Вирок № 62269775, 25.10.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4925/16-к

1-кп/405/178/16

ВИРОК

Іменем України

25 жовтня 2016 року Ленінський районний суд м.Кіровограда в складі:

головуючого судді: Льон С.М.

при секретарів: Люльчак А.А., Погрібної А.А.,

за участю прокурора: Божко О.М.,

захисника - адвоката: ОСОБА_1,

обвинувачених: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Кропивницький обвинувальний акт по кримінальному провадженню №32015060000000018 від 12.02.2015 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кіровограда, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, в силу ст.89 КК України вважається таким, що не має судимостей,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Володимиро-Олександрівське Партизанського району Приморського краю, Російської Федерації, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітнього сина - ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця м. Нікополя, громадянина України, з середньою-технічною освітою, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, проживаючого за адресою: АДРЕСА_6, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч. 3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, та угоди про визнання винуватості укладені між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Божко О.М. та обвинуваченими ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, та ОСОБА_3 і ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою;

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою;

- фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності;

- фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

ОСОБА_3 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою;

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою.

ОСОБА_4 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою;

- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою.

Кримінальні правопорушення вчинені за наступних обставин.

Досудовим слідством встановлено, що, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, упродовж 2014 року приймав активну участь у придбанні та державній реєстрації ряду підприємств - ТОВ «Унитрол груп» (код ЄДРПОУ 38975393), ТОВ «Гранд Експерт» (код ЄДРПОУ 38388474), ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» (код ЄДРПОУ 38464340), ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» (код ЄДРПОУ 39064611), ТОВ «Загрей Толк» (код ЄДРПОУ 39174911) шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, на початку 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, у ОСОБА_2 виник умисел на незаконне збагачення шляхом зайняття фіктивним підприємництвом, для чого останньому необхідно було створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності на «підставних» осіб.

Згідно з розробленим ОСОБА_2 злочинним планом необхідно було підшукати осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус та матеріальні проблеми, не мають постійного місця працевлаштування, та використовуючи дані їх паспортів громадян України та реєстраційні номери облікових карток платників податків, шляхом підроблення документів, переоформлювати на них раніше створені підприємства.

Після кінцевого обміркування свого злочинного плану та усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації злочинного плану, розуміючи перевагу скоєння злочину організованою групою, зокрема, для підшукування «підставних» осіб, підроблення документів для незаконного переоформлення та державної реєстрації юридичних осіб, ОСОБА_2, діючи умисно, з метою залучення до скоєння розроблених ним злочинів інших осіб, розповів усі обставини злочинного плану з придбання та державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності на «підставних» осіб своєму знайомому ОСОБА_3, який у свою чергу залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4

Детально пояснивши ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розроблений ним злочинний план, ОСОБА_2 запропонував їм взяти участь у придбанні та державній реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та їх подання для проведення такої реєстрації, за що запропонував їм грошову винагороду.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, переслідуючи мету отримання матеріальної наживи від здійснення вищевказаної протиправної діяльності, вислухавши розроблений ОСОБА_2 злочинний план, діючи з корисливих спонукань та мотивів, бажаючи досягнення спільного злочинного результату - придбання одного та більше суб'єктів підприємницької діяльності та їх державної реєстрації, погодились з пропозицією ОСОБА_2

Так, у вересні 2014 року ОСОБА_2, отримавши від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згоду на спільне придбання та державну реєстрацію юридичних осіб на «підставних» громадян, виступаючи як організатор, забезпечив ефективну діяльність ряду осіб - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як співучасників організованої групи.

З метою швидкого та ефективного досягнення злочинної мети, функції співучасників злочину були розподілені згідно з заздалегідь розробленим ОСОБА_2 злочинним планом.

