Ухвала суду № 62327149, 21.10.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/16867/16-к

Провадження № 1-кс/638/3328/16

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

21 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Коновалюка Д.С., при секретарі Самогньозд О.І. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Петренко О.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Коновалюком Д.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42016221090000168, внесеному до ЄРДР 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 29 серпня 2016 року до Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області надійшли матеріали з ГУ ДФС у Харківській області за фактом заволодіння чужим майном з боку ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Слідством встановлено, що за результатами проведення заходів встановлено, що протягом грудня 2015 - серпня 2016 року підприємствами «СК «Лувр» та «Фасад-сервіс» були укладені угоди на постачання матеріалів та послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «МОРС ПРОМ» (ЄДРПОУ 40320672);ТОВ «АВТОМАГІКА» (ЄДРПОУ 37999811); ТОВ «ОТЕДО ГРУП» (ЄДРПОУ 40331841); ТОВ «АТЛАНТ БУДКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 38281210); ТОВ «АЙРЕСС» (ЄДРПОУ 39903403); ТОВ «АРТЛАЙЗ» (ЄДРПОУ 40146037); ТОВ «СОЛІС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40378558); ТОВ «ВОСТОК-СК» (ЄДРПОУ 34755029); ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС ТРЕЙД ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40044263); ТОВ «ВІП Білдінг центр» (ЄДРПОУ 40129749), які є підконтрольними ТОВ «СК «Лувр» та ПП «Фасад-сервіс», та які для виконання робіт використовували мінімальну необхідну кількість дешевих матеріалів сумнівного походження, придбаних за готівку по найдешевшим цінам. Безпосередньо роботи виконувалися робітниками ТОВ «СК «Лувр» та ПП «Фасад-сервіс», так і нанятими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без офіційного оформлення трудових відносин, з виплатою заробітної платні в «конвертах».

Таким чином, після отримання на рахунки ТОВ «СК «Лувр» та ПП «Фасад-сервіс» бюджетних коштів, їх частина була перерахована на рахунки вищезазначених фіктивних підприємств, які в подальшому були «проконвертовані» у готівку з відповідними бухгалтерськими і податковими документами на «безтоварні» операції по постачанню ТМЦ, виконанню необхідного обсягу робіт, за вирахуванням відповідного відсотку за надання вказаних послуг ОСОБА_3, ОСОБА_4, бухгалтеру ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які і займається складанням та підписанням усієї необхідної чорнової бухгалтерії.

Згідно рапорту ст. о/у ОВС ОУ ГУДФС у Харківській області встановлено, що гр.-ни ОСОБА_6 користується номером телефону оператора ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_1; ОСОБА_4 користується номером телефону оператора ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_2; ОСОБА_3 користується номером телефону оператора ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_3.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню, що можливо тільки при умові надання інформації від операторів мобільного зв'язку, а саме - ПрАТ «МТС Україна», так як необхідна інформація, яка знаходиться у операторів має істотне значення для кримінального провадження. Цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент в терміналі якого перебував номер НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3 з метою встановлення саме місця знаходження осіб та встановлення коло осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінальних правопорушень, за період часу з 01.10.2015 року до дати отримання ухвали слідчого судді.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції Петренко О.О., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області Коновалюком Д.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42016221090000168, внесеному до ЄРДР 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов'язати мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна» надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Петренко О.О. тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, адрес базових станцій, в якому знаходився абонент, який користувався номером телефону НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2015 року до дати отримання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко