Ухвала суду № 62278383, 10.10.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12928/16-к

1-кс/295/5219/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю слідчого Яновича К.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000042, від 02.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про проведення огляду, -

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду за адресою: Житомирська область, Романівський район, с. Разіне, вул.. Привокзальна, 16, яке належить ДП «Бердичівське лісове господарство» з метою спростування або підтвердження факту фактичної наявності та зберігання вирубленого лісу без відповідного маркування, його фактичної кількості та відповідності документам.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000042 від 02.09.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході розслідування якого встановлено, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 00991887), ДП «Олевське лісове господарство» (код ЄДР 00991901), ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), ДП «Новоград Волинське дослідне лісомисливське господарство» (код ЄДР 00991947), ДП Баранівське лісомисливське господарство (код ЄДР 13554881), ДП Білокоровицьке лісове господарство (код ЄДР 00991798), ДП Ємільчинське лісове господарство (код ЄДР 00991829), ДП «Попільнянське лісове господарство» (код ЄДР 13549845), ДП «Радомишильське ЛМГ» (код ЄДР 13568251), ДП «Словечанське лісове господарство» (код ЄДР 00991953), ДП «Житомирське лісове господарство» (код ЄДР 22050949), ДП Коростенське ЛМГ (код ЄДР 00991841) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В клопотанні вказано, що службові особи ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806) протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для «OSUNA Holding LLP», « GLD TRADE Holding LLP» (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: 20-22 BEDFORD ROW WC1R 4JS, London United Kingdom (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням) які в подальшому реалізовують для SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L ( Румунія ), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 Румунія, по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.

Відповідно до інформації, яка надійшла від ОУ ГУ ДФС у Житомирський області встановлено місця розташування складських приміщень ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806) за адресою: Житомирська область, Романівський район, с. Разіне, вул. Привокзальна, 16.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.10.2016 року, лише зазначено земельна ділянка, яка належить ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), а відомості щодо складських приміщень, які розташовані за адресою: Житомирська область, Романівський район, с. Разіне, вул. Привокзальна, 16, відсутні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні заявленого клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1-3, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності із ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 94 КПК України слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозвязку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, при дослідженні кримінального провадження №32016060000000042 встановлено, що слідчим не надано належних доказів та допустимих доказів, які свідчили б про знаходження складських приміщень, які належать ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), за зазначеною за адресою: Житомирська область, Романівський район, с. Разіне, вул. Привокзальна, 16, відсутні.

Враховуючи викладене, відсутні підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236, 237 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка