Ухвала суду № 62317712, 27.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17932/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3526/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем Руднік С.О., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області за кримінальним провадженням №12015160390001593 від 28.12.2015 року, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), за адресами: м. Київ, вул. Льва Толстого, 25, м. Київ, вул. Підгірна, 28 а, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, посадові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», ТОВ «Експерт-Альянс», ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ФГ «Агрохолдинг - 2007» вступивши у попередню злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ «Ланжерон і К», спричинивши тим самим, ТОВ «Ланжерон і К» та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.

За вказаним фактом Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2015 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 12015160390001593.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) за адресами: м. Київ, вул. Льва Толстого, 25, м. Київ, вул. Підгірна, 28 а, знаходяться документи, а також інформація щодо заволодіння рухомим та нерухомим майном ТОВ «Ланжерон і К», яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти, всебічності та неупередженості при розслідувані кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) /документів на підставі чого було зроблено оцінку ринкової вартості рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К»/, іншими способами, ніж вилучення необхідних документів та інформації, довести наявність чи відсутність у діянні тієї чи іншої посадової особи складу кримінального правопорушення не надається можливим.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних документів, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, при розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, та прокурор доведено, що документи / на підставі яких було зроблено оцінку ринкової вартості рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К»/ перебуває у володінні ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС». Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені /фактично є речовими доказами/, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 та/або старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_2, а саме доступ до:

звіту незалежної оцінки вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) з усіма додатками до нього;

документу з усіма додатками, згідно якого була встановлена вартість обєкта оцінки, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, станом на 03 листопада 2014 року, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017)

договору на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) надало послуги з оцінки, видало звіт про вартість обєкта оцінки, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

договору № 2110-08/14 від 21 жовтня 2014 року на проведення експертної оцінки;

платіжного документу, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), яке видало звіт про незалежну оцінку, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

звіту незалежної оцінки, а саме обладнання в кількості 267 штук, що належить ТОВ «Ланжерон і К», виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) з усіма додатками до нього;

договору на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) надало послуги з оцінку, видало звіт про вартість обєкту оцінки, а саме виробничого обладнання в кількості 267 одиниць;

платіжного документу, підтверджуючого оплату послуг наданих ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), яке видало звіт про вартість обєкту оцінки, а саме виробничого обладнання в кількості 267 одиниць;

сертифікату Фонду державного майна України № 13777/12 від 07 вересня 2012 року;

сертифікату № 4158 від 04 березня 2006 року;

свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 4736 від 12.07.2006 року;

свідоцтва підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 944-ПК від 27.02.2013 року;

особових справ (накази, щодо призначення на посади, посадові та службові інструкції, копії трудових книжок, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікової картки платників податків, автобіографії, послужні списки, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші документи) на наступних службових осіб ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017): ОСОБА_3; ОСОБА_4;

свідоцтва про державну реєстрацію, копію статуту, копію свідоцтв, копію сертифікатів, копію ліцензій, щодо ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), які знаходяться у володінні ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), за адресами: м. Київ, вул. Льва Толстого, 25, м. Київ, вул. Підгірна, 28 а.

Надати можливість прокурору Францевичу А.П. та/або слідчому Андрющенко Л.Р. вилучити завірені копії вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), за адресами: м.Київ, вул. Льва Толстого, 25, м. Київ, вул. Підгірна, 28 а.

Представник ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС», зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів прокурору Францевичу А.П. та/або слідчому Андрющенко Л.Р. з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 27.10.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.11.2016 року.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський