Ухвала суду № 62325560, 31.10.2016, Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа№ 346/5661/16-к

Провадження № 1-кс/346/1360/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Беркещук Б.Б.,

з участю секретаря - Матушевської Г.Д.

слідчого Боєчко В.Б.,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні№42013090000000084 від 22.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382, ч.1 ст.388 КК України про тимчасовий доступ до документів - виписок руху коштів по банківських рахунках ПП «Ценівське» (код ЄДРПОУ 34677669) - 26003001062781, 26046002062781, 26047001062781, 26001000100637, 26042000200637, 26049000300637, з моменту їх відкриття по даний час, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик», юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а, та можливість їх вилучення шляхом отримання детальних довідок - виписок руху коштів по зазначених рахунках.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 27.10.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення: виписки руху коштів по банківських рахунках ПП «Ценівське» (код ЄДРПОУ 34677669) - 26003001062781, 26046002062781, 26047001062781, 26001000100637, 26042000200637, 26049000300637, з моменту їх відкриття по даний час, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик», юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а

Існують наступні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

В ході досудового розслідування встановлено, що із заявою звернулось державне підприємство «Державний резервний насіннєвий фонд України» про те, що службові особи приватного підприємства «Ценівське» зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 34677669), умисно не виконують рішення Господарського суду Івано-Франківської області, яке набрало законної сили у справі № 3/148-2/166, на підставі якого було винесено судовий наказ № 9095 від 28.12.2009 про стягнення з ПП «Ценявське» на користь Державного підприємства «Державний резервний насіннєвий фонд України» боргу у розмірі 215 392,58 грн.

Крім того, 26.08.2008 року між ПП «Ценівське» та ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» укладено договір № 8-18 про поставку насіння ПП «Ценівське» на суму 208741,40 грн. Кінцевий термін сплати по договору 01.09.2009 року. На підставі вказаного договору ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» поставив ПП «Ценівське» продукцію, однак оплату за поставлену продукцію в повному обсязі не отримав. В забезпечення договору поставки

між ПП «Ценівське» та ДП «Державний резервний насіннєвий фонд» укладено договір застави, згідно з яким ПП «Ценівське» надало у заставу велику рогату худобу в кількості 37 голів на загальну суму 186698 грн. 16.12.2009 року Господарським судом Івано-Франківської області винесено рішення про стягнення з ПП «Ценівське» в користь ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» боргу в сумі 215 392,58 грн. ПП «Ценівське» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 34677669), не виконало рішення Господарського суду Івано-Франківської області, яке набрало законної сили у справі № 3/148-2/166. 28.12.2009 року винесено судовий наказ № 9095 про стягнення з ПП «Ценівське» на користь Державного підприємства «Державний резервний насіннєвий фонд України» боргу в розмірі 215 392,58 грн. 27.01.2010 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 16918375 щодо виконання наказу № 9095, виданого 28.12.2009 року господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ПП «Ценівське» на користь ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» 215392,58 грн. Державним виконавцем винесено постанови про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ПП «Ценівське» та кошти на рахунку, які направлені в Коломийський ВРЕР, Коломийське МБТІ, Коломийське ДЗК, Коломийське держкомзем. Всі вказані установи направили відповіді, з яких вбачалось, що майна у ПП «Ценівське» немає. Здійснено виїзд 11.06.2012 року та 16.07.2013 року за юридичною адресою ПП «Ценівське» в с. Ценява, вул. Зелена, 1 Коломийського району з метою виявлення майна. Однак в результаті вказаних виїздів майна, працівників, керівників ПП «Ценівське» за вказаною адресою не виявлено.

Згідно листа Коломийської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Івано-Франківській області від 11.12.2013 встановлено перелік рахунків, відкритих в установах банків приватним підприємством «Ценівське», код ЄДРПОУ 34677669, та встановлено, що зазначеним підприємством були відкриті рахунки в ПАТ «КБ «Хрещатик» за наступними номерами: 26003001062781, 26046002062781, 26047001062781, 26001000100637, 26042000200637, 26049000300637.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадані документи виписки руху коштів по банківських рахунках ПП «Ценівське» (код ЄДРПОУ 34677669) - 26003001062781, 26046002062781, 26047001062781, 26001000100637, 26042000200637, 26049000300637, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик», юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42013090000000084 від 22.04.2013 року, а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування, що призведе до неможливості вилучення зазначених документів та їх використання при доведенні вини особи у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «КБ «Хрещатик» в судове засідання не з явився будучи належним чином повідомленим.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме для всебічного, повного обєктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, що документи, які містять вищенаведену інформацію мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення і в подальшому можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів - виписок руху коштів по банківських рахунках ПП «Ценівське» (код ЄДРПОУ 34677669) - 26003001062781, 26046002062781, 26047001062781, 26001000100637, 26042000200637, 26049000300637, з моменту їх відкриття по даний час, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик», юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а, та можливість їх вилучення шляхом отримання детальних довідок - виписок руху коштів по зазначених рахунках.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_1

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Беркещук Б. Б.