а саме: товаротранспортну накладну № 5104 від 13.05.2016, в якій було вказано, що замовник ТОВ «Сієра Дніпро» на автомобілі НОМЕР_2, перевозив брухт чорних металів вагою 20 тон, в Херсонський морський порт, накладну № 512, довіреність від 13.05.2016, договір оренди вантажного транспорту, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтво № 200104717, ліцензія серії АА № 271029, приймально-здавальний акт № 512, посвідчення № 512.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що з ДП Херсонським морським портом ПП «Втормет Сталь», код ЄДРПОУ 39104271, юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, та ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ», ЄДРПОУ 39104224, юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, було укладено договори про надання послуг від 20.11.2015 та 10.03.2016 відповідно. На підставі даних договорів, в період часу з 20.11.2015 по теперішній час здійснюється завантаження на судна металобрухту чорних металів. На даний момент, в ході проведення досудового розслідування виник ряд нез'ясованих питань, щодо походження металобрухту чорних металів, які являються предметом вказаного кримінального правопорушення та знаходяться у володінні ПП «Втормет Сталь», код ЄДРПОУ 39104271, юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б та ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ», ЄДРПОУ 39104224, юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б.

10.10.2016 року отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Радченко Г.А. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме надано можливість вилучити документи, які підтверджують походження брухту та відходів чорних металів, а саме: договори із постачальниками (власниками) металобрухту з додатками до них (якщо такі є), акти прийому-передачі металобрухту чорних металів, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, акти зважування тощо, які знаходяться у володінні ПП «Втормет Сталь», код ЄДРПОУ 39104271, юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, та можливість їх вилучення; документи, які підтверджують радіологічну, екологічну та вибухову безпеку експортних партій металобрухту чорних металів, які розташовані на накопичувальному майданчику ПП «Втормет Сталь» на території ДП «Херсонського морський торгівельний порт», які знаходяться у володінні ПП «Втормет Сталь», код ЄДРПОУ 39104271, юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б.

12.10.2016 в період часу з 12:07 по 12:11 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, знаходячись біля юридичної адреси ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ», біля будинку за адресою: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, за участю понятих та представника вищевказаних приватних підприємств ОСОБА_4, із застосуванням відеозапису на камеру мобільного телефону «ІРhоnе 6». В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, представник ОСОБА_4 відмовився отримати ухвали, тим самим підтвердив відсутність наміру в подальшому виконувати їх.

13.10.2016 в період часу з 18:00 по 18:55 було проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Мусулевського Я.А. від 13.10.2016, за адресою: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, в ході якого було вилучено два системні блоки комп'ютера. Документів, до яких прямо надано доступ для відшукування в ухвалі слідчого судді вилучено не було.

21.10.2016 було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Радченко Г.А. про надання дозволу на проведення обшуку, на території ДП «Херсонського морського торгівельного порту», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 3 та вилучення експортних партій металобрухту та документації щодо здійснення операцій із вказаним металобрухтом. В ході проведення обшуку 21.10.2016 було вилучено експортні партії металобрухту, які розташовані на накопичувальних майданчиках ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ» та документацію відносно них.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку 21.10.2016 експортні партії металобрухту мають силу речового доказу та існують ризики, щодо їх втрати. У зв'язку з тим, що на акваторію ДП «Херсонський морський торгівельний порт» постійно прибувають судна для загрузки, є достатні підстави вважати, що вказані речові докази можуть бути відгружені на судно, тим самим вважатимуться втраченими.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, а саме експортних партій металобрухту, які розташовані на накопичувальних майданчиках ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ», які були вилучені в ході обшуку 21.10.2016.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим до клопотання не долучені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Кононенка В.Ю., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Розяснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_5