Ухвала суду № 62287648, 24.10.2016, Апеляційний суд Одеської області

Номер провадження: 11-кп/785/1076/16

Номер справи місцевого суду: 522/6981/16-к

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач Балан В. Д.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2016 року м. Одеса

Апеляційний суд Одеської області у складі:

головуючого Балана В.Д.

суддів Джулая О.Б. та Толкаченка О.О.,

секретар судового засідання - Головченко Ю.Л.,

за участі прокурора Ковальчука Т.П.,

та захисника ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2016 року, яким затверджена угода про визнання винуватості стосовно обвинуваченого за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України

ОСОБА_4, який: народився 25.04.1989 року в м. Одесі, є громадянином України, не одружений, офіційно не працює, проживає ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше не судимий,

визнаний винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України з призначенням покарання: за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (12750 грн.); за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 грн.); за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді пяти років позбавлення волі; на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено пять років позбавлення волі; на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на три роки, з покладенням обовязків, передбачених п.п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України,

встановив:

Вироком суду першої інстанції затверджена угода про визнання винуватості обвинуваченим за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_4, якого визнано винуватим у вчиненні злочинів за наступних обставин.

У жовтні 2012 року березні 2013 року ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та інші особи, вступивши у попередню змову, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, повязаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучаючи для цього малозабезпечених громадян, а також осіб із свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності від організаторів злочинів, за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств, при цьому не маючи наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.

Зокрема у жовтні 2012 року, ОСОБА_5, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, доручила ОСОБА_4 підшукати особу, на яку можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) заснованого нею субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287), у спосіб штучного переоформлення статутних та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати ОСОБА_7 контролю над компанією. За це ОСОБА_5, виступаючи в ролі організатора злочину та фінансуючи його вчинення, пообіцяла сплатити ОСОБА_4 100 доларів США, на що він погодився. Крім того, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4, як співорганізатора злочину, про готовність сплатити залученому ним виконавцю фіктивного підприємництва 600 доларів США.

Надалі ОСОБА_4, реалізуючі свій злочинний умисел, діючи в інтересах та за вказівкою ОСОБА_8, за попередньою змовою з нею, з корисливих спонукань, а саме з метою отримати обіцяну грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, у жовтні 2012 року підшукав та залучив для виконання даного злочину ОСОБА_9, якому за придбання вказаного субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пообіцяв сплатити обумовлені ОСОБА_7 кошти у розмірі 600 доларів США.

ОСОБА_9, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисні цілі, повязані з отриманням запропонованої ОСОБА_7 через ОСОБА_4, як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) і керувати ним, погодився на пропозицію бути оформленим засновником та керівником даного підприємства, тобто на його документальне придбання з наданням відповідних відомостей до органів державної реєстрації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4, у співучасті з ОСОБА_7 та іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, діючи спільно та погоджено з ними, упродовж жовтня 2012 року у м. Одесі вчинили дії, направлені на організацію скоєння ОСОБА_9 фіктивного підприємництва, тобто придбання останнім субєкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) з метою прикриття протиправної діяльності, повідомивши для цього ОСОБА_9 про необхідність надання ним копії картки фізичної особи платника податків та завірених власними підписами копій сторінок паспорту громадянина України, а також підписання ОСОБА_9, як виконавцем злочину, наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та чистих аркушів паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.

Таким чином, ОСОБА_9, перебуваючи орієнтовно 16-17 жовтня 2012 року в офісі приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_10, в АДРЕСА_1, виконуючи вказівки ОСОБА_8, у тому числі передані через ОСОБА_4, надав з вищевказаною метою копію своєї картки фізичної особи платника податків від 14.04.2006 про одержання ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, завірені власними підписами копії сторінок паспорту громадянина України СМ 748285, виданого 21.05.2005 Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, після чого підписав ряд наперед підготовлених організаторами злочину документів, необхідних для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зокрема нову редакцію статуту ТОВ «Голд-Лайф», начебто затвердженого Загальними зборами учасників (протокол №2 від 16.10.2012).

Тоді ж справжність підпису ОСОБА_9 на новій редакції статуту ТОВ «Голд-Лайф» засвідчено та його особу встановлено приватним нотаріусом ОСОБА_10, про що останньою внесено запис до реєстру за №2294.

У свою чергу ОСОБА_5, діючи як організатор злочину, підготувала Протокол №2 від 16.10.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Голд-Лайф», відповідно до якого вона вийшла зі складу учасників Товариства за власним бажанням, а свою частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що становить 1000 грн., безоплатно передала ОСОБА_9 Водночас, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 підписала наказ про своє звільнення за власним бажанням з 16.10.2012 з посади директора товариства, призначивши на цю посаду з 17 жовтня 2012 року ОСОБА_9, який завідомо для неї та інших організаторів злочину, зокрема, ОСОБА_4, не мав наміру та не повинен був здійснювати фінансово-господарську діяльність товариства.

Одночасно, штучно створюючи видимість фактичної зміни засновника та керівника ТОВ «Голд-Лайф» з метою приховування у такий спосіб власної злочинної діяльності щодо надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, повязаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, ОСОБА_5 16.10.2012 склала заяву, яку адресувала «всім, кого це стосується», про те, що вона, як засновник товариства з обмеженою відповідальністю «Голд-Лайф», передала безоплатно частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 100% вартістю 1000 грн. ОСОБА_9 з дотриманням вимог чинного законодавства щодо процедури юридичного оформлення переходу до нового учасника відповідних прав на умовах, які були попередньо узгоджені.

Цю заяву ОСОБА_8 нотаріально засвідчила приватний нотаріус ОСОБА_10, зареєструвавши її в реєстрі за №2293.

18.10.2012 року нову редакцію статуту ТОВ «Голд-Лайф», підписаного за раніше вказаних обставин ОСОБА_9, як начебто єдиним учасником товариства, надано невстановленими особами до Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, де державним реєстратором ОСОБА_11 того ж дня здійснено державну реєстрацію змін установчих документів за номером 10661050003008886.

Водночас ОСОБА_9, приблизно у середині жовтня 2012 року, підписав та надав у м. Одесі ОСОБА_4, як співорганізатору злочину, чисті аркуші паперу у невстановленій кількості, до 5000 аркушів.

Таким чином, діючи відповідно до злочинних вказівок ОСОБА_12 та ОСОБА_4, як організаторів злочину, спільно та погоджено з ними, ОСОБА_9, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений засновником та директором ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287).

При цьому ОСОБА_9, достовірно знаючи про те, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Голд-Лайф» фінансово-господарську діяльність і працювати (фактично виконувати обовязки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості із співучасниками злочину, зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_4, залишив їм печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Голд-Лайф», якими й надалі користувалась ОСОБА_5 спільно з невстановленими слідством особами.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на організацію вчинення ОСОБА_9 фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Голд-Лайф» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4, діючи у співучасті з ОСОБА_7 та іншими особами, у тому числі невстановленими на даний час, у листопаді 2012 року організували переоформлення ОСОБА_9 на себе розпорядження відкритим у ПАТ «КБ Надра» розрахунковим рахунком 26008049942000 ТОВ « Голд-Лайф». З цією метою ОСОБА_9, у листопаді 2012 року, перебуваючи у банківському відділенні №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованому по пров. Красний, 22 у місті Одесі, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_7 і ОСОБА_4, як організаторами злочину, надав картки із зразками власного підпису та засвідчену своїм підписом копію протоколу №2 від 16.10.2012 року загальних зборів учасників ТОВ «Голд-Лайф», що підтверджував повноваження ОСОБА_9, як начебто директора Товариства.

За здійснення вищевказаних злочинних дій, повязаних з придбанням субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Голд-Лайф» (код ЄДРПОУ 38213287) з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_8 через ОСОБА_4, як співорганізаторів злочину, грошові кошти у розмірі 2400 грн.

У свою чергу, ОСОБА_4 за виконані ним як організатором злочину дії, у тому числі щодо пошуку та залучення виконавця фіктивного підприємництва, отримав обіцяну ОСОБА_7 грошову винагороду у розмірі 800 грн.

З моменту підписання ОСОБА_7 документів про призначення ОСОБА_9 на посаду директора товариства, останній, згідно ролі, відведеної йому як виконавцю фіктивного підприємництва організаторами злочину, у тому числі ОСОБА_4, фактично у діяльності товариства участі не брав, розрахунковим рахунком не користувався, печаткою, статутними, реєстраційними та іншими документами ТОВ «Голд-Лайф» не володів, не розпоряджався і доступу до них не мав.

Крім того, у березні 2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6, прагнучи приховати власну незаконну діяльність, доручили ОСОБА_4 підшукати осіб, на яких можна було б за грошову винагороду перереєструвати (оформити придбання) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891), засновником та директором якого на той момент був ОСОБА_6, у спосіб штучного переоформлення статутних, банківських та інших документів, що стосуються даної компанії, на фіктивного директора, без фактичної втрати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 контролю над компанією. За це ОСОБА_5, виступаючи в ролі організатора фіктивного підприємництва та фінансуючи його вчинення, пообіцяла сплатити ОСОБА_4 100 доларів США, на що він погодився. Крім того, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_4, як співорганізаторів злочину, про готовність сплатити залученим виконавцям фіктивного підприємництва 300 доларів США.

Надалі ОСОБА_4, реалізуючі свій злочинний умисел, діючи в інтересах та за вказівкою ОСОБА_8 і ОСОБА_6, за попередньою змовою із ними, повторно, з корисливих спонукань, а саме з метою отримати обіцяну грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, у березні 2013 року, організовуючи вчинення фіктивного підприємництва, підшукав та залучив для виконання даного злочину ОСОБА_13, якому за придбання вказаного субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності пообіцяв сплатити обумовлені ОСОБА_7 кошти у розмірі 300 доларів США.

Водночас, за вказівкою ОСОБА_4, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7, ОСОБА_6 та іншими організаторами злочину, ОСОБА_13 мав також підшукати співвиконавця фіктивного підприємництва, що відповідало наміру організаторів злочину, зокрема, ОСОБА_8, щодо оформлення керівниками ТОВ «Телсі» з правом першого підпису та правом представляти інтереси товариства кількох осіб.

ОСОБА_13, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисливі цілі, повязані з отриманням запропонованої ОСОБА_7 через ОСОБА_4, як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891) і керувати ним, погодився на пропозицію прийняти участь у придбанні даного підприємства та бути оформленим у ньому комерційним директором з правом першого підпису та правом представляти інтереси підприємства.

Реалізуючі злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, спільно та погоджено з ним, ОСОБА_13 у березні 2013 року звернувся з пропозицією про відшукання співвиконавця злочину до свого знайомого ОСОБА_9, який, перебуваючи у місті Роздільна Одеської області, повторно, з корисливих спонукань, шляхом умовляння та підкупу, а саме обіцяючи сплатити грошову винагороду в розмірі 300 доларів США, запропоновану ОСОБА_7 через ОСОБА_4, ОСОБА_6, та ОСОБА_13, підбурив ОСОБА_14 до фіктивного підприємництва, схиливши його до оформлення придбання ТОВ «Телсі» (код ЄДРПОУ 31200891) без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, виконуючи відведену йому іншими співучасниками, зокрема ОСОБА_4, злочину роль, ОСОБА_9 на початку березня 2013 року, створюючи умови для вчинення ОСОБА_14 фіктивного підприємництва, повідомив його, які той повинен мати з собою документи для оформлення придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зокрема паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, після чого супроводив останнього з м. Роздільної Одеської області до м. Одеси, де у наперед обумовленому місці, на розі вулиці Буніна та Олександрівського проспекту представив ОСОБА_13 (з яким ОСОБА_14 і раніше був знайомий) та ОСОБА_4 як особу, згідну придбати (оформити придбання) за винагороду субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без фактичного здійснення останнім фінансово-господарської діяльності.

При цьому ОСОБА_14, усвідомлюючи протиправність таких дій, а саме, що дане підприємство набувається для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисливі цілі, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства і керувати ним, усвідомлюючи протиправність свого діяння, на відповідну пропозицію співучасників злочину погодився.

Надалі інші співучасники злочину, зокрема, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_15, діючи спільно та погоджено, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами, продовжуючи свої протиправні дії та виконуючи відведену їм роль, протягом березня 2013 року у місті ОСОБА_9 вчинили дії, направлені на організацію придбання ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи погоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_15, безпосередньо керували діями ОСОБА_14 і ОСОБА_13 з відповідного приводу, обіцяючи їм вищевказану, обумовлену ОСОБА_7 грошову винагороду та надавши наперед підготовлені документи, необхідні для внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також проект наказу №7 від 02.03.2013 про призначення ОСОБА_14 директором ТОВ «Телсі», вмовивши ОСОБА_14 їх підписати.

