Постанова № 62286770, 21.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

21.10.2016

Справа № 522/17705/16-к

Провадження 1-кс/522/19270/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Чечітко О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016160000000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2014 р. службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році - 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році - 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).

Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області №111» ОСОБА_1 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_2 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ «Любава-1».

Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створили СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) та інші СГД, які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб'єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.

Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб'єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов'язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За отриманими даними особою, яка виконує функції «бухгалтера» фіктивних підприємств, тобто займається підготовленням документів первинно-бухгалтерського обліку фіктивних підприємств та управляє їх розрахунковими рахунками через програмне забезпечення «Клієнт-Банк» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

18.10.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2016 р., слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- ноутбук фірми «DELL» GZCC № 52;

- ноутбук фірми «ASUS» R556L;

- планшет фірми «POCKET BOOK» ID: YDUPB701R1;

- мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL: SGH - B200, картка оператора «Київстар»;

- модем HUAWEI photonmax;

- мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL: GT - S5660 (SEK);

- мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL: GT - E12001 (SEK), картка оператора «Київстар»;

- мобільний телефон «SAMSUNG» Verizon MODEL: SCH - U 350;

- мобільний телефон «SAMSUNG» Duos MODEL: sn-НОМЕР_1 картка оператора «Київстар» (BASE), картка оператора «Лайф»;

- мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL: SPH-A900;

- копія договору купівлі-продажу від 05.07.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо придбання земельної ділянки площею 2 г, розташованою за адресою: Чернігівська область, Козелецький район, Омелянівська сільська рада на 2 аркушах;

- копія договору № 1 від 05.01.2016 суборенди Степанівської товарно-молочної ферми № 2 між ТОВ «Агрофірма Основа» та ФГ «Юго» на 2 аркушах;

- копія акту прийому-передачі об'єкта суборенди за договором № 1 суборенди Степанівської товарно-молочної ферми № 2 від 05.01.2016 на 1 аркуші;

- копія договору оренди від 14.07.2016 № 1/07-2016 між ФОП «ОСОБА_6АДРЕСА_3- копія акту прийому-передачі від 27.07.2016 до договору оренди від 14.07.2016 № 1/07-2016 між ФОП «ОСОБА_6.» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копія договору оренди виробничих спору № 0703/1 2016 від 07.03.2016 між ПСП «Новаки» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копія акту приймання-передачі Договору найму (оренди) виробничих споруд № 0703/1 2016 від 07.03.2016 між ПСП «Новаки» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копія договору оренди сільськогосподарської техніки № 0703/2 2016 від 07.03.2016 між ПСП «Новаки» та ФГ «ЮГО» на 2 аркушах;

- копія акту приймання-передачі Договору найму (оренди) виробничих споруд № 0703/2 2016 від 07.03.2016 між ПСП «Новаки» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копія договору № 01032016 від 01.03.2016 між ТОВ «Єврохімпром» та ФГ «Юго» суборенди земельної ділянки, площею 2107,6681 га, розташованої на території Горбулівської, Селянщинської, Селецької, Клітищанської, Жадьковської, Пекарщинської, Новопільської, Видиборської селищної ради Черняхівського району Житомирської області на 2 аркушах;

- копія акту прийому-передачі об'єкта суборенди (земельної ділянки) за договором суборенди № 010302016 від 01.03.2016 між ТОВ «Єврохімпром» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копія договору № 0203-2016 від 02.03.2016 між ТОВ «Агросвіт-Житомир» та ФГ «Юго» суборенди земельної ділянки, площею 2074,0135 га, розташованої на території Сарновицької, Сингаївської, Межиріцької, Бехівської та Дудковицької сільських рад Коростенського району Житомирської області на 2 аркушах;

- копія акту прийому-передачі об'єкта суборенди (земельної ділянки) за договором суборенди № 030302016 від 03.03.2016 між ТОВ «Агросвіт-Житомир» та ФГ «Юго» на 1 аркуші.

На думку слідчого, вказані речі і документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп'ютерної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів, в зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42016160000000265, яке вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 а саме на:

- ноутбук фірми «DELL» GZCC № 52;

- ноутбук фірми «ASUS» R556L;

- планшет фірми «POCKET BOOK» ID: YDUPB701R1;

- мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL: SGH - B200, картка оператора «Київстар»;

- модем HUAWEI photonmax;

- мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL: GT - S5660 (SEK);

- мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL: GT - E12001 (SEK), картка оператора «Київстар»;

- мобільний телефон «SAMSUNG» Verizon MODEL: SCH - U 350;

- мобільний телефон «SAMSUNG» Duos MODEL: sn-НОМЕР_1 картка оператора «Київстар» (BASE), картка оператора «Лайф»;

- мобільний телефон «SAMSUNG» MODEL: SPH-A900;

- копію договору купівлі-продажу від 05.07.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо придбання земельної ділянки площею 2 г, розташованою за адресою: Чернігівська область, Козелецький район, Омелянівська сільська рада на 2 аркушах;

- копію договору № 1 від 05.01.2016 суборенди Степанівської товарно-молочної ферми № 2 між ТОВ «Агрофірма Основа» та ФГ «Юго» на 2 аркушах;

- копію акту прийому-передачі об'єкта суборенди за договором № 1 суборенди Степанівської товарно-молочної ферми № 2 від 05.01.2016 на 1 аркуші;

- копію договору оренди від 14.07.2016 № 1/07-2016 між ФОП «ОСОБА_6АДРЕСА_3

- копію акту прийому-передачі від 27.07.2016 до договору оренди від 14.07.2016 № 1/07-2016 між ФОП «ОСОБА_6.» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копію договору оренди виробничих спору № 0703/1 2016 від 07.03.2016 між ПСП «Новаки» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копію акту приймання-передачі Договору найму (оренди) виробничих споруд № 0703/1 2016 від 07.03.2016 між ПСП «Новаки» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копію договору оренди сільськогосподарської техніки № 0703/2 2016 від 07.03.2016 між ПСП «Новаки» та ФГ «ЮГО» на 2 аркушах;

- копію акту приймання-передачі Договору найму (оренди) виробничих споруд № 0703/2 2016 від 07.03.2016 між ПСП «Новаки» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копію договору № 01032016 від 01.03.2016 між ТОВ «Єврохімпром» та ФГ «Юго» суборенди земельної ділянки, площею 2107,6681 га, розташованої на території Горбулівської, Селянщинської, Селецької, Клітищанської, Жадьковської, Пекарщинської, Новопільської, Видиборської селищної ради Черняхівського району Житомирської області на 2 аркушах;

- копію акту прийому-передачі об'єкта суборенди (земельної ділянки) за договором суборенди № 010302016 від 01.03.2016 між ТОВ «Єврохімпром» та ФГ «Юго» на 1 аркуші;

- копію договору № 0203-2016 від 02.03.2016 між ТОВ «Агросвіт-Житомир» та ФГ «Юго» суборенди земельної ділянки, площею 2074,0135 га, розташованої на території Сарновицької, Сингаївської, Межиріцької, Бехівської та Дудковицької сільських рад Коростенського району Житомирської області на 2 аркушах;

- копію акту прийому-передачі об'єкта суборенди (земельної ділянки) за договором суборенди № 030302016 від 03.03.2016 між ТОВ «Агросвіт-Житомир» та ФГ «Юго» на 1 аркуші.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: