Ухвала суду № 62284740, 21.10.2016, Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/1132/16-к

Провадж.№ 1-кс/481/145/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2016 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області Вжещ С.І.,

за участю:

секретаря судового засіданняЮхименко Т.М.,

слідчогоСамохвалова А.Н.

розглянувши у кримінальному провадженні № 12016150270000673 від 19.10.2016 року клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, про арешт майна,

Встановив:

Слідчий СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2,в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.10.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12016150270000673, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26002055331189 , розміщені в ПАТ КБ «ПриватБанк» з найменуванням контрагента ТОВ «Торгівельна планета» код ЄДРПОУ 4053442 МФО 302689, на який надійшли кошти в сумі 125000 гривень, здобуті невідомою особою внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 перерахувати з розрахункового рахунку № 26002055331189 розміщені в ПАТ КБ «ПриватБанк» з найменуванням контрагента ТОВ «Торгівельна планета» код ЄДРПОУ 4053442 МФО 302689 на розрахунковий рахунок , СФГ «Восход», № 26007054275060 код ЕДРПОУ 31421541, розміщеного в ПАТ КБ «ПриватБанк» , грошові кошти в сумі 125000 гривень .

Клопотання мотивоване тим, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», які належать СФГ"Восход" (ОСОБА_3С.) , є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто даний рахунок був знаряддям вчиненого правопорушення, міг зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ, факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також потребує забезпечення схоронності грошових коштів, незаконно перерахованих внаслідок вчинення злочину.

Із наданих судді матеріалів вбачається, що СВ Новобузького відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про вчинення якого 19.10.2016 року внесено до ЄРДР за №12016150270000673 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що 19.10.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 125000 гривень.

У судовому засіданні слідчий Самохвалов А.Н. заявлене клопотання підтримав.

В судове засідання представники ТОВ«Торгівельна планета» та ФГ «Восход» не зявились, не повідомили про причину свого неприбуття.

Відповідно до вимог ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладено у встановленому цим Кодексом порядку на кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченогоч.2 ст.190 КК України та можливість використання грошових коштів, як доказу у кримінальному провадженні, що підтверджуються достатньою сукупністю доказів, що узгоджуються між собою, а саме.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 (власника СФГ «Восход»), про те, що 19.10.2016 року його господарством були перераховані грошові кошти в сумі 125000 гривень за придбання речовини «Карбамід» вагою 20000кг ТОВ «Торгівельна планета» на р\р № 26002055331189, МФО 302689 Вінницький ПАТ КБ «ПриватБанк». Вказана речовина була привезена йому на територію СФГ «Восход» 19.10.2016 року автомобілем марки DAF, але в подальшому було встановлено, що грошові кошти відправнику товару, яким насправді був не ТОВ «Торгівельна планета», а ТОВ «Торговий дім «Біозавод» не надійшли.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_4 (директора ТОВ «Торговий дім «Біозавод»), ОСОБА_5С.(менеджера з продажу ТОВ «Торговий дім «Біозавод»), ОСОБА_6 (водія ТОВ «Група компаній з вантажних перевезень»), про те, що ТОВ «Торговий дім «Біозавод» уклав договір купівлі-продажу добрива «Карбамід» вагою 20000 кг з ФГ "Восход" (ОСОБА_3С.) і доставивши товар в м. Новий Буг 19.10.2016 року, не отримав грошові кошти за нього, як було обумовлено СФГ"Восход"(ОСОБА_3С.) були перераховані не на рахунок ТОВ «Торговий дім «Біозавод», а на рахунок ТОВ «Торгівельна планета». А особа, яка видавала себе за ОСОБА_3, по телефону № +38068 100 73 30, більше не вийшла на зв'язок.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_7, працівника СФГ «Восход» про те, що 17.10.2016 року його керівником ОСОБА_3, йому була дана вказівка оформити документи по придбанню добрива «Карбамід» та надано телефонний номер для звязку з фірмою постачальником. З цією метою він надіслав, на вимогу представника фірми, який назвався «Олексієм» , копії установчих документів ФГ «Восход» та отримав документи фірми, «постачальника добрива» (ТОВ «Торгівельна планета») , для укладення договору купівлі-продажу , і в подальшому 19.10.2016 року , після вказівки ОСОБА_3 , провів перерахунок грошових коштів в сумі 125000 гривень на рахунок ТОВ «Торгівельна планета».

Договором купівлі-продажу між СФГ «Восход» та ТОВ «Торгівельна планета», звітом про дебетові кредитні операції СФГ «Восход» від 19.10.2016, рахунком № 94 від 17.10.2016 ТОВ «Торгівельна планета», рахунком-фактурою № 51 від 18.10.2016 від ТОВ «Торговий дім «Біозавод», Довіреностю № 52 від 17.10.2016 , товарно-транспортною накладною № 659 від 18.10.2016 року .

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна, а саме, грошових коштів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями132,170-172 КПК України, суд

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про накладення арешту на майно задовольнити.

Застосувати в рамках кримінального провадження, відомості про вчинення якого 19.10.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016150270000673, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме, грошових коштів, які знаходяться на рахунку № 26002055331189 ТОВ «Торгівельна планета», розміщені в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 4053442 МФО 302689, на який надійшли кошти в сумі 125000 гривень, здобуті невідомою особою внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 14360570 перерахувати з розрахункового рахунку № 26002055331189 розміщені в ПАТ КБ «ПриватБанк» з найменуванням контрагента ТОВ «Торгівельна планета» код ЄДРПОУ 4053442 МФО 302689 на розрахунковий рахунок СФГ «Восход», № 26007054275060 код ЕДРПОУ 31421541, розміщеного в ПАТ КБ «ПриватБанк» , грошові кошти в сумі 125000 ( сто двадцять пять тисяч) гривень .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п'яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 ст.398 КПК України.

Власник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя