Ухвала суду № 62293145, 28.10.2016, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/1112/16-к

№ провадження 1-кс/196/199/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Гудим О.М.

за участю секретаря - Шевченко Т.І.,

прокурора - Усатого О.П.,

слідчого - Мартинець А.М.,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна в кримінальному провадженні №12016040600000555,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_1 внесла до суду погоджене з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуруатри юристом 2 класу ОСОБА_2 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №12016040600000555, в якому прохає:

1. Накласти арешт на вилучені в ході обшуку приміщення «ВМЕРЕЖІ» за адресою вул.Першотравнева, 3-Г смт.Царичанка, яке належить ОСОБА_3 та передано в оренду ОСОБА_4 речі та документи, а саме: робочий зошит на 36 аркушів у клітинку, в якому маються рукописні записи з номерами мобільних телефонів та імен їх власників, переліку речей, що розташовані у приміщенні; 1 купюру номіналом 50 грн. серії РД 7487695; мобільний телефон марки «Номі», чорного кольору; накладну від 26.10.2016 року; кольорові стікери в кількості 3 шт. з рукописним текстом алгоритму дій; накладну ПП «АБ плюс» від 11.07.2016 року, на якій мається рукописний текст з номером мобільного телефону НОМЕР_1 - ОСОБА_5; накладну від 04.09.2016 року на якій на зворотній стороні мається рукописний текст, виповнений синьою пастою по алгоритму дій «делаем отчет по супероматике», «платежи»; чисті накладні на 21 аркуші по 2 шт. на 1 аркуші; запит директора КЗ «Територіальний центр СО (НСА) ЦРР» ОСОБА_5 №210 від 20.10.2016 року до ТОВ «ВМЕРЕЖІ»; накладну, яка була порваною на шматки від 24.10.2016 року та яку було перенесено на аркуш А4 з рукописним текстом, виповненим синьою пастою; різнокольорові стікери, жовтого кольору в кількості 2 шт. з рукописним текстом, який виповнений синьою пастою; листок білого кольору з рукописним текстом 5218572210467879; товарний чек на мобільний телефон «Номі і 184» та стартовий пакет «Київстар»; гарантійний талон на вищевказаний телефон імеі №1: 353035080524571 та імеі №2: 353035080524589; копію договору оренди приміщення №1 від 25.08.2016 року між ФОП «ОСОБА_4О.» та фізичною особою «ОСОБА_3М.» з актом прийому передачі від 25.08.2016 року; копію положення про інтернет-центр «ВМЕРЕЖІ» від 20.08.2016 року на 3 арк.; копію договору суборенди обладнання (9179) від 26.08.2016 року між ТОВ «ВМЕРЕЖІ» та ТОВ «Глобал системс», до якого додається акт №1 від 25.08.2016 року; копію висновку експертного дослідження №9-1/9(Д)К від 11.08.2016 року на 6 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ВМЕРЕЖІ» в кількості 2 шт.; копію наказу №3 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження паспорту інтернет-центру»; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глобал системс»; копію паспорту на інтернет-центр; копію наказу №1 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення вартості послуг»; копію наказу №2 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення режиму роботи»; копію наказу №4 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження положення інтернет-центру»; копію договору суборенди обладнання (9179) від 25.08.2016 року між ТОВ «Глобал системс» та ФОП «Короц» з актом №1; ADSL 2 + модем-роутер «TP-LINK» моделі ТD W8901N; комутаційний свіч «D-LINK DES 1024D»; свіч «D-LINK DES 1016D»; відео реєстратор «DAHUA» моделі DHI-HCVR4104C-S2»; 12 системних блоків гравців: №800754 RIM PATRIOT, №CZC82256D7 Hewlett-Packard, №YL8H082488354511 K69IV671-HUK 33, №CZC8459MMQ Hewlett-Packard, №CZC8271FM7, №CZC827FPO Hewlett-Packard, №CZC8475VH Hewlett-Packard, №CZ8271FTL Hewlett-Packard, №CZC8237KAV Hewlett-Packard, №CZC8238JBF Hewlett-Packard, №CZC8126NM9 Hewlett-Packard, №YL8HO28881 321346 K 691 V671 HUK33; системний блок адміністратора без номеру; купюри в кількості 4 шт. номіналом 100 грн. кожна серії ЗЄ4352313, КЄ0058289, МА 7511294, МБ 6495694; купюри в кількості 5 шт. номіналом 50 грн. кожна серії СБ 4288017, КЛ 0639410, КЧ 1896405, РЕ 7691623, ПБ 0237989; 7 купюр номіналом 20 грн. кожна серії ПИ 7025366, МЄ 4142163, ТД 3540688, КЛ 1033633, СГ 5632540, ПЄ 3126763, ТЛ 6264207; 4 купюри номіналом 5 грн. кожна серії СЕ 0629757, ПЕ 4823241, СЗ 8423009, ЕБ 1791419; 1 купюру номіналом 2 грн. серії СЗ 9947186; 3 купюри номіналом 1 грн. кожна серії РД 3593019, НК 1083393, ТВ 0222758, які залучені до кримінального провадження в якості речових доказів та передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування з метою забезпечення запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

2. Вище перелічені копії документів, речі та грошові кошти залишити на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Слідчий клопотання обмотивовує наступними обставинами.

09.09.2016 року до ЧЧ Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 про те, що в ході відпрацювання території оперативного обслуговування по вул.Першотравневій, 3-Г смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області було виявлено приміщення грального закладу.

09.09.2016 року відомості на підставі вказаного рапорту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040600000555, за ч.1 ст.203-2 КК України.

26.10.2016 року слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 на підставі ухвали слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області за участю понятих було проведено обшук приміщення одноетажної будівлі «МАФ» з вивіскою «ВМЕРЕЖІ», яка розташована за адресою: вул.Першотравнева, 3-Г смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та на підставі довідки, виданої КП «Царичанським БТІ» ДОР», належна ОСОБА_3, в ході якого відповідно до п.7 ст.236 КПК України було виявлено, оглянуто та вилучено до Царичанського ВП Новомосковського ВП наступні копії документів, речі та грошові кошти:

- робочий зошит на 36 аркушів у клітинку, в якому маються рукописні записи з номерами мобільних телефонів та імен їх власників, перелік речей, що розташовані у приміщенні;

- 1 купюру номіналом 50 грн. серії РД 7487695;

- мобільний телефон марки «Номі», чорного кольору;

- накладну від 26.10.2016 року;

- кольорові стікери в кількості 3 шт. з рукописним текстом алгоритму дій;

- накладну ПП «АБ плюс» від 11.07.2016 року, на якій мається рукописний текст з номером мобільного телефону НОМЕР_1 - ОСОБА_5;

- накладну від 04.09.2016 року на якій на зворотній стороні мається рукописний текст, виповнений синьою пастою по алгоритму дій «делаем отчет по супероматике», «платежи»;

- чисті накладні на 21 аркуші по 2 шт. на 1 аркуші;

- запит директора КЗ «Територіальний центр СО (НСА) ЦРР» ОСОБА_5 №210 від 20.10.2016 року до ТОВ «ВМЕРЕЖІ»;

- накладну, яка була порваною на шматки від 24.10.2016 року, яку було перенесено на аркуш А4 з рукописним текстом, виповненим синьою пастою;

- різнокольорові стікери, жовтого кольору в кількості 2 шт. з рукописним текстом, який виповнений синьою пастою;

- листок білого кольору з рукописним текстом 5218572210467879;

- товарний чек на мобільний телефон «Номі і 184» та стартовий пакет «Київстар»;

- гарантійний талон на вищевказаний телефон імеі №1: 353035080524571 та імеі №2: 353035080524589;

- копію договору оренди приміщення №1 від 25.08.2016 року між ФОП «ОСОБА_4О.» та фізичною особою «ОСОБА_3М.» з актом прийому передачі від 25.08.2016 року;

- копію положення про інтернет-центр «ВМЕРЕЖІ» від 20.08.2016 року на 3 арк.;

- копію договору суборенди обладнання (9179) від 26.08.2016 року між ТОВ «ВМЕРЕЖІ» та ТОВ «Глобал системс», до якого додається акт №1 від 25.08.2016 року;

