Ухвала суду № 62276474, 26.10.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6241/16-к

Провадження № 1-кс/265/1604/16

У Х В А Л А

про арешт майна

26 жовтня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Щербіна А.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Власенко В.М. про арешт майна по кримінальному провадженню №32016050000000072 від 06.10.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24 жовтня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду м.Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Власенко В.М., яке погоджене з прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Архипенко Р.І., про арешт майна, яке було тимчасово вилучено в ході проведення обшуку магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016050000000072 від 06.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Слідством встановлено, що невстановлені особи в період 2016 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом не відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з реалізації на території м.Маріуполя Донецької області мобільних телефонів iPhone 7 фірми виробника Apple, які на даний час є не сертифікованим на території Україні для вільного продажу та в установленому законом порядку не пройшли митне оформлення, в порушення податкового та митного законодавства України, ухилились від сплати податків та обов'язкових платежів до бюджету у значних розмірах.

22.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області було проведено обшук на торгівельному об'єкті в приміщенні магазина «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

В ході проведення обшуку було встановлено, що на вищевказаному торгівельному об'єкті окрім ФОП ОСОБА_4 фінансово - господарську діяльність веде ТОВ «Смарт Стор» ( ЄДРПОУ 38973658).

Допитаний по кримінальному провадженню директор ТОВ «Смартстор» ( ЄДРПОУ 38973658) - ОСОБА_5 показав, що окрім ФОП ОСОБА_4 за адресою м.Маріуполь у приміщенні магазина «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 він здійснює фінансово - господарську діяльність пов'язану з продажем продукції фірми виробника «Apple». Продукція яка знаходиться на вищевказаному торгівельному об'єкті у вигляді мобільних телефонів, комп'ютерної техніки фірми виробника «Apple» належить ТОВ «Смартстор» ( ЄДРПОУ 38973658).

ТОВ «Смарстор» ( ЄДРПОУ 38973658) зареєстроване 12.11.2013 за № 12741020000010762 Маріупольським Міським Управлінням Юстиції Донецької області, знаходиться на податковому обліку - Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (Жовтневе відділення). Юридична адреса: м. Маріуполь б-р Богдана Хмельницького 18/100. Керівник - ОСОБА_6 Основний вид економічної діяльності - Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було знайдено та вилучено предмети документи фінансово - господарської діяльності, інші документи та продукція яка належить ТОВ « Смарт Стор» ( ЄДРПОУ 38973658), а саме:

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані Silver 32 GB Serial No. F4 GSCEN2HG6X, IMEI / MEID НОМЕР_1, до упаковки прикріплено аркуш з рукописної записом чорнилом синього кольору «IS Silver 32, 066-192-71-18, ОСОБА_8 21.10.16, 840 S, 1000 грн передоплата на пятн.»;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Black 128 GB Serial No. F71SGOUCHG71, IMEI / MEID НОМЕР_2, до упаковки прикріплено аркуш з рукописної записом графітним олівцем «ОСОБА_9 колорист 17-128 чер»;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 6S на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 6S Gold 32 GB Serial No. F71S16NSHFLP, IMEI / MEID НОМЕР_3;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Rose Gold 32 GB Serial No. C7CSDOSRHG70, IMEI / MEID НОМЕР_4;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Gold 128 GB Serial No. F71SDWB9HG73, IMEI / MEID НОМЕР_5;

- картонна коробка упаковка мобільного телефону Apple IPhone 7, коробка роздрукована, всередині знаходиться мобільний телефон торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Black 128 GB Serial No. F72SG3KUHG71, IMEI / MEID НОМЕР_6;

- ноутбук - Macbook Apple корпус білого кольору, без індентіфікаційних даних на корпусі;

- Imac- Apple розмір 21,5 Serial No.DGKKC01WDNML корпус сріблястого кольору;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 6S на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 6S Rose Gold 16 GB до упаковки прикріплений гарантійний талон № 020207 «Асбіс» Serial No. FK2QMJT6GRY8, IMEI / MEID НОМЕР_7;

- WI - FI роутер Air Port Extreme (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple на упаковці є ідентифікаційні дані Air Port Extreme 802 11 ac до упаковки прикріплено аркуш з написом «WI - FI роутер Extreme НОМЕР_8 ОСОБА_10 »Serial No. C86QN3KWFJ1R;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 6S на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 6S Spase Grey 16 GB до упаковки прикріплений гарантійний талон № 020208 «Асбіс» Serial No. F17QMZ4EGRYS, IMEI / MEID ОСОБА_11;

- мобільний телефон торгової марки Apple IPhone 6S без упаковки корпус чорного кольору імей. ОСОБА_12;

- мобільний телефон торгової марки Apple IPhone 4 без упаковки корпус чорного кольору імей. ОСОБА_13;

- ноутбук - Macbook Air Apple корпус сталевого кольору, без індентфікаціонних даних на корпусі;

- картонна коробка упаковка всередині знаходиться Mac Book Air корпус сталевого кольору, із зарядним пристроєм Model No A1466 S | N CO2RF04CH3QD;

- документи, а саме: транспортна накладна № 854183 від 04 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 853971 від 04 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 143 від 12 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 0000010 б/дна 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 041923 від 13 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 861396 від 20 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 76 від 20 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 861846 від 21 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 867369 від 01 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 599 від 2 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871031 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871032 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871029 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 870923 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 183 від 10 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 873025 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 872750 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 873020 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 042776 від 12 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 929 від 15 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000060 від 18 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1117 від 19 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 765 від 23 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043142 від 26 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № АВС - 001017 від 03 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000098 від 11 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000120 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1050 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043748 від 16 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043855 від 18 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 890957 від 18 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 892266 від 21 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 892059 від 21 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 894038 від 24 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 044130 від 29 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 897791 від 31 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898932 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898928 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898931 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 899255 від 04 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 899334 від 04 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1386 від 05 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 900218 від 06 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 901238 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 901239 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898933 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904542 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904827 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904533 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 044823 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1571 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 907287 від 18 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № АВС - 001800 від 19 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 1102 від 20 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1675 від 21 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 045203 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1740 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000150 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 513 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 914606 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3417 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 914702 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 918980 від 12 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 045939 від 18 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000180 від 25 травня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046480 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046480 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046477 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 4444 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 935559 від 11 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 633 від 15 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 046896 від 18 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 863 від 25 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 977500 від 29 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049113 від 30 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3488 від 31 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3493 від 31 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3504 від 1 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049178 від 1 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 8305 від 13 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049602 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3717 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 903 від 20 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 8624 від 21 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 925 від 22 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 935554 від 11 червня 2016 р.на 1 арк.; - Акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) № 102-С033083896 від 21 червня 2016 р. на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047385 від 29 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047496 від 02 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 2772 від 13 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047800 від 12 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 5876 від 12 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 741 від 12 липня 2016 р. на 2 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048000 від 19 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 785 від 26 липня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 971473 від 17 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 971480 від 17 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 7215 від 16 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 968348 від 11 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 826 від 09 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000242 від 5 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048490 від 05 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 962688 від 02 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048913 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048081 від 27 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048907 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048907 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000255 від 23 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001046 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001045 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001044 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002345 від 11 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000149 від 11 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000290 від 13 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000343 від 14 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000376 від 15 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0001075 від 02 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002399 від 04 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002403 від 04 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0001937 від 24 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Возвратна накладна № РР - 0000397 від 03 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002475 від 14 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002446 від 14 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002477 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002551 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002794 від 23 березня 2016 р. на 2 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0003623 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0004190 від 29 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002593 від 24 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0004873 від 24 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002596 від 25 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0005241 від 03 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0005403 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1093 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002614 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1103 від 09 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002627 від 23 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1216 від 23 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002631 від 29 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002646 від 11 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006628 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006655 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006654 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 500 від 21 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006992 від 26 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002693 від 18 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008031 від 29 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № RN000099979 від 08 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008484 від 9 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002720 від 9 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0008753 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008841 від 20 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0009017 від 26 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 5761 від 28 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Акти прийому в ремонт на 572 арк.; - Корінці актів прийому в ремонт на 291 арк.; - Блокнот жовтого коліру з зображенням діаманту в трикутнику на обкладинці ; - Швидкозшивач пластиковий фіолетового кольору з надписом "ООО"Smart store копии документов" на 50 арк.; - Роздруківка цін гаджетів фірми Apple на 1 арк, ; - Швидкозшивач пластиковий коричневого кольору з копіями реєстраційних ; документів ФОП ОСОБА_7 на 10 арк.; - Папка пластикова прозора з копіями реєстраціних документів ФОП ОСОБА_6 на 9 арк.; - Договір оренди приміщення від 01.04.2014 р. на 6 арк.; - Договір оренди приміщення від 02.01.2015 р. на 4 арк.; - Договір оренди приміщення від 02.01.2016 р. на 6 арк.

Слідчий зазначає, що всі перелічені речі і документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги необхідність встановлення фактичних обставни та істини по кримінальному проваддженю, а також встановлення змісту файлів, та інших відомостей, які знаходяться у вилученій комп'ютерній техніці шляхом проведення комп'ютерно-технічної експертизи, а також з метою збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.

В судовому засіданні, слідчий Власенко В.М. та прокурор Архипенко Р.І. підтримали подане клопотання та просила його задовольнити.

Представники ТОВ «Смарт Стор» в судове засідання викликалися за телефоном, зазначеним Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також за телефоном, зазначеним в протоколі допиту свідка ОСОБА_5 Проте, встановити зв'язок з ними не виявилося можливим. Отже, слідчий суддя був позбавлений можливості отримати пояснення щодо вилучених речей та документів, їх належності та походження.

Виходячи обмежені строки розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає за можливе, провести розгляд за відсутності власника майна.

Ознайомившись із поданим клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя виходить з наступного.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пункт 1 ч.2 ст.170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому, ч.3 ст.170 КПК України встановлює, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Пункт 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. №15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів» роз'яснює, що за змістом ст.212 КК відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять у систему оподаткування, введені в установленому законом порядку і зараховуються до бюджетів чи державних цільових фондів, настає лише в разі, коли це діяння вчинено умисно. Мотив для кваліфікації останнього значення не має. Зазначеною статтею передбачено кримінальну відповідальність не за сам факт несплати в установлений строк податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а за умисне ухилення від їх сплати. У зв'язку з цим суд має встановити, що особа мала намір не сплачувати належні до сплати податки, збори, інші обов'язкові платежі в повному обсязі чи певну їх частину.

Про наявність умислу на ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів можуть свідчити, наприклад: відсутність податкового обліку чи ведення його з порушенням установленого порядку; перекручування в обліковій або звітній документації; не оприбуткування готівкових коштів, одержаних за виконання робіт чи надання послуг; ведення подвійного (офіційного та неофіційного) обліку; використання банківських рахунків, про які не повідомлено органи державної податкової служби; завищення фактичних затрат, що включаються до собівартості реалізованої продукції, тощо.

Відповідно до протоколу общуку від 22.10.2016 року магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та протоколу огляду від 24.10.2016 року, були вилучені зокрема:

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані Silver 32 GB Serial No. F4 GSCEN2HG6X, IMEI / MEID НОМЕР_1, до упаковки прикріплено аркуш з рукописної записом чорнилом синього кольору «IS Silver 32, 066-192-71-18, ОСОБА_8 21.10.16, 840 S, 1000 грн передоплата на пятн.»;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Black 128 GB Serial No. F71SGOUCHG71, IMEI / MEID НОМЕР_2, до упаковки прикріплено аркуш з рукописної записом графітним олівцем «ОСОБА_9 колорист 17-128 чер»;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 6S на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 6S Gold 32 GB Serial No. F71S16NSHFLP, IMEI / MEID НОМЕР_3;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Rose Gold 32 GB Serial No. C7CSDOSRHG70, IMEI / MEID НОМЕР_4;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Gold 128 GB Serial No. F71SDWB9HG73, IMEI / MEID НОМЕР_5;

- картонна коробка упаковка мобільного телефону Apple IPhone 7, коробка роздрукована, всередині знаходиться мобільний телефон торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Black 128 GB Serial No. F72SG3KUHG71, IMEI / MEID НОМЕР_6;

- ноутбук - Macbook Apple корпус білого кольору, без індентіфікаційних даних на корпусі;

- Imac- Apple розмір 21,5 Serial No.DGKKC01WDNML корпус сріблястого кольору;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 6S на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 6S Rose Gold 16 GB до упаковки прикріплений гарантійний талон № 020207 «Асбіс» Serial No. FK2QMJT6GRY8, IMEI / MEID НОМЕР_7;

- WI - FI роутер Air Port Extreme (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple на упаковці є ідентифікаційні дані Air Port Extreme 802 11 ac до упаковки прикріплено аркуш з написом «WI - FI роутер Extreme НОМЕР_8 ОСОБА_10 »Serial No. C86QN3KWFJ1R;

- мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 6S на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 6S Spase Grey 16 GB до упаковки прикріплений гарантійний талон № 020208 «Асбіс» Serial No. F17QMZ4EGRYS, IMEI / MEID ОСОБА_11;

- мобільний телефон торгової марки Apple IPhone 6S без упаковки корпус чорного кольору імей. ОСОБА_12;

- мобільний телефон торгової марки Apple IPhone 4 без упаковки корпус чорного кольору імей. ОСОБА_13;

- ноутбук - Macbook Air Apple корпус сталевого кольору, без індентфікаціонних даних на корпусі;

- картонна коробка упаковка всередині знаходиться Mac Book Air корпус сталевого кольору, із зарядним пристроєм Model No A1466 S | N CO2RF04CH3QD;

- документи, а саме: транспортна накладна № 854183 від 04 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 853971 від 04 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 143 від 12 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 0000010 б/дна 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 041923 від 13 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 861396 від 20 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 76 від 20 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 861846 від 21 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 867369 від 01 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 599 від 2 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871031 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871032 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871029 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 870923 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 183 від 10 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 873025 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 872750 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 873020 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 042776 від 12 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 929 від 15 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000060 від 18 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1117 від 19 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 765 від 23 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043142 від 26 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № АВС - 001017 від 03 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000098 від 11 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000120 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1050 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043748 від 16 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043855 від 18 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 890957 від 18 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 892266 від 21 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 892059 від 21 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 894038 від 24 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 044130 від 29 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 897791 від 31 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898932 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898928 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898931 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 899255 від 04 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 899334 від 04 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1386 від 05 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 900218 від 06 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 901238 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 901239 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898933 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904542 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904827 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904533 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 044823 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1571 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 907287 від 18 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № АВС - 001800 від 19 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 1102 від 20 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1675 від 21 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 045203 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1740 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000150 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 513 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 914606 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3417 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 914702 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 918980 від 12 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 045939 від 18 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000180 від 25 травня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046480 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046480 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046477 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 4444 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 935559 від 11 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 633 від 15 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 046896 від 18 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 863 від 25 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 977500 від 29 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049113 від 30 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3488 від 31 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3493 від 31 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3504 від 1 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049178 від 1 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 8305 від 13 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049602 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3717 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 903 від 20 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 8624 від 21 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 925 від 22 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 935554 від 11 червня 2016 р.на 1 арк.; - Акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) № 102-С033083896 від 21 червня 2016 р. на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047385 від 29 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047496 від 02 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 2772 від 13 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047800 від 12 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 5876 від 12 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 741 від 12 липня 2016 р. на 2 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048000 від 19 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 785 від 26 липня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 971473 від 17 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 971480 від 17 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 7215 від 16 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 968348 від 11 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 826 від 09 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000242 від 5 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048490 від 05 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 962688 від 02 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048913 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048081 від 27 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048907 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048907 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000255 від 23 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001046 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001045 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001044 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002345 від 11 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000149 від 11 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000290 від 13 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000343 від 14 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000376 від 15 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0001075 від 02 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002399 від 04 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002403 від 04 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0001937 від 24 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Возвратна накладна № РР - 0000397 від 03 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002475 від 14 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002446 від 14 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002477 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002551 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002794 від 23 березня 2016 р. на 2 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0003623 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0004190 від 29 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002593 від 24 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0004873 від 24 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002596 від 25 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0005241 від 03 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0005403 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1093 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002614 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1103 від 09 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002627 від 23 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1216 від 23 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002631 від 29 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002646 від 11 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006628 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006655 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006654 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 500 від 21 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006992 від 26 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002693 від 18 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008031 від 29 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № RN000099979 від 08 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008484 від 9 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002720 від 9 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0008753 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008841 від 20 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0009017 від 26 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 5761 від 28 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Акти прийому в ремонт на 572 арк.; - Корінці актів прийому в ремонт на 291 арк.; - Блокнот жовтого коліру з зображенням діаманту в трикутнику на обкладинці; - Швидкозшивач пластиковий фіолетового кольору з надписом "ООО"Smart store копии документов" на 50 арк.; - Роздруківка цін гаджетів фірми Apple на 1 арк, ; - Швидкозшивач пластиковий коричневого кольору з копіями реєстраційних ; документів ФОП ОСОБА_7 на 10 арк.; - Папка пластикова прозора з копіями реєстраціних документів ФОП ОСОБА_6 на 9 арк.; - Договір оренди приміщення від 01.04.2014 р. на 6 арк.; - Договір оренди приміщення від 02.01.2015 р. на 4 арк.; - Договір оренди приміщення від 02.01.2016 р. на 6 арк.

Відповідно до постанови слідчого від 24.10.2016 року, перелічені у клопотання речі та документи були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №32016050000000072 від 06.10.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Таким чином, враховуючи вищенаведені обставини, а також межи розслідування по кримінальному провадженню в частині митного оформлення та податкового обліку мобільних телефонів iPhone 7 фірми виробника Apple, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені відповідно до протколу общуку від 22.10.2016 року у приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та протоколу огляду від 24.10.2016 року, речі та документи, частково відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а позбавлення їх володілця права на відчуження, розпорядження та/або користування цими речами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде сприяти встановоленню істини по ньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170- 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Власенко В.М. про арешт майна по кримінальному провадженню №32016050000000072 від 06.10.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК Українии- задовольнити частково.

2. Накласти арешт на тимчасове вилучене, під час проведення общуку 22.10.2016 року у приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

2.1. мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані Silver 32 GB Serial No. F4 GSCEN2HG6X, IMEI / MEID НОМЕР_1, до упаковки прикріплено аркуш з рукописної записом чорнилом синього кольору «IS Silver 32, 066-192-71-18, ОСОБА_8 21.10.16, 840 S, 1000 грн передоплата на пятн.»;

2.2. мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Black 128 GB Serial No. F71SGOUCHG71, IMEI / MEID НОМЕР_2, до упаковки прикріплено аркуш з рукописної записом графітним олівцем «ОСОБА_9 колорист 17-128 чер»;

2.3. мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Rose Gold 32 GB Serial No. C7CSDOSRHG70, IMEI / MEID НОМЕР_4;

2.4. мобільний телефон (у фірмовій упаковці без пошкоджень) торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Gold 128 GB Serial No. F71SDWB9HG73, IMEI / MEID НОМЕР_5;

2.5. картонна коробка упаковка мобільного телефону Apple IPhone 7, коробка роздрукована, всередині знаходиться мобільний телефон торгової марки Apple IPhone 7 на упаковці є ідентифікаційні дані IPhone 7 Black 128 GB Serial No. F72SG3KUHG71, IMEI / MEID НОМЕР_6;

2.6. ноутбук - Macbook Apple корпус білого кольору, без індентіфікаційних даних на корпусі;

2.7. Imac- Apple розмір 21,5 Serial No.DGKKC01WDNML корпус сріблястого кольору;

2.8. документи, а саме: транспортна накладна № 854183 від 04 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 853971 від 04 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 143 від 12 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 0000010 б/дна 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 041923 від 13 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 861396 від 20 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 76 від 20 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 861846 від 21 січня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 867369 від 01 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 599 від 2 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871031 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871032 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 871029 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 870923 від 08 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 183 від 10 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 873025 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 872750 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 873020 від 11 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 042776 від 12 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 929 від 15 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000060 від 18 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1117 від 19 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 765 від 23 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043142 від 26 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № АВС - 001017 від 03 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000098 від 11 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000120 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1050 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043748 від 16 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 043855 від 18 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 890957 від 18 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 892266 від 21 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 892059 від 21 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 894038 від 24 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 044130 від 29 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 897791 від 31 березня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898932 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898928 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898931 від 02 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 899255 від 04 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 899334 від 04 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1386 від 05 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 900218 від 06 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 901238 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 901239 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 898933 від 07 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904542 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904827 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 904533 від 13 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 044823 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1571 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 907287 від 18 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № АВС - 001800 від 19 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 1102 від 20 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1675 від 21 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 045203 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 1740 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000150 від 26 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 513 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 914606 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3417 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 914702 від 04 травня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 918980 від 12 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 045939 від 18 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000180 від 25 травня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046480 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046480 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Товарний чек № РА - 046477 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 4444 від 02 червня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 935559 від 11 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 633 від 15 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 046896 від 18 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 863 від 25 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 977500 від 29 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049113 від 30 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3488 від 31 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3493 від 31 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3504 від 1 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049178 від 1 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 8305 від 13 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 049602 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 3717 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 903 від 20 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 8624 від 21 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 925 від 22 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 935554 від 11 червня 2016 р.на 1 арк.; - Акт здачі - прийняття робіт (надання послуг) № 102-С033083896 від 21 червня 2016 р. на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047385 від 29 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047496 від 02 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 2772 від 13 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 047800 від 12 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 5876 від 12 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 741 від 12 липня 2016 р. на 2 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048000 від 19 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 785 від 26 липня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 971473 від 17 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 971480 від 17 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видатковий ордер № 7215 від 16 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 968348 від 11 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 826 від 09 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000242 від 5 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048490 від 05 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 962688 від 02 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048913 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048081 від 27 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048907 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 048907 від 19 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № БИ - 0000255 від 23 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001046 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001045 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Транспортна накладна № 1001044 від 06 жовтня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002345 від 11 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000149 від 11 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000290 від 13 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000343 від 14 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0000376 від 15 січня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0001075 від 02 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002399 від 04 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002403 від 04 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0001937 від 24 лютого 2016 р.на 1 арк.; - Возвратна накладна № РР - 0000397 від 03 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002475 від 14 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002446 від 14 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002477 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002551 від 15 березня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0002794 від 23 березня 2016 р. на 2 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0003623 від 15 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0004190 від 29 квітня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002593 від 24 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0004873 від 24 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002596 від 25 травня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0005241 від 03 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0005403 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1093 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002614 від 08 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1103 від 09 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002627 від 23 червня 2016 р.на 1 арк.; - Замовлення покупця № 1216 від 23 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002631 від 29 червня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002646 від 11 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006628 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006655 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006654 від 15 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 500 від 21 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0006992 від 26 липня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002693 від 18 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008031 від 29 серпня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № RN000099979 від 08 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008484 від 9 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0002720 від 9 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РА - 0008753 від 16 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0008841 від 20 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № РР - 0009017 від 26 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Видаткова накладна № 5761 від 28 вересня 2016 р.на 1 арк.; - Акти прийому в ремонт на 572 арк.; - Корінці актів прийому в ремонт на 291 арк.; - Блокнот жовтого коліру з зображенням діаманту в трикутнику на обкладинці ; - Швидкозшивач пластиковий фіолетового кольору з надписом "ООО"Smart store копии документов" на 50 арк.; - Роздруківка цін гаджетів фірми Apple на 1 арк, ; - Швидкозшивач пластиковий коричневого кольору з копіями реєстраційних ; документів ФОП ОСОБА_7 на 10 арк.; - Папка пластикова прозора з копіями реєстраціних документів ФОП ОСОБА_6 на 9 арк.; - Договір оренди приміщення від 01.04.2014 р. на 6 арк.; - Договір оренди приміщення від 02.01.2015 р. на 4 арк.; - Договір оренди приміщення від 02.01.2016 р. на 6 арк.

3. В іншій частині, в задоволенні клопотання - відмовити.

4. Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

5. Копію цієї ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам.

6. Ця ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

7. Ця ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.В. Щербіна