Ухвала суду № 62317608, 13.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50316/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Подоляка А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України підполковника поліції

Гунько В.Ю. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України

Малюк Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №.12016000000000221.

В ході розслідування встановлено, що в період з 2014 року по 2015 рік група осіб, у тому числі з числа колишнього керівництва ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ», використовуючи підроблені документи та печатки, а також підконтрольні

їм СПД серед яких ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД», вчинили дії по створенню штучної заборгованості ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ», та заволоділи майном указаного товариства на суму 102 000 000 грн, що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду.

Крім того, ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 29.03.2016 по цивільній справі № 635/2635/16-ц за позовом ТОВ АПА «АГРОСВІТ» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 по справі №638/13527/16-к заборонено внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких змін в будь-якому порядку та будь-якими особами.

Незважаючи на викладене 07.09.2016 та 08.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_5 Київської обласної філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» було вчинено реєстраційну дію №14806670073001123 «Внесення судового рішення, яке потребує змін атрибутів Суб'єкта», якою було внесено зміни щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» та реєстраційну дію №14801070074001123 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ».

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначених підприємств, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів:

- юридичної справи, документів податкової звітності, у тому числі додатків № 5 до декларацій з ПДВ ( в електронному вигляді), декларацій з податку на прибуток підприємства, (форма 1-ДФ) платника ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274), з часу реєстрації по теперішній час;

- інформацію про дебіторську заборгованість ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274) станом на 31.12.2011 та на 31.03.2012;

- балансові звіти ТОВ «АПК «Надія ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274) у тому числі за 4-й квартал 2011 року, 1-й та 2-й квартали 2012 року;

- матеріали перевірок за весь період діяльності, у тому числі проведених держаною фіскальною службою щодо дотримання вимог законодавства з оподаткування та бухгалтерського обліку продажу товариством ТОВ «АПК «Надія ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274) частки в статутному капіталі ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) за 5 575 000 00 грн. за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АПА «Агросвіт» від 21.12.2011, укладеного між ТОВ «АПК «Надія ЛТД» та Компанією «Агросвіт Лімітед» (що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783), щодо отримання коштів в березні 2012 року від ТОВ АПА «Агросвіт» в сумі 5 575 000 00 грн. за Договором про відступлення права вимоги б/н від 12.03.2012, що укладений між «АПК «Надія ЛТД» («Первісний кредитор» за договором), з однієї сторони, та ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» (Новий кредитор» за договором), з іншої сторони, та Компанією «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783, щодо їх бухгалтерського обліку, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Дані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до законодавства України всі реєстраційні, установчі та звітні документи підприємств, установ та організацій, зберігаються у Державних податкових інспекціях за місцем їх перебуванні на податковому обліку.

Станом на 04 жовтня 2016 року ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274) перебуває на податковому обліку в Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (код ЄДРПОУ 39858581) за адресою: вул. Б.Хмельницького, 17, м. Харків - відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби.

Таким чином, дослідження вищезазначених документів необхідне для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про результати фінансово - господарської діяльності, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів, в Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (код ЄДРПОУ 39858581) за адресою: вул. Б.Хмельницького, 17, м. Харків по платнику податків ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274), які зберігаються за адресою: за адресою: вул. Б.Хмельницького, 17, м. Харків - відповідно до відомостей з офіційного сайту Державної фіскальної служби, а саме оригінали документів:

- юридичної справи, документів податкової звітності, у тому числі додатків № 5 до декларацій з ПДВ ( в електронному вигляді), декларацій з податку на прибуток підприємства, (форма 1-ДФ) платника ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274), з часу реєстрації по теперішній час;

- інформацію про дебіторську заборгованість ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274) станом на 31.12.2011 та на 31.03.2012;

- балансові звіти ТОВ «АПК «Надія ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274) у тому числі за 4-й квартал 2011 року, 1-й та 2-й квартали 2012 року;

- матеріали перевірок за весь період діяльності, у тому числі проведених держаною фіскальною службою щодо дотримання вимог законодавства з оподаткування та бухгалтерського обліку продажу товариством ТОВ «АПК «Надія ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274) частки в статутному капіталі ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) за 5 575 000 00 грн. за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АПА «Агросвіт» від 21.12.2011, укладеного між ТОВ «АПК «Надія ЛТД» та Компанією «Агросвіт Лімітед» (що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783), щодо отримання коштів в березні 2012 року від ТОВ АПА «Агросвіт» в сумі 5 575 000 00 грн. за Договором про відступлення права вимоги б/н від 12.03.2012, що укладений між «АПК «Надія ЛТД» («Первісний кредитор» за договором), з однієї сторони, та ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» (Новий кредитор» за договором), з іншої сторони, та Компанією «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783, щодо їх бухгалтерського обліку, а у разі їх відсутності завірені відповідним чином копії вищезазначених документів та надання розпорядження на їх вилучення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу заступнику начальника відділу ГСУ НП України підполковнику поліції Гуньку В.Ю. та/або іншим слідчим слідчої групи ГСУ НП з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України до речей та документів у Основ'янській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (код ЄДРПОУ 39858581) за адресою: вул. Б.Хмельницького, 17, м. Харків, відносно платника податків ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274), яке зареєстровано у Департаменті реєстрації Харківської міської ради за адресою: пл. Конституції, 7, 6-й пов., м. Харків до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій наступних документів з можливістю їх вилучення:

1. юридичної справи, документів податкової звітності, у тому числі додатків № 5 до декларацій з ПДВ ( в електронному вигляді), декларацій з податку на прибуток підприємства, (форма 1-ДФ) платника ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274), з часу реєстрації по теперішній час;

2. інформацію про дебіторську заборгованість ТОВ «АПК «Надія ЛДТ» (код ЄДРПОУ 35972274) станом на 31.12.2011 та на 31.03.2012;

3. балансові звіти ТОВ «АПК «Надія ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274) у тому числі за 4-й квартал 2011 року, 1-й та 2-й квартали 2012 року;

4. матеріали перевірок за весь період діяльності, у тому числі проведених держаною фіскальною службою щодо дотримання вимог законодавства з оподаткування та бухгалтерського обліку продажу товариством ТОВ «АПК «Надія ЛТД» (код ЄДРПОУ 35972274) частки в статутному капіталі ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» (код ЄДРПОУ 32949661) за 5 575 000 00 грн. за Договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ АПА «Агросвіт» від 21.12.2011, укладеного між ТОВ «АПК «Надія ЛТД» та Компанією «Агросвіт Лімітед» (що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783), щодо отримання коштів в березні 2012 року від ТОВ АПА «Агросвіт» в сумі 5 575 000 00 грн. за Договором про відступлення права вимоги б/н від 12.03.2012, що укладений між «АПК «Надія ЛТД» («Первісний кредитор» за договором), з однієї сторони, та ТОВ Агропромислова асоціація «Агросвіт» (Новий кредитор» за договором), з іншої сторони, та Компанією «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована відповідно до законів Кіпру під реєстраційним номером 293783, щодо їх бухгалтерського обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50316/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Подоляк А.О.

Копія - Київській об'єднаній ДПІ м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.А. Писанець