Ухвала суду № 62274219, 26.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/658/16-к

н/п 1-кс/640/8173/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Солдатова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції Солдатов О.О. 24.10.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції О.М. Таркан, яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, 7 (e-mail: office@ste.kiev.ua), а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків - фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків - фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, так як є підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи, які мають суттєве значення для формування доказової бази, можуть бути змінені або знищені у зв'язку з тим, що вказані в клопотанні документи можуть прямо свідчити про причетність службових осіб ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) до вчинення вказаного злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ФОП «ОСОБА_3.» та ФОП «ОСОБА_4.», заволоділи грошовими коштами підприємства.

Так, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) згідно договорів комісії з ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) вчиняла правочини з продажу продукції за кордон. Встановлено, що поставки вказаної продукції на адресу ТОВ «Технокомплектація» здійснював ФОП «ОСОБА_4.» (код НОМЕР_1). Відповідно до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_4.» НОМЕР_3, відкритому у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) встановлено, що після надходження безготівкових грошових коштів від ТОВ «Технокомплектація» через розрахунковий рахунок №26007482261500, відкритий у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) в якості оплати за товар на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_4.», вказані грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_4, відкритий ОСОБА_4 у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), з призначенням «на закупівлю матеріалів» та знімались останнім готівкою у банкоматах або перераховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших, з зазначенням «переказ коштів» для подальшого їх зняття готівкою через каси банківських установ. Допитана в якості свідка колишня дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_9 повідомила, що ОСОБА_4 постійно зловживає спиртними напоями, ніколи директором будь-якого підприємства не був, приватним підприємством не займався та офіційно ніколи не працював.

Крім того, встановлено, що в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) по рахунках, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн, які пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) з розрахункового рахунку №26004513703800, відкритого у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов'язків та договору комісії від реалізації радіо компонентів загальнопромислового призначення та авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб у складі ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_8 та інших, та в подальшому зняттям готівкових коштів.

При цьому, встановлено, що ФОП «ОСОБА_4.», ФОП «ОСОБА_3.», ТОВ «Технокомплектація» та ТОВ «Хартех» не являлись виробниками радіо компонентів загальнопромислового призначення та авіаційного обладнання.

Аналізом ланцюга постачання вказаного товару за договорами комісії через ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» за кордон заводи-виробники не встановлені.

В ході подальшого проведення досудового розслідування проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_3.» у період 2014-2015 років та відповідно до висновку спеціаліста - бухгалтера від 06.06.2016, факт постачання товарів у період 2014-2015 років від ФОП «ОСОБА_3.» на адресу ТОВ «Хартех» та подальше постачання на адресу ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на суму 63 045 759,69 гривень не підтверджений. Крім того, в порушення вимог Податкового кодексу України ФОП «ОСОБА_3.» у період 2014-2015 років у зв'язку з проведенням вказаних фінансово-господарських відносин не сплатив до бюджету податків на загальну суму 23 148 908,69 гривень, що призвело до матеріальної шкоди державі.

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що фінансові операції, пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) та ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) на рахунки ФОП «ОСОБА_4.» та ФОП «ОСОБА_3.», та подальшим перерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів посадовими особами підприємств, а також пов'язані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету та ухилятися фізичним особам від сплати податків.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків - фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків - фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції.

Слідчий зазначив, що вказані у названих документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, зазначених у цих речах і документах не можливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився.

26.10.2016 до суду надійшло клопотання представника ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» ОСОБА_12 про відмову в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому представник просив відмовити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області Солдатову О.О. в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12015220000000939 від 24.11.2015 (а.с. 42-43).

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, його неприбуття за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, 7, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції Солдатова Олександра Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, 7, а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків - фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків - фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, 7, надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції Солдатову Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335), розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський, 7, а саме: фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків - фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідку встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідку про походження продукції; фінансово-господарських та інших документів ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) по взаємовідносинам з ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) за період з 01.01.2014 по 30.12.2015, договорів з додатками до них, рахунків - фактур, актів приймання-передачі продукції, актів завантаження продукції, сертифікатів якості продукції, товарно-транспортних накладних, банківських і касових платіжних документів, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль та міжнародному авіаперевезенню, а також довідки встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідки про походження продукції, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016 року.

Роз'яснити представнику ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.