YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 62317764, 25.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

25.10.2016

Номер справи

757/52002/16-к

Номер документу

62317764

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52002/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гіріч Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.10.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О.С., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (МФО, 307394, 49000, м. Дніпро, вул.Глинки, буд. 7) по розрахунковому рахунку №26506001308946, який належить ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та рахункам №№ 26005001308845, 26049001308845, які належать ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), протягом періоду: з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахунку №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахунку №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798) операцій з цінними паперами.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177905), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомани» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788) та інші, та із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, а також конвертації безготівкових коштів у готівку з використання рахунків, відкритих в ПАТ «ГРІН БАНК» (ЄДРПОУ 13550848), за сприяння власників та керівників останнього.

Так, вищенаведені особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням ряду суб'єктів господарювання вказаних вище та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов'язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.

При виконанні згідно зі ст. 40 КПК України доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ряд осіб, серед яких, у тому числі директор ТОВ «Київсмарт груп» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відкриваючи розрахункові рахунки від імені сторонніх осіб на підставі нотаріально завірених доручень, виданих на його ім'я для представництва інтересів таких осіб у відділеннях банківських установ, отримує із розрахункових рахунків цих осіб - суб'єктів підприємницької діяльності значні суми коштів, тим самим вчиняє переведення коштів з безготівки у готівку.

Також, отриманими даними з ДПІ установлено, що ОСОБА_3, 1977 р.н. є засновником, директором ряду інших суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), яке може бути задіяним у злочинній схемі з штучного формування валових витрат і податкового кредиту та відповідно може мати ознаки фіктивності.

Отриманою інформацією з ДПІ, ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) мало розрахунковий рахунок №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053), рахунки №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), відкриті в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО, 307394, 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 7).

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що стосується відкриття та використання розрахункового рахунку за №26506001308946 ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та рахункам №№ 26005001308845, 26049001308845 ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), відкритих в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394, 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 7) з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (МФО, 307394, 49000, м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 7), по розрахунковому рахунку №26506001308946, який належить ТОВ «АЛЬТА БРОК»(ЄДРПОУ 38206053) та рахункам №№ 26005001308845, 26049001308845, які належать ТОВ «Фінпарк» (ЄДРПОУ 38036798), а саме: