Ухвала суду № 62287016, 18.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50796/16-к

У Х В А Л А

18 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛК-Інвест», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд 28/2, 43, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:документації, пов'язаної з укладанням та виконанням договорів, укладених ТОВ «ЛК-Інвест» з ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДР 38912265), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ПМК Буд» (код ЄДРПОУ 38084806).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоГоловним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральним директором ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» ОСОБА_3 та його заступником ОСОБА_4 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДРПОУ 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДРПОУ 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДРПОУ 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДРПОУ 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДРПОУ 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДРПОУ 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДРПОУ 35140833), ТОВ «Дівітея» (код ЄДРПОУ 37861608), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» вказані підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт, але керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без фактичного виконання робіт або після поверхневого їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

Органом досудового розслідування встановлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій зазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. грн.

З метою одержання документів, які необхідні для повного, об'єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, а саме для використання як доказ незаконної діяльності злочинної організації направленої, зокрема на заволодіння грошовими коштами ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», а також для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000000317 від 28.01.2016р.,слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Смірнову О.С., Корніцькому Д.Ю., прокурору групи прокурорів Вдовіченку М.М., а також за дорученням слідчого в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛК-Інвест», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд 28/2, 43, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме документації, пов'язаної з укладанням та виконанням договорів, укладених ТОВ «ЛК-Інвест» з ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДРПОУ 38912265), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ПМК Буд» (код ЄДРПОУ 38084806), а саме: укладені ТОВ «ЛК-Інвест» договори підряду, субпідряду, купівлі-продажу, інші договори, з додатками; фінансово-бухгалтерська звітність по цим договорам, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання скритих робіт; проектні документи щодо виконання робіт та надання послуг (договори, оплата, тощо), рахунки-фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт перевезення товарно-матеріальних цінностей, табелі обліку робочого часу, податкові накладні за зазначений період, платіжні доручення, банківські виписки по договорам, реєстри, журнали укладених договорів та інші фінансово-господарські документи, які мають відношення до укладання та виконання договорів із ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДРПОУ 38912265), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ПМК Буд» (код ЄДРПОУ 38084806);фінансово-господарська документація, що стосується обліку (по складу) руху товарно-матеріальних цінностей отриманих/переданих «ЛК-Інвест» від/на адресу ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДРПОУ 38912265), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ПМК Буд» (код ЄДРПОУ 38084806).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50796/16-к.

Примірник 2 наданослідчомуслідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С.