Таким чином, ОСОБА_14, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був юридично оформлений директором ТОВ «Телсі».

Того ж дня, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_6, погодженою ОСОБА_7, ОСОБА_14, перебуваючи у службовому кабінеті нотаріуса по вул. Буніна, 33 у м. Одесі, виконав власні підписи на документах щодо діяльності товариства, а також у картках зі зразками підпису і відбитками печатки, які залишив зазначеним особам.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на організацію фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності у формі надання необмеженому колу осіб протиправних послуг, повязаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів у економічній сфері, зокрема, сприянням викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, діючи погоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_15 та іншими учасниками злочину, 14.03.2013 відвели ОСОБА_14 до очолюваного ОСОБА_15 банківського відділення №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого по пров. Красний, 22 у м. Одеса. Зайшовши разом з ОСОБА_14 до кабінету ОСОБА_15, ОСОБА_4, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, надав ОСОБА_15 раніше отриману від ОСОБА_6 печатку ТОВ «Телсі» та завірені підписом ОСОБА_14 копії установчих документів товариства, після чого, разом з ОСОБА_15, діючи відповідно до існуючих домовленостей щодо реалізації спільного злочинного умислу, організували підписання ОСОБА_14 з банком договору на обслуговування бізнес-пакету №40/28-14-6 від 14.13.2013 року та додатку до цього договору.

Тоді ж, на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_6, які виступали як організатори злочину, ОСОБА_14 у службовому кабінеті ОСОБА_15, в присутності останнього, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 5 шт. Надалі ОСОБА_15, який не мав жодного юридичного відношення до ТОВ «Телсі», виступаючи разом з ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як організатор злочину та виконуючи відведену йому іншими співучасниками, передусім ОСОБА_7, роль, усвідомлюючи в силу займаної посади та досвіду роботи у банківській сфері виключні можливості використання підписаних, скріплених печаткою але незаповнених грошових чеків на видачу готівки для вчинення злочинів та умисно створюючи умови для їх вчинення, здійснив на вказаних чеках відтиски печатки ТОВ «Телсі», яка була йому передана ОСОБА_4 В подальшому ОСОБА_6, діючи спільно та погоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_15 та ОСОБА_4, за попередньою змовою з ними, за невстановлених обставин, забрав чекові книжки у ОСОБА_15

Крім того, зазначені особи, діючи спільно та погоджено, реалізуючі свій злочинний умисел, створюючи умови для подальшого прикриття протиправної діяльності та сприяння вчиненню злочинів, повязаних із заволодінням бюджетними коштами, зареєстрували таємний ключ електронно-цифрового підпису системи «Клієнт-банк» на розпорядження ОСОБА_14 розрахунковим рахунком ТОВ «Телсі» №26001080005000, відкритим 30.07.2012 року у цьому ж відділенні банку ОСОБА_6

Одночасно ОСОБА_16, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Телсі» фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обовязки) на посаді директора товариства не буде, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, як організаторами злочину фіктивного підприємництва, залишив їм та ОСОБА_15 печатку, статутні і реєстраційні документи ТОВ «Телсі», до яких і раніше, згідно відведеної йому ролі, не мав фактичного доступу та можливості користуватись.

У свою чергу ОСОБА_13, діючи спільно та погоджено з іншими співучасниками злочину, зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_6, а також ОСОБА_14, в березні 2013 року, з корисливих спонукань, з метою отримати обіцяну ОСОБА_4 грошову винагороду, як співвиконавець злочину фіктивного підприємництва, вчинив дії, направлені на придбання спільно з ОСОБА_14 ТОВ «Телсі». З цією метою, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по вул. Буніна, 33 у м. Одесі, ОСОБА_13 на пропозицію ОСОБА_4, як співорганізатором фіктивного підприємництва, надав засвідчені власним підписом копію паспорту громадянина України КМ 424212, виданого 27.09.2006 року Роздільнянським РВУМВС України в Одеській області та копію своєї картки фізичної особи платника податків про одержання ідентифікаційного номеру НОМЕР_2, крім того, у банківському відділенні №1530 філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, розташованого по пров. Красний, 22 у м. Одесі, в службовому кабінеті ОСОБА_15, у присутності останнього, підписав незаповнені грошові чеки на видачу готівки у чекових книжках у кількості 3 шт., які залишив організаторам злочину ОСОБА_15, ОСОБА_4 та ОСОБА_6

