Ухвала суду № 62278749, 25.10.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/8997/16-к

1-кс/296/3793/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Григоровича І.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060020002647 від 16.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Капало Р.І., про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи управління капітального будівництва Житомирської міської ради умисно, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ПП "Компанія "РОС", при виконанні робіт по об'єкту "Реконструкція дошкільного навчального закладу № 58", який знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-6, привласнили грошові кошти державного бюджету України, спричинивши матеріальної шкоди на суму понад 200 000 грн., розрахувавшись за роботи, які не були виконані в повному обсязі.

Так, відповідно до договору № 77 від 26.10.2015 року, укладеного між ПП "Компанія РОС" та Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради підрядника було уповноважено на проведення робіт по об'єкту "Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б", однак, згідно інформації ОУ ГУ ДФС у Житомирській області співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області в ході огляду вищевказаного об'єкту в січні 2016 року встановлено, що за даною адресою розташований двохповерховий будинок, який перебуває в стадії реконструкції. Роботи, які передбачені технічною документацією, на території дошкільного навчального закладу відповідно до зазначеного терміну не виконані.

Крім того, відповідно до договору № 78 від 12.11.2015 року та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903, технічний нагляд, а саме контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва на об'єкті "Реконструкція дошкільного навчального закладу №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12,б" зобов'язаний був здійснити фізична особа-підприємець ОСОБА_3. У ході досудового розслідування встановлено, що у приватного підприємства "Компанія РОС", код ЄДРПОУ 36104970, яке розташоване за адресою: м. Житомир, проспект Незалежності, 91/1, відкриті розрахункові рахунки №26001055907047, №26042055900412, №26059055906681, №26000000094218 у Житомирському РУ ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 311744, по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, отриманих від Управління капітального будівництва,

Житомирської міської ради, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб. Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковому рахунку ПП "Компанія РОС", а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У судовому засіданні клопотання підтримано.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що полягає у наданні можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії. Оскільки слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав для вилучення конкретно визначених речей і документів, тому згідно ч.7 ст.163 КПК України суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині вилучення речей і документів, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП Григоровичу І.В., або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Ольховському О.А., Вітвіцькому О.А., Павлику М.П., Удовкіну О.Г. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 311744) за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99 з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, а саме до документів про відкриття та обслуговування ПП "Компанія РОС", код ЄДРПОУ 36104970 розрахункових рахунків №26001055907047, №26042055900412, №26059055906681, №26000000094218; виписок по рахунках із обов'язковим зазначенням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 26.10.2015 по 01.11.2016 року по рахунках ПП "Компанія РОС", код ЄДРПОУ 36104970, розрахункові рахунки №26001055907047, №26042055900412, №26059055906681, №26000000094218; оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПП "Компанія РОС" поза межами системи обслуговування "Клієнт-банк"; оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП

"Компанія РОС"; оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери), за якими службові особи ПП "Компанія РОС" отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ КБ "Приватбанк" як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко