Ухвала суду № 62320320, 27.10.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9844/16-к

Провадження № 1-кс/592/3914/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32014200000000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000129, розпочатому 30.05.2014 за фактом вчинення службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7) кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513 м. Суми, вул. Івана Сірка (ОСОБА_3), буд. 7, голова правління ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, головний бухгалтер ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) шляхом відображення в бухгалтерському обліку виконання робіт по реконструкції ліній електропередач від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інвестиційна компанія «Енергетичні ресурси» (код 38863805, м. Київ) та ТОВ «Електротранс-Монтаж2» (код 38724963, м. Суми) в період з 01.01.2016 по 31.08.2016 року, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1200298,2 грн., що є значним розміром. Крім того, службовими особами ПАТ «Сумиобленерго» у період з 01.01.2016 по 31.08.2016 з метою мінімізації доходів використано підрядні організації по приєднанню до електромереж та інших реконструкцій та підрядних робіт на обєктах, які обслуговує підприємство та проводить нагляд за їх експлуатацією, а саме до робіт долучаються ТОВ «ЕНЕРДЖІ СЕРВІС» (код 37448815, м. Київ), ТОВ «ПРОМАТОМ» (код 24932636, м. Київ), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ БУД» (код 35873983, м. Київ), ТОВ «ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРИНГ» (код 34202884, м. Київ), ПП «АНКОНА» (код 30564036, м. Дніпро) та ТОВ «ЮСМ ЕЛЕКТРІК» (код 38359873, м. Дніпро).

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» в своїй злочинні діяльності використовують реквізити ПП «АНКОНА» та перераховують грошові кошти на поточні рахунки №№26009050265349(980 ІІАН) та 26055050268226(980 ИАН), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) для ПП «АНКОНА».

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ПАТ «Сумиобленерго», слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ПП «АНКОНА», які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

У судове засідання слідчий Стецюра М.М. не зявився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання.

Судом встановлено, що 16.10.2014 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32014200000000129 зареєстровано кримінальне провадження за ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів розглядається за участю сторони кримінального провадження.

Оскільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення вказаних у клопотанні обставин, клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32014200000000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32014200000000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364-1 ч.2, ст.366 ч.1, 212 ч.1 та ст.212 ч.3 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Косолап