Ухвала суду № 62306859, 28.10.2016, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1609/16-к

Провадження № 1-кс/316/284/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2016 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Капустинський М.В., при секретарі судового засідання Черкашиній О.О., за участю: прокурора Ковальова Н.С., старшого слідчого Сердюк Н.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Енергодарі Запорізької області, винесене в кримінальному провадженні №1201608016000091 від 20.01.2016 року, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Енергодарського ВП К-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №1201608016000091 від 20.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 19.01.2016 до Енергодарського ВП надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що директором КП «ПКВ» не виконується рішення Господарського суду Запорізької області від 16.09.2015 та постанова Донецького апеляційного господарського суду від 27.08.2015 у цій справі.

09.03.2016 до Енергодарського ВП Камянсько-Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло подання, відповідно до якого на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області (далі - відділ) перебуває виконавче провадження ВП № 49681714 (відкрито 21.12.2015) по виконанню наказу №908/4162/15 від 05.11.2015, виданого Господарським судом Запорізької області про стягнення з Комунального підприємства «Підприємство комунальної власності» Енергодарської міської ради (71503, Запорізька область, м. Енергодар, пр. Будівельників, 17 офіс 5-1, а/с 376, код ЄДРПОУ 32166551) на користь Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Запорізька АЕС» (71504, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, код ЄДРПОУ 19355964) заборгованості за Договором №12Т-13 від 23.04.2013 за актами №160/03 від 31.03.2015, №161/03 від 31.03.2015, №163/03 від 31.03.2015, №164/03 від 31.03.2015, №166/03 від 31.03.2015, №160/04 від 30.04.2015, №161/04 від 30.04.2015 в розмірі 6 569 552 (шість мільйонів пятсот шістдесят девять тисяч пятсот пятдесят дві) грн. 19 коп., 228969 (двісті двадцять вісім тисяч девятсот шістдесят девять) грн. 28 коп. пені; 22896 (двадцять дві тисячі вісімсот девяносто шість) грн. 94 коп. З % річних, інфляційні витрати в розмірі 82417 (вісімдесят дві тисячі чотириста сімнадцять) грн. 86 коп. та 73 080 (сімдесят три тисячі вісімдесят) грн. 00 коп. судового збору.

Постановою державного виконавця відділу № 49681714 від 21.12.2015 в порядку ст.ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» відкрито виконавче провадження з примусового виконання вищезазначеного виконавчого документа. Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення, постанова про відкриття виконавчого провадження була отримана боржником 25.12.2015. Постановою державного виконавця від 25.12.2015 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно боржника. Постанова була направлена до банків та фінансових установ для виконання та боржнику до відома. Постановою державного виконавця від 25.12.2015 було накладено арешт на рахунки боржника, відкриті в банках та фінансових установах. В подальшому державним виконавцем було встановлено, що після винесення постанови про арешт коштів від 25.12.2015 боржником було відкрито нові наступні розрахункові рахунки: № 26001011798307, № 26048011798348 та № 26006011813005 (валюта рахунків українська гривня), в ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою : Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 35.

Отже, в ПАТ «Укрсоцбанк», як банківської установи знаходяться оригінали справ, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документи щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі проведені фінансові операції за допомогою розрахункового рахунку. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у ПАТ «Укрсоцбанк», знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункових рахунків № 26001011798307, № 26048011798348 та № 26006011813005, а саме:

справи, що стосується відкриття рахунків № 26001011798307, № 26048011798348 та № 26006011813005;

рух коштів по розрахунковим рахункам № 26001011798307, № 26048011798348 та № 26006011813005 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Прокурор Ковальов С.В. вважає клопотання законним, обґрунтованим, просить задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Енергодарського відділення поліції Камянсько-Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 клопотання просила задовольнити повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з викладеним, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується тимчасовий доступ, клопотання необхідно розглядати слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки судом встановлено необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунках № 26001011798307, № 26048011798348 та № 26006011813005, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено суду потребу отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо розрахункових рахунків № 26001011798307, № 26048011798348 та № 26006011813005, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою : Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 35.

Враховуючи вищезазначене, беручи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Енергодарського ВП Камянсько - Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Олександрівська, 35, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунків № 26001011798307, № 26048011798348 та № 26006011813005, зокрема заяви про відкриття розрахункових рахунків;

- документи (виписки) про рух коштів по рахункам № 26001011798307, № 26048011798348 та № 26006011813005 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді).

Встановити строк дії цієї ухвали протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М. В. Капустинський