Ухвала суду № 62328264, 26.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16313/16-к

н/п 1-кс/640/8138/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Орач К.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470007730 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

21.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Орач К.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість отримати в ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 185000 грн. з картки за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3 перерахованих на вказану картку 07.09.2016 о 13:31 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 526000 грн. з картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 14.09.2016 о 17:52 годині; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 150000 грн. з картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 20.09.2016 о 12:54 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 375000 грн. з картки за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 27.09.2016 о 11:26 годині.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.09.2016 ОСОБА_6 разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 вирішили придбати новий автомобіль і з цією метою в мережі Інтернет на сайті Автобазар відшукали оголошення про продаж потрібного їм автомобіля. Звязавшись за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 ОСОБА_7 відповів чоловік, який назвався Олексієм та запропонував за привабливою ціною придбати автомобіль марки LAND моделі RANGE ROVER. Домовившись про умови купівлі-продажу зазначеного автомобіля, ОСОБА_7 за вказаними чоловіком на імя Олексій номерами банківських карток у період з 07.09.2016 по 27.09.2016 через Інтернет-Банк «Приват24» перерахував грошові кошти на картки ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: 07.09.2016 гроші в сумі 185000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3; 14.09.2016 гроші в сумі 526000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4; 20.09.2016 гроші в сумі 150000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4; 27.09.2016 гроші в сумі 375000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5.

В подальшому невстановлена особа на імя Олексій своїх зобовязань щодо продажу ОСОБА_7 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконав, а отриманими від ОСОБА_7 шахрайським шляхом грошима розпорядився на власний розсуд.

ОСОБА_1 досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення особи чоловіка на імя Олексій, а також всіх осіб причетних до розслідуємого злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дата народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання, номери телефонів мобільного звязку, рух грошових коштів по банківським карткам номер 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3, номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 та номер 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5 на які ОСОБА_7 у вищезазначений період часу перерахував вищевказані суми грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю. Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківським карткам номер 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3, номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 та номер 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5 обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, причини неявки не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220470007730 від 06.10.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470007730 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Орач Каріні Сергіївні право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 185000 грн. з картки за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3 перерахованих на вказану картку 07.09.2016 о 13:31 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 526000 грн. з картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 14.09.2016 о 17:52 годині; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 150000 грн. з картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 20.09.2016 о 12:54 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 375000 грн. з картки за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 27.09.2016 о 11:26 годині, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Орач Каріні Сергіївні право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 185000 грн. з картки за номером 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_3 перерахованих на вказану картку 07.09.2016 о 13:31 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 526000 грн. з картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 14.09.2016 о 17:52 годині; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 150000 грн. з картки за номером 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_4 перерахованих на вказану картку 20.09.2016 о 12:54 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5, у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 375000 грн. з картки за номером 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 27.09.2016 о 11:26 годині, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.