Ухвала суду № 62338762, 21.07.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/7443/16-к

н\п 1-кс/490/3436/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю слідчого Панченко Я.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ПАТ «УкрСоцБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В клопотанні зазначене наступне, слідчим управлінням Головного управління ДФС у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32015150000000080 від 19.11.2015, за фактом доведення до банкрутства, що завдало великої шкоди кредитору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Возко» (ЄДРПОУ 00310781) мало фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «ГПВ «Хімматеріали» (ЄДРПОУ 13686045) з приводу невиключної ліцензії на використання винаходу на території України від 02.04.1997 року в частині оплати ліцензійних платежів за використання «Ноу-хау», розробленого на основі патенту України №24751. В результаті чого було створено штучну заборгованість перед ТОВ«ГПВ «Хімматеріали» на загальну суму387 902 314 грн.

Згідно рішення Господарського суду Миколаївській області від 19.02.2015 №915/58/15 було прийнято рішення стягнути з ПАТ «Возко» на користь ТОВ «ГПВ «Хімматеріали» заборгованість в розмірі 387 902 314 грн.

В ході досудового розслідування було допитано колишнього директора ТОВ «ГПВ «Хімматеріали» - ОСОБА_2, який пояснив, що підприємство дійсно мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Возко» з приводу невиключної ліцензії на використання винаходу на території України від 02.04.1997 року в частині оплати ліцензійних платежів за використання «Ноу-хау», Однак, в бухгалтерському та податковому обліках заявлена сума до дебіторської заборгованості перед ПАТ «Возко» не відображалась, а тільки у кінці 2014 року був складений акт по взаємозаліку фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ГПВ «Хімматеріали» та ПАТ «Возко», який був складений по ініціативі службових осіб ПАТ «Возко» суму заборгованості по якому склала 387 902 314 грн.

Крім того, допитано, в я кості свідка колишнього головного бухгалтера ТОВ «ГПВ «Хімматеріали» ОСОБА_3, зі слів якої стало відомо, що дійсно ТОВ «ГПВ «Хімматеріали» та ПАТ «Возко» мали фінансово-господарські операції, що виражались у використанні службовими особами ПАТ «Возко» розробки ТОВ «ГПВ «Хімматеріали», в результаті чого останні мали отримувати матеріальну винагороду у вигляді роялті. Так, у 2004 році між ПАТ «Возко» та ТОВ «ГПВ «Хімматеріали» було проведено звірку розрахунків щодо використання «Ноу- хау» та оплату роялті, про що був складений акт на загальну суму близько 700 тис. грн.

Службові особи ПАТ «Возко» виконували свої зобовязання перед ТОВ «ГПВ «Хімматеріали», однак не в повному обсязі залишивши заборгованість на загальну суму 280 тис. грн. Про заборгованість в сумі 387 902 314грн., ОСОБА_3, нічого відомо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ «УкрСоцБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ГВП Хімматеріали» (код ЄДРПОУ 13686045) №26009000018410, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2016, з метою встановлення обсягів проведених операцій, аналізу та співставлення з податковою звітністю, встановлення інших контрагентів.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «ГВП Хімматеріали» (код ЄДРПОУ 13686045) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, з метою відібрання вільних зразків підпису та проведення почеркознавчої експертизи.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні в ПАТ «УкрСоцБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податковий блок».

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної, моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОBC ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1, або за дорученням в порядку ст.40, ст.218 КПК України - оперативним підрозділам або іншому органу досудового розслідування, які перебувають у ПАТ «УкрСоцБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що містять рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ГВП Хімматеріали» (код ЄДРПОУ 13686045) №26009000018410, як на паперових, так на електроннкх носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по 19.07.2016.

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «ГВП Хімматеріали» (код ЄДРПОУ 13686045) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що слідчим у своєму клопотанні, не вказано належних доводів, які б надали підстави вважати, що документи, які містять рух коштів по банківському рахунку ТОВ "ГВП Хімматеріали" (код ЄДРПОУ 13686045), картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази та довіреності, які перебувають у ПАТ «УкрСоцБанк», зазначені слідчим у своєму клопотанні, мають істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого Панченко Я.О. про тимчасовий доступ до документів задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ПАТ «УкрСоцБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Центрального районного

суду м. Миколаєва К.О. Лагода