- копію висновку експертного дослідження №9-1/9(Д)К від 11.08.2016 року на 6 арк.;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ВМЕРЕЖІ» в кількості 2 шт.;

- копію наказу №3 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження паспорту інтернет-центру»;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глобал системс»;

- копію паспорту на інтернет-центр;

- копію наказу №1 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення вартості послуг»;

- копію наказу №2 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення режиму роботи»;

- копію наказу №4 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження положення інтернет-центру»;

- копію договору суборенди обладнання (9179) від 25.08.2016 року між ТОВ «Глобал системс» та ФОП «Короц» з актом №1;

- ADSL 2 + модем-роутер «TP-LINK» моделі ТD W8901N;

- комутаційний свіч «D-LINK DES 1024D»;

- свіч «D-LINK DES 1016D»;

- відео реєстратор «DAHUA» моделі DHI-HCVR4104C-S2»;

- 12 системних блоків гравців: №800754 RIM PATRIOT, №CZC82256D7 Hewlett-Packard, №YL8H082488354511 K69IV671-HUK 33, №CZC8459MMQ Hewlett-Packard, №CZC8271FM7, №CZC827FPO Hewlett-Packard, №CZC8475VH Hewlett-Packard, №CZ8271FTL Hewlett-Packard, №CZC8237KAV Hewlett-Packard, №CZC8238JBF Hewlett-Packard, №CZC8126NM9 Hewlett-Packard, №YL8HO28881 321346 K 691 V671 HUK33;

- системний блок адміністратора без номеру;

- купюри в кількості 4 шт. номіналом 100 грн. кожна серії ЗЄ4352313, КЄ0058289, МА 7511294, МБ 6495694;

- купюри в кількості 5 шт. номіналом 50 грн. кожна серії СБ 4288017, КЛ 0639410, КЧ 1896405, РЕ 7691623, ПБ 0237989;

- 7 купюр номіналом 20 грн. кожна серії ПИ 7025366, МЄ 4142163, ТД 3540688, КЛ 1033633, СГ 5632540, ПЄ 3126763, ТЛ 6264207;

- 4 купюри номіналом 5 грн. кожна серії СЕ 0629757, ПЕ 4823241, СЗ 8423009, ЕБ 1791419;

- 1 купюру номіналом 2 грн. серії СЗ 9947186;

- 3 купюри номіналом 1 грн. кожна серії РД 3593019, НК 1083393, ТВ 0222758.

Вище перелічені вилучені речі та документи свідчать про організацію заборонених в Україні азартних ігор, які використовувалися у наданні доступу до азартних ігор та мають значення по кримінальному провадженню в якості речових доказів.

