Ухвала суду № 62282599, 25.07.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/6524/16-к

У Х В А Л А

25 липня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Невойт П.С. за участю слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016240310000019 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Чоловського В.М.,-

у с т а н о в и в :

20 липня 2016 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Свободи, 70) - квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління(код ЄДРПОУ: 07928461) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 35225201016547 та № 35210001016547 за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Між КЕВ м. Хмельницький та ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) 20.06.2014 укладено договір №149 (далі - Договір) про спільну обробку землі.

За умовами договору КЕВ м. Хмельницькийвиділивземельнуділянку площею 2 303 га для співробітництва з ТОВ «Україна 2001» з метою залучення додатковихджерелфінансування та вирощуваннясільськогосподарської продукції.

Також відповідно до вказаного договору КЕВ м. Хмельницький та ТОВ «Україна 2001» дійшлизгоди про те, що КЕВ м. Хмельницький зобовязується, за умови сприяння та підтримки ТОВ «Україна 2001», протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату роботи / виконати послуги з вирощування сільськогосподарської продукції на землях Міністерства оборони України, які належать КЕВ м. Хмельницький на підставах державного акту на право користування землею, а ТОВ «Україна 2001» зобовязується оплачувати виконані роботи.

Поряд з цим, за умовами Договору ТОВ «Україна 2001» зобовязується

перерахувати КЕВ м. Хмельницький за надані послуги/виконані роботи, грошову суму, яка повинна бути не меншою, ніж 1 590 192,00 грн. на рік, в т.ч. ПДВ 265 032,00 грн.

У подальшому, 19.06.2015 між сторонами укладено додаткову угоду № 2 до Договору, відповідно до якої грошова сума, яку ТОВ «Україна 2001» зобовязується перерахувати КЕВ м. Хмельницький за надані послуги/виконані роботи, повинна бути не меншою, ніж 1 800 000,00 грн. на рік, в т.ч. ПДВ 300 000,00 грн.

Пунктом 1.7 Договору передбачено, що власником вирощеної

сільськогосподарської продукції на землях оборони, площею 2303 га являється

ТОВ «Україна 2001».

При цьому за умовами Договору КЕВ м. Хмельницький зобовязується

надавати ТОВ «Україна 2001» за плату роботи/виконати послуги з вирощування сільськогосподарської продукції на землях Міністерства оборони України.

За інформацією КЕВ м. Хмельницький на виконання умов договору від 20.06.2014 № 149 у 2015 році було засіяно та зібрано сільськогосподарських культур/продукції на наданих ТОВ «Україна 2001» землях оборони на площі 2303 га, а саме: пшениця озима - 616 га, цукровий буряк 373 га, кукурудза - 682 га та соя - 632 га.

Згідно інформації Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації урожайність окремих сільськогосподарських культур по всіх категоріях господарств Хмельницької області у 2015 році складає: пшениця озима - 5,67 т/га, цукрові буряки - 47 т/га, кукурудза - 6,27 т/га, соя - 1,8 т/га.

Відповідно до наданої інформації Головного управління статистики у

Хмельницькій області упродовж 2015 року у Хмельницькій області середня ціна закупівлі пшениці становить 2 958 грн.; кукурудзи - 2 428 грн.; сої - 5 478 грн.; цукрових буряків - 347,9 грн. (ціна закупівлі цукрових буряків станом на січень 2015 року).

З метою встановлення орієнтовного доходу від реалізації сільськогосподарської продукції, що вирощена на землях оборони у 2015 році та за умовами договору належить ТОВ «Україна 2001» проведено розрахунок орієнтовного доходу.

За результатами проведеного розрахунку, дохід отриманий у 2015 році від пшениці озимої з 1 гектара земельної ділянки становить 16 778 грн., від кукурудзи - 15 224 грн., від сої - 11 660 грн., від цукрових буряків - 16 351 грн.

Враховуючи урожайність сільськогосподарських культур, кількість гектарів та середні ціни закупівлі сільськогосподарських культур, установлено попередню суму отриманого доходу при реалізації сільськогосподарських культур у 2015 році, а саме: пшениці озимої - у сумі 10 335 248 грн., кукурудзи - 10 382 768 грн., сої - 7 369 120 грн. та цукрових буряків - 6 098 923 грн., тобто упродовж 2015 року стороною Договору ТОВ «Україна 2001» зібрано вищезазначеного урожаю на землях оборони на загальну суму 34 186 059 грн.

Оскільки укладений між КЕВ м. Хмельницький та ТОВ «Україна 2001»

договір №149 від 20 червня 2014 року має на меті спільну обробку земельної

ділянки, яка перебуває у користуванні у КЕВ м. Хмельницький, а тому питання

передачі для ТОВ «Україна 2001» усієї вирощеної сільськогосподарської продукції на землях оборони є фактичним наданням вказаному підприємству переваг та пільг для отримання доходу.

При цьому, КЕВ м. Хмельницький від спільної діяльності з оброки земель оборони та вирощення сільськогосподарської продукції жодного доходу не отримало.

Таким чином, посадовими особами КЕВ м. Хмельницький, в умовах

особливого періоду, укладаючи договір № 149 від 20.06.2014 року із ТОВ

«Україна 2001» про спільну обробку землі та визнаючи право власності на усю

сільськогосподарську продукцію за ТОВ «Україна 2001» допущено недбале

ставлення до військової служби та виконання свої службових обовязків, що

спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Перерахування грошових коштів за договором № 149 від 20.06.2014 ТОВ «Україна 2001» здійснювалось на рахунки КЕВ м. Хмельницький № 35225201016547 та № 35210001016547, відкриті в ГУ ДКСУ в Хмельницькій області.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки КЕВ м. Хмельницький (код ЄДРПОУ: 07928461) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Хмельницькій області та містять банківську таємницю клієнта КЕВ м. Хмельницький (код ЄДРПОУ: 07928461) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 35225201016547 та № 35210001016547 за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 35225201016547 та № 35210001016547за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № 35225201016547 та № 35210001016547, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки № 35225201016547 та № 35210001016547 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 70.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області, просить надати до них тимчасовий доступ.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії(здійснити їх виїмку) для проведення подальших слідчих дій

Зобовязати керівника Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Свободи, 70) надати слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 або за його дорученням слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні

тимчасовий доступ до речей і документів: речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта Головного управління Державної казначейської служби України в Хмельницькій області (м. Хмельницький, вул. Свободи, 70) - квартирно-експлуатаційного відділу м. Хмельницький Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління(код ЄДРПОУ: 07928461) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 35225201016547 та № 35210001016547 за період з 20.06.2014 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 35225201016547 та № 35210001016547 за період з 20.06.2014 ідо 25.07.2016

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № 35225201016547 та № 35210001016547, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунки № 35225201016547 та № 35210001016547 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.06.2014 ідо 25.07.2016 року

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_3