Ухвала суду № 62302652, 26.10.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22556/16-к

Провадження №1-кс/127/8040/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Александрова О.К.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області Александрова О.К. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юрист 1 класу Александров Олександр Костянтинович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016020000000331 від 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, обіймаючи посаду начальника Центрального відділення поштового зв'язку Могилів-Подільський, будучи начальником відділу ГО «Всеукраїнська спеціальна колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю», упродовж 19-20 жовтня 2016 року вимагав та отримав від громадянина республіки Молдова, мешканця АДРЕСА_1 Молдова ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за здійснення ним незаконної господарської діяльності, повязаної з придбанням, виготовленням та реалізацією підакцизних товарів.

Так, 19.10.2016 у період часу з 19.00 до 20.00 ОСОБА_2 прибув на територію домоволодіння в м. Могилів-Подільський, яке орендує ОСОБА_3, та, діючи умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, вводячи в оману ОСОБА_3, представившись працівником правоохоронного органу увійшов до будинку, де, помітивши придбаний ОСОБА_3 спирт, який знаходився у 13 каністрах, почав вимагати грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 150 тис. грн. за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. На що ОСОБА_3 погодився та передав ОСОБА_2 частину раніше обумовленої суми коштів у розмірі 50 тис. грн.

Після цього, 20.10.2016 близько 12.40 ОСОБА_2 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_3 та сказав передати ще 100 тис. грн. за не притягнення до кримінальної відповідальності.

У подальшому, 20.10.2016 у період часу з 22.00 до 22.23 ОСОБА_2, знаходячись біля будинку № 2 по вул. 8-Березня в м. Могилів-Подільський зустрівся з ОСОБА_3 та отримав від останнього кошти в сумі 10 тис. грн., після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.За таких обставин ОСОБА_2 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 60 тис. грн.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману. Згідно показань потерпілого ОСОБА_3 на вимогу, осіб, які представлялись працівниками правоохоронних органів 19.10.2016 він зняв грошові кошти у сумі 42 тис. грн., з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1, яка належить його дружині ОСОБА_5 та у подальшому передав їх ОСОБА_2

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок НОМЕР_1, (у тому числі, дату відкриття та/або її закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).

Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та у Вінницькій філії, яка є структурним підрозділом, який розміщений за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 31, код ЄДРПОУ - 14360570.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_2 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб до заволодіння майном ОСОБА_3 шляхом обману. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 може мати корупційні зв'язки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ КБ «Приватбанк» у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області Александрову Олександру Костянтиновичу, Греську Миколі Михайловичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури області Глодному Івану Івановичу, прокурорам відділу прокуратури області Врублевському Олександру Миколайовичу, Іщуку Максиму Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок НОМЕР_1, (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та Вінницької філії, яка є структурним підрозділом, який розміщений за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 31, код ЄДРПОУ - 14360570.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя