Ухвала суду № 62328287, 28.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3140/16-к

н/п 1-кс/640/8100/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Мотузової С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191, ч.3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

20 жовтня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ у ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» МФО 300852 адресою: вул. Борисоглібська, 3, м. Київ, з можливістю вилучення їх копії, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № 2600030223210, відкритий ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_1), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.11.2013р. по 30.04.2015р. на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводилося досудове розслідування у обєднаному кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191, ч.3 ст.358 КК України. З матеріалів кримінального провадження №12015220300001011 вбачається, що 23.12.2014р. між ДП «Благодатне» в особі заступника директора ОСОБА_4 та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Харків (КЕВ м. Харків) в особі начальника КЕВ м. Харків ОСОБА_5 було укладено: договір №408, відповідно до якого Постачальник (ДП «Благодатне») зобовязалося поставити Замовнику (КЕВ м. Харків) вугілля буре на суму 99000 грн., ПДВ 20% - 19800 грн. разом з ПДВ 118800 грн., а замовник прийняти та оплатити товар згідно специфікації та накладної; договір №409, відповідно до якого Постачальник (ДП «Благодатне») зобовязалося поставити Замовнику (КЕВ м. Харків) вугілля деревне на суму 99750 грн., ПДВ 20% - 19950,00грн. разом з ПДВ 119700 грн., а замовник прийняти та оплатити товар згідно специфікації та накладної; договір №410, відповідно до якого Постачальник (ДП «Благодатне») зобовязалося поставити Замовнику (КЕВ м. Харків) торф на суму 99800 грн., ПДВ 20% - 19960,00грн. разом з ПДВ 119760 грн., а замовник прийняти та оплатити товар згідно специфікації та накладної. Відповідно до положень зазначених договорів поставка товару здійснюється за попереднім замовленням. Товари отримує Замовник самостійно в місці відпуску товару Постачальником. Відповідно до видаткових накладних №1/408 від 23.12.2014 до договору №408 від 23.12.2014, №1/409 від 23.12.2014 до договору №409 від 23.12.2014, №1/410 від 23.12.2014р. до договору №410 від 23.12.2014р. товари, зазначені у договорах були прийняті працівником КЕВ м. Харків. Згідно платіжних доручень №1320 від 29.12.2014р., №1319 від 29.12.2014р., №1318 від 29.12.2014р. до вище перелічених договорів КЕВ м. Харків було перераховано на розрахунковий рахунок № 26002013035083 ДП «Благодатне» кошти в сумі 118800 грн. за буре вугілля, 119700 грн. за вугілля деревне, 119760 грн. за торф брикетований. Під час досудового розслідування встановлена причетність ФОП ОСОБА_3 З метою перевірки факту набуття ФОП ОСОБА_3 торфу, деревного та бурого вугілля органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритим ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_1). Відповідно до даних ДПІ ГУ ДФС у Харківській області серед рахунків ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) значиться розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ «КБ «Актив-Банк», МФО 300852 2600030223210.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник «АКТИВ-БАНК» судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., за ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати чужого майна, крадіжки, хуліганських дій, привласнення документів, невиконання судового рішення, завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину колишніми посадовими особами ДП «Благодатне». Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220300001011 від 14.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.1 ст.383, ч.1 ст.382, ч.1 ст.185, ч.4 ст.296, ч.1 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» МФО 300852 адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 3, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26008001005851, який відкрито ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Стандарт», із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. із зазначенням дати, номеру платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять розшифровані відомості про рух грошових коштів по рахунку № 26008001005851, який відкрито ФО-П ОСОБА_3 (НОМЕР_1) у ПАТ КБ «Стандарт», із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. із зазначенням дати, номеру платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» МФО 300852 адресою: м. Київ вул. Борисоглібська, 3.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.11.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко