Ухвала суду № 62274155, 25.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15061/16-к

н/п 1-кс/640/8061/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Шевченко А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко А.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Жиліним В.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області (МФО 851011) за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18, відносно Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03366078) по розрахунковому рахунку №35410007032505 за період з 19.01.2016 по теперішній час, а саме: інформацію про перерахування (рух) коштів або реєстр руху грошових коштів за період з 19.01.2016 по теперішній час, із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях інформації).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.02.2016 між Департаментом житлового господарства Харківської міської ради та ПП «Престиж Буд Сервіс» укладено договір №14-П про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: послуги щодо благоустрою території - знос сухих та аварійних дерев, які розташовані на прибудинковій території комунальної власності об'ємом 7500 куб.м., на суму 6 300 000 грн. Роботи повинні бути виконані протягом 2016 року, в строк до 31.12.2016. Вартість вирубки одного кубічного метра деревини складає 840 грн.

Разом з тим, відповідно опрацьованої інформації прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 розміщеної на сайті Держаних закупівель встановлено, що у м. Рівному комунальне підприємство у грудні 2015 р. за результатами торгів замовило вирубку дерев по ціні 445,35 грн. куб.м.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що дані про реєстрацію ПП «Престиж Буд Сервіс» внесено до реєстру 04.03.2015 зі статутним капіталом у розмірі 100 грн. При цьому, єдиним конкурсантом під час здійснення конкурсних торгів було ПП «Гарант Буд Сервіс», яке зареєстровано 16.11.2015 зі статутним капіталом у розмірі 100 грн.

В свою чергу, комітет конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, допустив порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не відхиливши пропозицію ПП «Гарант Буд Сервіс», яка не відповідала документації конкурсних торгів замовника, та не відмінив торги, хоча тендерна документація вимагала від учасників досвід виконання аналогічних договорів за 2013-2015 роки, у зв'язку з реєстрацією 16.11.2015, визнала переможцем торгів ПП «Престиж Буд Сервіс».

Згідно з інформацією УЗЕ в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, ПП «Престиж Буд Сервіс» директором якого є ОСОБА_4, за допомогою зв'язків з службовими особами Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, систематично стає переможцем тендерних торгів, а отримані грошові кошти від Департаменту перераховуються на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців та підприємств за виконання субпідрядних робіт та придбання ТМЦ за завищеними цінами.

Таким чином, комітетом конкурсних торгів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради в порушення вимог ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не вжито заходів до максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів, що негативно впливає на їх економію, чим спричиняються збитки державі.

Встановлено, що субпідрядні роботи по благоустрою території - знос сухих та аварійних дерев виконуються ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7 та КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», ТОВ «Харків-Іва», ФОП ОСОБА_8, які на теперішній час виконані на загальну суму 3 100 000 грн. та продовжуються здійснюються.

Крім того, відповідно до умов зазначеного договору № 14-П про закупівлю послуг за державні кошти від 29.02.2016, розрахунки проводяться шляхом оплати, після підписання сторонами акту приймання виконаних робіт за типовими формами №№КБ-2в, КБ-3. Розрахунки за надані послуги здійснюються в безготівковому порядку, а джерелом фінансування є кошти місцевих бюджетів.

Відповідно матеріалам кримінального провадження встановлено, що Департамент житлового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03366078), розташований за адресою: м. Харків, м-н. Конституції 16, має розрахунковий рахунок №35410007032505 відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, МФО 851011.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), виникла необхідність дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку Департаменту житлового господарства Харківської міської ради відкритому в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області.

Необхідність вилучення документів в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області, обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз, підтвердження фактів перерахування бюджетних коштів за проведені роботи та неможливістю іншими способами довести усі обставини фінансових операцій Департаменту житлового господарства Харківської міської ради.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати дані щодо руху коштів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, які знаходяться в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Харківській області за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016221090000071 від 21.03.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000071 від 21.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації відносно Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03366078) по розрахунковому рахунку №35410007032505 за період з 19.01.2016 по 25.10.2016, а саме: інформацію про перерахування (рух) коштів або реєстр руху грошових коштів за період з 19.01.2016 по 25.10.2016, із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях інформації), що перебуває у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Харківській області (МФО 851011) за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Головне управління Державної казначейської служби України в Харківській області (МФО 851011) за адресою: 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 18, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно Департаменту житлового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03366078) по розрахунковому рахунку №35410007032505 за період з 19.01.2016 по 25.10.2016, а саме: інформацію про перерахування (рух) коштів або реєстр руху грошових коштів за період з 19.01.2016 по 25.10.2016, із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях інформації), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2016.

Роз'яснити Головному управлінню Державної казначейської служби України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.