При цьому ОСОБА_15, який не мав жодного юридичного відношення до ТОВ «Телсі», виступаючи разом з ОСОБА_7, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як організатор злочину та виконуючи відведену йому іншими співучасниками, передусім ОСОБА_7, роль, усвідомлюючи в силу займаної посади та досвіду роботи у банківській сфері виключні можливості використання підписаних, скріплених печаткою але незаповнених грошових чеків на видачу готівки для вчинення злочинів та умисно створюючи умови для їх вчинення, здійснив на вказаних чеках відтиски печатки ТОВ «Телсі», яка була йому передана ОСОБА_4 Надалі ОСОБА_6, діючи спільно та погоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_15 та ОСОБА_4, за попередньою змовою з ними, за невстановлених обставин, забрав чекові книжки у ОСОБА_15

Водночас ОСОБА_14, виконуючи вказівки організаторів злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_6, за невстановлених обставин підписав наказ №8 від 25.03.2013 року про призначення ОСОБА_13 комерційним директором ТОВ «Телсі» з правом першого підпису та правом представляти інтереси товариства, який було надано, зокрема, до вищевказаної банківської установи.

Таким чином ОСОБА_13, не маючи наміру здійснювати заявлену в статуті фінансово-господарську діяльність указаного підприємства, був за його згодою юридично оформлений комерційним директором ТОВ «Телсі».

З моменту підписання ОСОБА_14 документів про призначення себе на посаду директора, а також ОСОБА_13 на посаду комерційного директора ТОВ «Телсі», ОСОБА_14 та ОСОБА_13, виконуючи відведену їм організаторами злочину, зокрема ОСОБА_4 роль, фактично у діяльності товариства участі не брали, розрахунковим рахунком товариства не користувались і не залучали з цією метою будь-яких фізичних осіб.

За здійснення вищевказаних злочинних дій, повязаних із придбанням субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Телсі» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5, як організатор злочину, передала ОСОБА_14 та ОСОБА_13, як виконавцям злочину, через ОСОБА_6 та ОСОБА_4, як співорганізаторів злочину, грошову винагороду по 800 грн. кожному, при цьому ОСОБА_13 сплатив із своєї частини 400 грн. ОСОБА_9, який за раніше описаних обставин, шляхом умовляння та підкупу, схилив (підбурив) до виконання фіктивного підприємництва ОСОБА_14

Також ОСОБА_5 передала через ОСОБА_6 ОСОБА_4 за здійснені ним як співорганізатором злочину дії, у тому числі щодо пошуку та залучення виконавців фіктивного підприємництва, грошову винагороду у розмірі 800 грн.

Не повідомляючи ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про свої злочинні плани, ОСОБА_5, ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та невстановлені на даний час слідством особи, діючи під прикриттям ТОВ «Телсі», використовуючи документи товариства та підписані ОСОБА_14 і ОСОБА_13 незаповнені грошові чеки на видачу готівки, зокрема ЛЗ 1804601, ЛЗ 1804726, ЛЗ 1804727, ЛЗ 1804728, ЛЗ 1804729, ЛЗ 1804731, ЛЗ 1804733, ЛЗ 1804735, ЛЗ 1804736, ЛЗ 1804738, ЛЗ 1804740, умисно сприяли викраденню бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, за таких обставин.

Указом Президента України №1010/2010 від 04.11.2010 року ОСОБА_3 призначено Генеральним прокурором України.

Згідно ст. 15 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 року №1789-XII, чинного на момент перебування ОСОБА_3 на посаді Генерального прокурора України, до його компетенції, серед іншого, входило: спрямовувати роботу органів прокуратури і здійснювати контроль за їх діяльністю, призначати першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України; затверджувати структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури та розподіляти кошти на їх утримання, відповідно до законів України видавати обов'язкові для всіх органів прокуратури накази, розпорядження, затверджувати положення та інструкції.

Таким чином, у відповідності до Закону України «Про прокуратуру», ОСОБА_3 був працівником державного органу, який наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обовязкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості, тобто він у період листопада 2010 року лютого 2014 року здійснював функції представника влади, крім того, відносно очолюваного ним відомства Генеральної прокуратури України, ОСОБА_3 також здійснював функції, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, і являвся, відповідно до Примітки №1 ст. 364 КК України в редакції закону, чинній на момент його перебування на посаді Генерального прокурора України, службовою особою.

Згідно ч. 4 ст. 216 КПК України, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу», ОСОБА_3 за посадою являвся службовою особою, яка займала особливо відповідальне становище.

У березні 2013 року ОСОБА_3, будучи в силу свого службового становища обізнаний про потреби в поточному ремонті приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 в м. Києві, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, дав вказівку заступнику Генерального прокурора України ОСОБА_17 і заступнику начальника Головного управління забезпечення діяльності органів прокуратури ОСОБА_18 розробити документацію конкурсних торгів та укласти угоду про виконання будівельних робіт з фіктивною фірмою ТОВ «Телсі».

ОСОБА_17, виконуючи вказівку ОСОБА_3, провів засідання комітету з конкурсних торгів Генеральної прокуратури України щодо організації закупівлі послуг з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницькій, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Грінченка, 3-Б, вул. Московська, 8, у м. Києві. На цьому засіданні затвердили документацію конкурсних торгів та доручили ОСОБА_19 розмістити оголошення в Інформаційному бюлетені «Вісник Державних закупівель» про проведення конкурсу.

При цьому, реалізуючі свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, штучно створюючи видимість залучення фіктивної фірми «Телсі» до участі у проведенні будівельних (ремонтних) робіт, ОСОБА_3, будучі достовірно обізнаним про те, що вказана фірма створена (придбана) виключно з метою прикриття незаконної діяльності, на нараді у Генеральній прокуратурі України представив її як начебто надійного, перевіреного забудовника та, зловживаючи своїм службовим становищем, до проведення будь-яких тендерних процедур, вказав, що саме ТОВ «Телсі» залучається до виконання ремонтних робіт.

Після офіційного оголошення конкурсних торгів невстановлені слідством особи, діючи спільно та погоджено з ОСОБА_3, за пособництва ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та інших осіб, які розпоряджались печаткою, статутними та реєстраційними документами ТОВ «Телсі», а також підписаними ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в юридичному статусі відповідно директора та комерційного директора ТОВ «Телсі» незаповненими грошовими чеками на видачу готівки у чекових книжках, умисно використовуючи зазначені предмети та документи для сприяння заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах як засоби механізму його вчинення та усунення перешкод, подали до комітету з конкурсних торгів Генеральної прокуратури України пакет завідомо неправдивих документів з пропозицією фіктивного підприємства ТОВ «Телсі» щодо закупівлі послуг з поточного ремонту приміщень будівель Генеральної прокуратури України. На підставі завідомо неправдивих документів члени комітету, виконуючи усну вказівку ОСОБА_3, визнали переможцем конкурсних торгів фіктивне підприємство ТОВ «Телсі».

Далі ОСОБА_17, у своєму службовому кабінеті, розташованому по вул. Різницькій, 13/15 в м. Києві, у невстановлений час, використовуючи своє особливо відповідальне становище, підписав три завідомо неправдивих договори з ТОВ «Телсі» про поточний ремонт приміщень будівель Генеральної прокуратури України по вул. Різницька, 13/15, вул. Гусовського, 9, вул. Борисоглібській, 18, вул. Московській, 8 у м. Києві.

Зазначені договори від імені директора ТОВ «Телсі» ОСОБА_14 підписала невстановлена слідством особа, видаючи себе за ОСОБА_14, як співучасник заволодіння групою осіб державним майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, вказавши в ньому банківські реквізити для перерахування коштів, а саме вищевказаний рахунок №260010800050000 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, можливість розпорядження коштами на якому від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_13, за раніше згаданих обставин, у березні 2013 року, організували та забезпечили ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_15, та ОСОБА_6 При цьому останні, для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах у формі сприяння вчиненню вказаного злочину іншими співучасниками наданням засобів, усуненням перешкод та заздалегідь обіцяним переховуванням слідів злочину і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з метою виконання відведеної їм ролі пособників, мали у своєму розпорядженні документи, зокрема, підписані на їх вимогу ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у юридичному статусі відповідно директора та комерційного директора ТОВ «Телсі» незаповнені грошові чеки на видачу готівки, що, за умов використання службового становища ОСОБА_15 та його звязків у банківській сфері, давали їм можливість здійснювати будь-які праворозпорядчі дії щодо коштів на рахунку №260010800050000 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління.

Після підписання ОСОБА_17 раніше вказаних договорів з ТОВ «Телсі», ОСОБА_18, виконуючи отримане від ОСОБА_3 доручення та діючи як службова особа, упродовж червня-серпня 2013 року підписав складені невстановленими особами завідомо неправдиві документи щодо виконаних будівельних робіт ТОВ «Телсі», хоча насправді ці роботи виконали ДБК УС ВР та інші будівельні організації, отримавши за це кошти.

Завідомо неправдиві акти про виконані роботи фіктивним підприємством ТОВ «Телсі» були подані до бухгалтерії Генеральної прокуратури України як підстави для переказу коштів з метою заволодіння ними ОСОБА_3 та іншими учасниками злочину шляхом конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними.

Всього за вищевказаних обставин, ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, спільно з ними, за пособництва ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та інших осіб, які умисно сприяли викраденню грошових коштів шляхом надання засобів, усунення перешкод та заздалегідь обіцяного переховування слідів злочинів і грошових коштів, зокрема у спосіб конвертації викрадених безготівкових коштів у готівку та забезпечення учасникам злочину можливості подальшого вільного розпорядження ними, заволодів чужим майном (грошовими коштами), безпідставно перерахованими Генеральною прокуратурою України упродовж червня-листопада 2013 року на користь ТОВ «Телсі», на рахунок №260010800050000 товариства в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління на суму 69 063 535, 42 грн. (шістдесят девять мільйонів шістдесят три тисячі пятсот тридцять пять гривень 42 копійки), що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.

При цьому ОСОБА_15, обіймаючи посаду завідуючого відділенням банку №1530 в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління, реалізуючі свій злочинний умисел, спрямований на пособництво іншим учасникам злочину у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, діючи спільно та погоджено із ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та іншими особами, у тому числі на даний час не встановленими слідством, виконуючи відведену йому роль, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_14 та ОСОБА_13 фактично у діяльності ТОВ «Телсі» участі не беруть, розрахунковим рахунком товариства не користуються, а також, що грошовими чеками на видачу готівки за вказаним рахунком розпоряджаються інші особи, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6, за вказівками яких, переданих через ОСОБА_4, ОСОБА_14 та ОСОБА_13, за раніше вказаних обставин, у березні 2013 року, у службовому кабінеті ОСОБА_15 і за його присутності підписали незаповнені чекові книжки (грошові чеки), а сам ОСОБА_15 тоді ж здійснив у них відтиски печатки ТОВ «Телсі», а надалі передав зазначені чекові книжки ОСОБА_6 - особисто поставив у підписаних ОСОБА_14 та ОСОБА_13 грошових чеках ЛЗ 1804726 на суму 136 750 грн., ЛЗ 1804727 на суму 12 500 грн., ЛЗ 1804728 на суму 15 558 100 грн., ЛЗ 1804729 на суму 12 209 600 грн. та ЛЗ 1804601 на суму 602 000 грн., а всього на суму 28 518 950 грн. (двадцять вісім мільйонів пятсот вісімнадцять тисяч девятсот пятдесят гривень, 00 копійок), за відсутності у банку ОСОБА_14 та ОСОБА_13 та неотримання ними зазначених коштів, особистий підпис у графі «контролер».

Водночас за пособництва ОСОБА_4, а також ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_6 та інших осіб, у тому числі невстановлених слідством, які розпоряджались печаткою, статутними та реєстраційними документами ТОВ «Телсі», та, діючи від імені ОСОБА_14 і ОСОБА_13, умисно використовували зазначені предмети і документи для сприяння заволодінню бюджетними коштами в особливо великих розмірах як засоби механізму його вчинення і усунення перешкод та здійснювали заздалегідь обіцяне переховування слідів злочину і викрадених грошових коштів, - у червні 2013 року безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 25 339 670 грн. (двадцять пять мільйонів триста тридцять девять тисяч шістсот сімдесят гривень, 00 копійок), які раніше надійшли на рахунок №260010800050000 ТОВ «Телсі» в філії ПАТ «КБ Надра» Одеського регіонального управління з Генеральної прокуратури України, на розрахунковий рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Прайм-Консалт» №26007003000434, відкритий в ПАТ «Фінростбанк» м. Одеси, начебто в якості оплати за товарно-матеріальні цінності, з метою їх подальшого протиправного обернення на користь невстановлених учасників злочину.

Після цього невстановлені слідством особи, використовуючи документи придбаного ОСОБА_20 з метою фіктивного підприємництва ТОВ «Прайм-Консалт», а також раніше підписані останнім незаповнені грошові чеки на видачу готівки, 21.06.2013 та 09.08.2013, на підставі грошових чеків ЛЄ2315276 та ЛЄ2315277 конвертували безготівкові кошти, безпідставно перераховані за вищевказаних обставин Генеральною прокуратурою України на користь ТОВ «Телсі» та, відповідно, ТОВ «Телсі» на користь ТОВ «Прайм-Консалт», і протиправно обернули готівку на користь невстановлених учасників злочину на суму 25 301 718 грн. (двадцять пять мільйонів триста одна тисяча сімсот вісімнадцять гривень 00 копійок), що в тисячу і більше раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою, заподіяною державі.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_2, діючи в інтересах ОСОБА_3, зазначив, що у мотивувальній частині вироку суду першої інстанції, яким затверджена угода про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_4, формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним викладено таким чином, що ОСОБА_3, за попередньою змовою з іншими особами заволодів грошовими коштами Генеральної прокуратури України у розмірі 69063535,42 грн., що є констатацією винуватості ОСОБА_3

Разом з тим, у даному кримінальному провадженні, обвинувачення ОСОБА_3 не висувалось, оскільки стосовно нього існує інше кримінальне провадження №42015000000000815 від 30.04.2015 року, яке у теперішній час зупинено.

Захисник зазначає, що така преюдиція суперечить загальним засадам кримінального процесуального провадження, передбаченим ст. 7 КПК України та положенням ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ч. 2 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ч. 1 ст. 11 Загальної декларації прав людини, відповідно до яких, кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Мотивуючи право на апеляційне оскарження вироку в інтересах ОСОБА_3, захисник послався на постанову Верховного Суду України від 03.03.2016 року у справі №5-347кс15, якою визнано право особи, яка не брала участі у судовому розгляді кримінального провадження, на оскарження вироку, яким затверджена угода про визнання винуватості, якщо цей вирок стосується інтересів такої особи.

За таких обставин, захисник просить скасувати вирок суду першої інстанції та направити кримінальне провадження до органу досудового розслідування для здійснення розслідування у загальному порядку.

Вислухавши доповідача, захисника ОСОБА_2, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, прокурора Ковальчука Т.П., який заперечував проти апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновків про таке.

Відповідно до приписів ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З мотивувальної частини вироку випливає, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочинів невеликої тяжкості (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України) та особливо тяжкого злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Також зі змісту мотивувальної частини вироку видно, що злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, який є більш тяжким ніж злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, вчинений у м. Києві.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Отже, судовий розгляд зазначеного кримінального провадження мав би відбутись у відповідному районному суді м. Києва, у межах територіальної юрисдикції якого, вчинено більш тяжке правопорушення.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 412 КПК України, істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Пунктом шостим частини другої зазначеної норми закону передбачено, що судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо порушено правила підсудності.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 415 КПК України, суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає новий розгляд у суді першої інстанції, якщо встановлено порушення, передбачені пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 частини другої статті 412 цього Кодексу.

Отже вирок суду першої інстанції підлягає безумовному скасуванню, а доводи захисника ОСОБА_2, викладені в апеляційній скарзі, підлягають перевірці під час нового судового розгляду.

Під час нового розгляду справи, суду першої інстанції у підготовчому судовому засіданні, у відповідності до положень закону та з урахуванням встановлених апеляційним судом обставин, необхідно виконати приписи ст. 34 КПК України та прийняти законне і обґрунтоване рішення, вмотивувавши його належним чином.

Керуючись ст.ст. 32, 376, 404, 405, 407, 409, 412, 415, 419 КПК України, -

ухвалив:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3, - задовольнити частково.

Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 27.04.2016 року, яким затверджена угода про визнання винуватості стосовно обвинуваченого за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_4, - скасувати та призначити новий розгляд кримінального провадження у суді першої інстанції зі стадії підготовчого засідання у іншому складі суду.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Апеляційного суду Одеської області:

ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23