На даний час мається необхідність в накладені арешту на вилучені в ході обшуку приміщення «ВМЕРЕЖІ» за адресою вул.Першотравнева, 3-Г смт.Царичанка, яке належить ОСОБА_3 та передано в оренду ОСОБА_4 копії документів, речі та грошові кошти, а саме на: робочий зошит на 36 аркушів у клітинку, в якому маються рукописні записи з номерами мобільних телефонів та імен їх власників, перелік речей, що розташовані у приміщенні; 1 купюру номіналом 50 грн. серії РД 7487695; мобільний телефон марки «Номі», чорного кольору; накладну від 26.10.2016 року; кольорові стікери в кількості 3 шт. з рукописним текстом алгоритму дій; накладну ПП «АБ плюс» від 11.07.2016 року, на якій мається рукописний текст з номером мобільного телефону НОМЕР_1 - ОСОБА_5; накладну від 04.09.2016 року на якій на зворотній стороні мається рукописний текст, виповнений синьою пастою по алгоритму дій «делаем отчет по супероматике», «платежи»; чисті накладні на 21 аркуші по 2 шт. на 1 аркуші; запит директора КЗ «Територіальний центр СО (НСА) ЦРР» ОСОБА_5 №210 від 20.10.2016 року до ТОВ «ВМЕРЕЖІ»; накладну, яка була порваною на шматки від 24.10.2016 року та яку було перенесено на аркуш А4 з рукописним текстом, виповненим синьою пастою; різнокольорові стікери, жовтого кольору в кількості 2 шт. з рукописним текстом, який виповнений синьою пастою; листок білого кольору з рукописним текстом 5218572210467879; товарний чек на мобільний телефон «Номі і 184» та стартовий пакет «Київстар»; гарантійний талон на вищевказаний телефон імеі №1: 353035080524571 та імеі №2: 353035080524589; копію договору оренди приміщення №1 від 25.08.2016 року між ФОП «ОСОБА_4О.» та фізичною особою «ОСОБА_3М.» з актом прийому передачі від 25.08.2016 року; копію положення про інтернет-центр «ВМЕРЕЖІ» від 20.08.2016 року на 3 арк.; копію договору суборенди обладнання (9179) від 26.08.2016 року між ТОВ «ВМЕРЕЖІ» та ТОВ «Глобал системс», до якого додається акт №1 від 25.08.2016 року; копію висновку експертного дослідження №9-1/9(Д)К від 11.08.2016 року на 6 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ВМЕРЕЖІ» в кількості 2 шт.; копію наказу №3 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження паспорту інтернет-центру»; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глобал системс»; копію паспорту на інтернет-центр; копію наказу №1 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення вартості послуг»; копію наказу №2 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення режиму роботи»; копію наказу №4 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження положення інтернет-центру»; копію договору суборенди обладнання (9179) від 25.08.2016 року між ТОВ «Глобал системс» та ФОП «Короц» з актом №1; ADSL 2 + модем-роутер «TP-LINK» моделі ТD W8901N; комутаційний свіч «D-LINK DES 1024D»; свіч «D-LINK DES 1016D»; відео реєстратор «DAHUA» моделі DHI-HCVR4104C-S2»; 12 системних блоків гравців: №800754 RIM PATRIOT, №CZC82256D7 Hewlett-Packard, №YL8H082488354511 K69IV671-HUK 33, №CZC8459MMQ Hewlett-Packard, №CZC8271FM7, №CZC827FPO Hewlett-Packard, №CZC8475VH Hewlett-Packard, №CZ8271FTL Hewlett-Packard, №CZC8237KAV Hewlett-Packard, №CZC8238JBF Hewlett-Packard, №CZC8126NM9 Hewlett-Packard, №YL8HO28881 321346 K 691 V671 HUK33; системний блок адміністратора без номеру; купюри в кількості 4 шт. номіналом 100 грн. кожна серії ЗЄ4352313, КЄ0058289, МА 7511294, МБ 6495694; купюри в кількості 5 шт. номіналом 50 грн. кожна серії СБ 4288017, КЛ 0639410, КЧ 1896405, РЕ 7691623, ПБ 0237989; 7 купюр номіналом 20 грн. кожна серії ПИ 7025366, МЄ 4142163, ТД 3540688, КЛ 1033633, СГ 5632540, ПЄ 3126763, ТЛ 6264207; 4 купюри номіналом 5 грн. кожна серії СЕ 0629757, ПЕ 4823241, СЗ 8423009, ЕБ 1791419; 1 купюру номіналом 2 грн. серії СЗ 9947186; 3 купюри номіналом 1 грн. кожна серії РД 3593019, НК 1083393, ТВ 0222758, які залучені до кримінального провадження в якості речових доказів та передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул.Нагорна, 9 смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області з метою забезпечення запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вимоги ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, за викладених обставин, з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування з додержанням вимог кримінального процесуального кодексу України, забезпечення кримінального провадження, призначення та проведення компютерно - технічної експертизи, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вище перелічені копії документів, речі та грошові кошти з подальшою забороною їх відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 в судовому засіданні вважав, що клопотання слідчого про арешт вказаних в ньому документів, речей та техніки, вилучених в ході обшуку приміщення «ВМЕРЕЖІ» за адресою вул.Першотравнева, 3-Г смт.Царичанка, є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

Представник ТОВ "Глобал системс" та представник ТОВ "ВМЕРЕЖІ" в судове засідання не з'явилися, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна в суді.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до змісту ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до вимог ст.171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання слідчого, 09 вересня 2016 року були внесені відомості в ЄРДР за №12016040600000555 з правовою кваліфікацією за ст.203-2 ч.1 КК України, на підставі рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 про те, що у приміщенні одноетажній будівлі «МАФ» з вивіскою «В МЕРЕЖІ» за адресою: вул.Першотравнева, 3-Г смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, яка на підставі довідки виданої КП «Царичанським БТІ» ДОР» належить ОСОБА_3, організувано діяльність грального закладу, у якому всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», із використанням комп'ютерної техніки та мережі Інтернет надається доступ до азартних ігор (а.с.8).

26 жовтня 2016 року слідчим Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 на підставі ухвали слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області за участю понятих було проведено обшук приміщення одноетажної будівлі «МАФ» з вивіскою «ВМЕРЕЖІ», яка розташована за адресою: вул.Першотравнева, 3-Г смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області та на підставі довідки, виданої КП «Царичанським БТІ» ДОР», належна ОСОБА_3, в ході якого відповідно до п.7 ст.236 КПК України було виявлено, оглянуто та вилучено до Царичанського ВП Новомосковського ВП наступні копії документів, речі та грошові кошти:

- робочий зошит на 36 аркушів у клітинку, в якому маються рукописні записи з номерами мобільних телефонів та імен їх власників, перелік речей, що розташовані у приміщенні;

- 1 купюру номіналом 50 грн. серії РД 7487695;

- мобільний телефон марки «Номі», чорного кольору;

- накладну від 26.10.2016 року;

- кольорові стікери в кількості 3 шт. з рукописним текстом алгоритму дій;

- накладну ПП «АБ плюс» від 11.07.2016 року, на якій мається рукописний текст з номером мобільного телефону НОМЕР_1 - ОСОБА_5;

- накладну від 04.09.2016 року на якій на зворотній стороні мається рукописний текст, виповнений синьою пастою по алгоритму дій «делаем отчет по супероматике», «платежи»;

- чисті накладні на 21 аркуші по 2 шт. на 1 аркуші;

- запит директора КЗ «Територіальний центр СО (НСА) ЦРР» ОСОБА_5 №210 від 20.10.2016 року до ТОВ «ВМЕРЕЖІ»;

- накладну, яка була порваною на шматки від 24.10.2016 року, яку було перенесено на аркуш А4 з рукописним текстом, виповненим синьою пастою;

- різнокольорові стікери, жовтого кольору в кількості 2 шт. з рукописним текстом, який виповнений синьою пастою;

- листок білого кольору з рукописним текстом 5218572210467879;

- товарний чек на мобільний телефон «Номі і 184» та стартовий пакет «Київстар»;

- гарантійний талон на вищевказаний телефон імеі №1: 353035080524571 та імеі №2: 353035080524589;

- копію договору оренди приміщення №1 від 25.08.2016 року між ФОП «ОСОБА_4О.» та фізичною особою «ОСОБА_3М.» з актом прийому передачі від 25.08.2016 року;

- копію положення про інтернет-центр «ВМЕРЕЖІ» від 20.08.2016 року на 3 арк.;

- копію договору суборенди обладнання (9179) від 26.08.2016 року між ТОВ «ВМЕРЕЖІ» та ТОВ «Глобал системс», до якого додається акт №1 від 25.08.2016 року;

- копію висновку експертного дослідження №9-1/9(Д)К від 11.08.2016 року на 6 арк.;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ВМЕРЕЖІ» в кількості 2 шт.;

- копію наказу №3 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження паспорту інтернет-центру»;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глобал системс»;

- копію паспорту на інтернет-центр;

- копію наказу №1 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення вартості послуг»;

- копію наказу №2 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення режиму роботи»;

- копію наказу №4 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження положення інтернет-центру»;

- копію договору суборенди обладнання (9179) від 25.08.2016 року між ТОВ «Глобал системс» та ФОП «Короц» з актом №1;

- ADSL 2 + модем-роутер «TP-LINK» моделі ТD W8901N;

- комутаційний свіч «D-LINK DES 1024D»;

- свіч «D-LINK DES 1016D»;

- відео реєстратор «DAHUA» моделі DHI-HCVR4104C-S2»;

