Ухвала суду № 62288738, 21.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36552/16-к

Провадження № 1-кс/761/22342/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Нечваля Максима Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» код МФО 300131 за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60), -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Нечваль Максим Юрійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції І.В. Ігнатюк по кримінальному провадженню №12016100000000771, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2016, за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» діючи за попередньої змовою із службовими особами ТОВ «Техніка Мрії» (код ЄДРПОУ 35761515), ТОВ «Нат ГАЗ-2007» (код ЄДРПОУ 34876124), ТОВ «Вояж Т» (код ЄДРПОУ 34708665), ТОВ «Арттехно-Л» (код ЄДРПОУ 37192078), зловживаючи свої службовим становищем, під виглядом оформлення та отримання кредитних коштів, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в загальній сумі 3 458 261 843, 50 гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» код МФО 300131 за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100000000771 від 01.06.2016, за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» діючи за попередньої змовою із службовими особами ТОВ «Техніка Мрії» (код ЄДРПОУ 35761515), ТОВ «Нат ГАЗ-2007» (код ЄДРПОУ 34876124), ТОВ «Вояж Т» (код ЄДРПОУ 34708665), ТОВ «Арттехно-Л» (код ЄДРПОУ 37192078), зловживаючи свої службовим становищем, під виглядом оформлення та отримання кредитних коштів, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в загальній сумі 3 458 261 843, 50 гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження №12016100000000771, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Нечваль Максим Юрійович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ та їх подальше вилучення, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Нечваля Максима Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» код МФО 300131 за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60) - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Нечвалю Максиму Юрійовичу та членам слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих у кримінальному провадженні №12016100000001249 від 03.08.2016 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» код МФО 300131 за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60) та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ «Нат ГАЗ-2007» (код ЄДРПОУ 34876124), а саме: документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26006003675301 (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку); карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № 26006003675301; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26006003675301, які належить товариству, за період з 20.01.2011 по 21.10.2016 року; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів з рахунків № 26006003675301, за період з 20.01.2011 по 21.10.2016 року; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № 26006003675301 (із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 20.01.2011 по 21.10.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя