Ухвала суду № 62274189, 25.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12962/16-к

н/п 1-кс/640/8178/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220490001420 від 13.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.192, ч.1 ст.388 КК України, -

встановив :

До Київського районного суду м. Харкова поштою 24.10.2016 о 11.30 год. надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А. (розподілено слідчому судді о 11 год. 46 хв.), про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, а саме: ноутбук DELL model PP09S Latytude D 420; системний блок персонального комп'ютера «ACER Aspire XC-105» в корпусі чорного кольору; документація ТОВ «Марічка», ТОВ «Добромед», стосовно будівель по Майдану Павлівському, б.8, б.10, інша документація яка має значення по кримінальному провадженню сформована в підшивки в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді у кількості 5 п'яти підшивок: підшивка документів №1 на 194 аркушах; підшивка документів №2 на 204 аркушах; підшивка документів №3 на 360 аркушах; підшивка документів №4 на 207 аркушах; підшивка документів №5 на 285 аркушах; паспорт зовнішньої відділки фасадів нежитлового приміщення по майдану Павлівському, 10 на 11 аркушах. паспорт зовнішньої відділки магазину Ів Роше із салоном краси на пл. Рози Люксембург №8, №10 в м. Харкові на 2-х аркушах; блокнот-щоденник на 2016 рік в обкладинці бардового кольору; документи ТОВ «Марічка», технічна та дозвільна документація на нежитлові приміщення за адресами: м. Харків, Майдан Рози Люксембург, буд.8, буд.10, в підшивці №6 на 114 аркушах; системний блок персонального комп'ютера Dell SnC34445058355, в корпусі сірого кольору; звіт про експертну оцінку вартості нежитлової нерухомості від 28.01.2015 - нежитлових приміщень 1-го поверху №89-96 літ.А-6 загальною площею 68,7 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, Майдан Павлівський, буд.8 на 35 аркушах; звіт про експертну оцінку ринкової вартості нежитлової нерухомості від 28.01.2015 нежитлових приміщень 1-го поверху та антресолі у літ.А-7 загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, буд.10 на 36 аркушах; документи ТОВ «Марічка», по взаємовідносинам із банківськими установами в оригіналах та копіях, судові документи, які сформовані в дві підшивки, які прошиті, опечатані та пронумеровані, а саме: підшивка документів №7 на 174-х аркушах; підшивка документів №8 на 97-ми аркушах; документи ТОВ Марічка по взаємовідносинам із банківськими установами, документи по рекламі щодо приміщень які сформовані, прошиті та опечатані в одну підшивку №9 на 168 аркушах; жорсткий диск Western digital 250Gb S\nWCAYW0707141; три жорсткі диски, а саме: Hitaci Deskstar tm p|n OY30013 120 Gb, Samsung SP0411N S\nS01JJ20Y841273, Western digital 250Gb s\nWCAV2AV31762. Таблиця схема-структура фінансової служби ГК «Еввіва» з 01.01.2016. Протокол загальних зборів ТОВ «Марічка» від 30.03.2016; документи, які сформовані в підшивку, а саме: документи із інформаціями для ТОВ «Марічка», ТОВ «Ірина», ТОВ «Добромед», стосовно відчуження нежитлових приміщень по Майдану Конституції буд.8,10 в м. Харкові, із додатками до них - копіями документів по взаємовідносинам із зазначеними підприємствами, які сформовані в підшивку №10, із схемами з нерухомим майном в рукописному та друкованому вигляді, підшиті та пронумеровані та опечатані на 92-х аркушах; прозорий поліетиленовий файл із копією акту приймання-передачі бази клієнтів, картки клієнтів та історії ТОВ «Марічка», компакт-диск із аркушем з пояснювальним надписом: «ТОВ «Марічка» база клієнтів, історія продажів»; компакт-диск із аркушем з пояснювальними надписами: «База клієнтів ТОВ Марічка картка клієнта, історія»; копії, які долучені до протоколу на 25 аркушах; роздрукований документ під назвою «План меропр Маричка.doc». відкриттям якого виявлено файл на 4-х сторінках в таблиці під назвою: «План мероприятий по реализации проекта «Маричка» утверждаю собственник ГК Эввива ОСОБА_7 исполнитель ОСОБА_6», вказаний файл роздруковано за допомогою периферійного друкувального пристрою на 4-х аркушах, зшито та опечатано биркою з підписами учасників обшуку; ксерокопії листа комісії Міністерства юстиції України від 08.08.2016 №3/21999-0-33-16/19К на адресу ПАТ «Банк Золоті Ворота», скарги на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень скаржник ТОВ «Аверс плюс» від 29.07.2016, у 2-х примірниках, всього на 12 аркушах.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, вилученого 19.10.2016 в ході обшуку за юридичною адресою та фактичним місцем знаходження ТОВ «Марічка», код ЄДРПОУ 24678557, а саме в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 90, відсутній конкретний перелік документів, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, а міститься лише посилання на загальні назви, а саме, зокрема, документи, сформовані у підшивки.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дані клопотання про арешт майна підлягають поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Ю.М. про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220490001420 від 13.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.192, ч.1 ст.388 КК України - повернути прокурору з додатками та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.