- 12 системних блоків гравців: №800754 RIM PATRIOT, №CZC82256D7 Hewlett-Packard, №YL8H082488354511 K69IV671-HUK 33, №CZC8459MMQ Hewlett-Packard, №CZC8271FM7, №CZC827FPO Hewlett-Packard, №CZC8475VH Hewlett-Packard, №CZ8271FTL Hewlett-Packard, №CZC8237KAV Hewlett-Packard, №CZC8238JBF Hewlett-Packard, №CZC8126NM9 Hewlett-Packard, №YL8HO28881 321346 K 691 V671 HUK33;

- системний блок адміністратора без номеру;

- купюри в кількості 4 шт. номіналом 100 грн. кожна серії ЗЄ4352313, КЄ0058289, МА 7511294, МБ 6495694;

- купюри в кількості 5 шт. номіналом 50 грн. кожна серії СБ 4288017, КЛ 0639410, КЧ 1896405, РЕ 7691623, ПБ 0237989;

- 7 купюр номіналом 20 грн. кожна серії ПИ 7025366, МЄ 4142163, ТД 3540688, КЛ 1033633, СГ 5632540, ПЄ 3126763, ТЛ 6264207;

- 4 купюри номіналом 5 грн. кожна серії СЕ 0629757, ПЕ 4823241, СЗ 8423009, ЕБ 1791419;

- 1 купюру номіналом 2 грн. серії СЗ 9947186;

- 3 купюри номіналом 1 грн. кожна серії РД 3593019, НК 1083393, ТВ 0222758 (а.с.27-36).

Згідно зі ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий клопотання про арешт вище перелічених вилучених в ході обшуку речей, документів та техніки подала до суду 27 жовтня 2016 року, тобто не пізніше наступного робочого дня після вилучення вказаних речей, документів та техніки.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч.1 ст.98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.167 ч.2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурорне доведе, зокрема, що потреби досудового розслідуваннявиправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

26 жовтня 2016 року постановою слідчого Мартинець А.М. оглянуті та вилучені речі, документи та техніка в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 19 жовтня 2016 року в приміщенні одноетажної будівлі «МАФ» з вивіскою «ВМЕРЕЖІ», яка розташована за адресою: вул.Першотравнева, 3-Г смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області залучено до кримінального провадження №12016040600000555 в якості речових доказів та передано на зберігання до кімнати збаерігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області (а.с.40-42).

Крім цього, постановою слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 від 26 жовтня 2016 року в кримінальному провадженні №12016040600000555 призначено комп'ютерно-технічну експертизу (а.с.43).

Отже, в судовому засіданні встановлено, що вилучені речі, документи та техніка в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 19 жовтня 2016 року в приміщенні одноетажної будівлі «МАФ» з вивіскою «ВМЕРЕЖІ», яка розташована за адресою: вул.Першотравнева, 3-Г смт.Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування кримінального провадження, проведення комп'ютерно-технічної експертизи, і виникла необхідність арешту вищевказаного майна, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зумовить труднощі виконання вищевказаних слідчих дій, чи перешкоджатиме встановленню істини по кримінальному провадженню внаслідок того, що вилучене майно може бути приховано, відчужене чи пошкоджене.

Таким чином, згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України, слідчим в клопотанні доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання щодо арешту майна.

Вирішуючи клопотання про арешт майна, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту майна, достатність доказів, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб, у володінні та в експлуатації яких знаходиться дане майно, розумність та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.

