Ухвала суду № 62304331, 25.10.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8993/16-к

1-кс/296/3789/16

УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчого Григоровича І.В., розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Григоровича І.В., погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області Капало Р.І. у кримінальному провадженні №12016060020002647 від 16.04.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016060020002647 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Житомирській області Григорович І.В. із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в АТ "Ощадбанк".

В обгрунтування клопотання зазначив, що службові особи управління капітального будівництва Житомирської міської ради, умисно, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ПП «Компанія «РОС», при виконанні робіт по об'єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу № 58», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, привласнили грошові кошти державного бюджету України, спричинивши матеріальної шкоди на суму понад 200 000 грн, розрахувавшись за роботи, які не були виконані в повному обсязі.

Так, відповідно до договору № 77 від 26 жовтня 2015, укладеного між ПП «Компанія РОС» (підрядник) та Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради (замовник), підрядника було уповноважено на проведення робіт по об'єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: АДРЕСА_1», однак згідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Житомирській області (№99/7/06- 30-07-04 від 25.01.2016 року), співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області в ході огляду вищевказаного об'єкту в січні 2016 року встановлено, що за даною адресою розташований двох поверховий будинок, який перебуває в стадії реконструкції. Роботи, які передбачені технічною документацією, на території дошкільного навчального закладу відповідно до зазначеного терміну не виконані. Таким чином в результаті вказаного дослідження, встановлені ознаки порушення, передбаченого п. 23 ст. 116 Бюджетного кодексу України, в частині здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів при включенні до платіжних документів недостовірної інформації. Розрахунки з ПП «Компанія «РОС» Держказначейством проведені повністю, а роботи за договором про виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу №58 станом на 29.01.2016 року в повному обсязі не виконані.

Крім того, відповідно до договору № 78 від 12.11.2015 та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року №903, технічний нагляд, а саме контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва на об'єкті «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: АДРЕСА_1» зобов'язаний був здійснити суб'єкт підприємницької діяльності, фізична особа підприємець ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1).

В діях службових осіб ПП «Компанія РОС» та ФОП ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Фінансування робіт на об'єкті «Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: АДРЕСА_1» здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

У ході досудового розслідування встановлено, що у приватного підприємства «Компанія РОС», код ЄДРПОУ 36104970, яке розташоване за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 91/1, відкрито розрахунковий рахунок №26000321606900 у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, по якому міг здійснюватися рух грошових коштів отриманих від Управління капітального будівництва, Житомирської міської ради, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахунковому рахунку ПП "Компанія РОС", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП Григоровича І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП Григоровичу І.В., або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ольховському О.А., Вітвіцькому О.А., Павлику М.П., Удовкіну О.Г. тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ПП "Компанія РОС", код ЄДРПОУ 36104970 розрахунковий рахунок №26000321606900;

- виписки по рахунках із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 26.10.2015 по 01.11.2016 по розрахунковому рахунку ПП "Компанія РОС", код ЄДРПОУ 36104970 розрахунковий рахунок №26000321606900;

- оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПП "Компанія РОС" поза межами системи обслуговування "Клієнт-банк";

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

ПП "Компанія РОС";

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП «Компанія РОС» отримували готівку з власних рахунків.

АТ "УкрСиббанк", як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К. В. Шалота