Отже, в даному випадку підставою застосування арешту транспортного засобу, відповідно до ч.2 ст.170, п.1 ч.2 ст.167 КПК України, є зберігання на ньому слідів кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_1 про арешт майна в кримінальному провадженні №12016040600000555 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на робочий зошит на 36 аркушів у клітинку, в якому маються рукописні записи з номерами мобільних телефонів та імен їх власників, перелік речей, що розташовані у приміщенні; 1 купюру номіналом 50 грн. серії РД 7487695; мобільний телефон марки «Номі», чорного кольору; накладну від 26.10.2016 року; кольорові стікери в кількості 3 шт. з рукописним текстом алгоритму дій; накладну ПП «АБ плюс» від 11.07.2016 року, на якій мається рукописний текст з номером мобільного телефону НОМЕР_1 - ОСОБА_5; накладну від 04.09.2016 року на якій на зворотній стороні мається рукописний текст, виповнений синьою пастою по алгоритму дій «делаем отчет по супероматике», «платежи»; чисті накладні на 21 аркуші по 2 шт. на 1 аркуші; запит директора КЗ «Територіальний центр СО (НСА) ЦРР» ОСОБА_5 №210 від 20.10.2016 року до ТОВ «ВМЕРЕЖІ»; накладну, яка була порваною на шматки від 24.10.2016 року та яку було перенесено на аркуш А4 з рукописним текстом, виповненим синьою пастою; різнокольорові стікери, жовтого кольору в кількості 2 шт. з рукописним текстом, який виповнений синьою пастою; листок білого кольору з рукописним текстом 5218572210467879; товарний чек на мобільний телефон «Номі і 184» та стартовий пакет «Київстар»; гарантійний талон на вищевказаний телефон імеі №1: 353035080524571 та імеі №2: 353035080524589; копію договору оренди приміщення №1 від 25.08.2016 року між ФОП «ОСОБА_4О.» та фізичною особою «ОСОБА_3М.» з актом прийому передачі від 25.08.2016 року; копію положення про інтернет-центр «ВМЕРЕЖІ» від 20.08.2016 року на 3 арк.; копію договору суборенди обладнання (9179) від 26.08.2016 року між ТОВ «ВМЕРЕЖІ» та ТОВ «Глобал системс», до якого додається акт №1 від 25.08.2016 року; копію висновку експертного дослідження №9-1/9(Д)К від 11.08.2016 року на 6 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «ВМЕРЕЖІ» в кількості 2 шт.; копію наказу №3 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження паспорту інтернет-центру»; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ТОВ «Глобал системс»; копію паспорту на інтернет-центр; копію наказу №1 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення вартості послуг»; копію наказу №2 (9179) від 25.08.2016 року «Про встановлення режиму роботи»; копію наказу №4 (9179) від 25.08.2016 року «Про затвердження положення інтернет-центру»; копію договору суборенди обладнання (9179) від 25.08.2016 року між ТОВ «Глобал системс» та ФОП «Короц» з актом №1; ADSL 2 + модем-роутер «TP-LINK» моделі ТD W8901N; комутаційний свіч «D-LINK DES 1024D»; свіч «D-LINK DES 1016D»; відео реєстратор «DAHUA» моделі DHI-HCVR4104C-S2»; 12 системних блоків гравців: №800754 RIM PATRIOT, №CZC82256D7 Hewlett-Packard, №YL8H082488354511 K69IV671-HUK 33, №CZC8459MMQ Hewlett-Packard, №CZC8271FM7, №CZC827FPO Hewlett-Packard, №CZC8475VH Hewlett-Packard, №CZ8271FTL Hewlett-Packard, №CZC8237KAV Hewlett-Packard, №CZC8238JBF Hewlett-Packard, №CZC8126NM9 Hewlett-Packard, №YL8HO28881 321346 K 691 V671 HUK33; системний блок адміністратора без номеру; купюри в кількості 4 шт. номіналом 100 грн. кожна серії ЗЄ4352313, КЄ0058289, МА 7511294, МБ 6495694; купюри в кількості 5 шт. номіналом 50 грн. кожна серії СБ 4288017, КЛ 0639410, КЧ 1896405, РЕ 7691623, ПБ 0237989; 7 купюр номіналом 20 грн. кожна серії ПИ 7025366, МЄ 4142163, ТД 3540688, КЛ 1033633, СГ 5632540, ПЄ 3126763, ТЛ 6264207; 4 купюри номіналом 5 грн. кожна серії СЕ 0629757, ПЕ 4823241, СЗ 8423009, ЕБ 1791419; 1 купюру номіналом 2 грн. серії СЗ 9947186; 3 купюри номіналом 1 грн. кожна серії РД 3593019, НК 1083393, ТВ 0222758, які залучені до кримінального провадження в якості речових доказів та передані на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області, де залишити їх і для подальшого зберігання, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування з метою забезпечення запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_1.

Копію ухвали направити Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для організації її виконання.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.М.ГУДИМ