Як організатор та активний учасник ОСОБА_2:

-керував діями співучасників при підготовці та вчиненні злочинів;

-здійснював пошук юридичних осіб, засновникам яких вони були вже не потрібні, оформлював документи, необхідні для їх придбання та подальшої державної реєстрації змін у зв'язку з внесенням в них завідомо неправдивих даних, зокрема стосовно підібраних «підставних» осіб;

-розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного із них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи;

-забезпечив заходи конспірації діяльності організованої групи;

-видавав учасникам організованої групи грошову винагороду за виконання злочинних дій.

ОСОБА_7 як активний учасник організованої групи:

-здійснював пошук осіб, переважно з кола осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус, не мають постійного місця роботи, стального доходу та гостро потребують грошові кошти та не були обізнані у порядку створення та реєстрації суб'єктів господарювання - юридичних осіб, їх господарської діяльності та оподаткування та не мали усвідомлювати змісту та наслідків своїх дій при перереєстрації на їхні імена раніше створених підприємств;

-отримував від організатора групи своючастину прибутку від злочинної діяльності.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_4:

-за вказівкою ОСОБА_2 безпосередньо призначався номінальним директором придбаних «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності;

-доручав третім особам, які не знали про злочинну діяльність організованої групи, проведення їх державної реєстрації;

-отримував від організатора групи своючастину прибутку від злочинної діяльності.

ОСОБА_2 довів до відома співучасників, що для їх успішної діяльності необхідно створити або придбати декілька (два та більше) підприємств.

Таким чином, ОСОБА_2 була створена організована група, яка представляла собою стійке об'єднання трьох осіб, об'єднаних єдиним умислом, спрямованим на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, наперед спланованих і схвалених всіма учасниками групи, з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов'язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення кожного злочину.

Виконуючи свою роль у діяльності організованої групи ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_2 упродовж вересня-жовтня 2014 року підшукав ряд малозабезпечених осіб, на яких у подальшому було здійснено перереєстрацію підприємств. При цьому ОСОБА_7 не доводив до відома вказаних осіб власні злочинні плани та наміри.

Реалізуючи спільні злочинні наміри ОСОБА_3 у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлені, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_2 з метою створення підконтрольного останньому підприємства підшукав у м. Нікополі ОСОБА_8, який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним з планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, у вересні 2014 року, більш точний час та місце слідством не встановлено, надав ОСОБА_7 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

ОСОБА_3, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, передав ОСОБА_2 скановані копії документів, отриманих у ОСОБА_8, для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_2, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, оформив документи шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу - ОСОБА_8 та підробив підпис останнього.

Так, ОСОБА_2, використовуючи реквізити ТОВ «Унитрол Груп» (код ЄДРПОУ 38975393), копії документів ОСОБА_8 та дані ОСОБА_4 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Унитрол Груп» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_8 та підроблений підпис останнього;

-протокол №3 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Унитрол Груп» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_8, про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_4 на посаду директора, про затвердження Нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_4 на проведення державної реєстрації Нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис ОСОБА_8;

-нову редакцію статуту ТОВ «Унитрол Груп», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_8, підроблений підпис останнього та відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_2, перебуваючи 03.10.2014 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7, нотаріально засвідчив Нову редакцію ТОВ «Унитрол Груп», згідно з якою, формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_8

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №4 загальних зборів учасників та Нову редакцію статуту ТОВ «Унитрол Груп» від 01.10.2014, на ім'я ОСОБА_8 організованою групою у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 переоформлено підприємство ТОВ «Унитрол Груп».

Крім того, ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, наказом №5 від 02.10.2014 та відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014, призначив себе на посаду директора ТОВ «Унитрол Груп» та відповідно до п.7 протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Унитрол Груп» від 01.10.2014 отримав право провести дії, з правом передоручення третім особам, пов'язані з державною реєстрацією Нової редакції статуту підприємства.

У подальшому ОСОБА_10, не будучи обізнаною зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно з наданими повноваженнями на підставі довіреності, виданої останнім, подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Унитрол Груп» для державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім'я ОСОБА_8 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_11 08.10.2014 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Унитрол Груп» (код ЄДРПОУ 38975393) за номером 10651020000017890 за адресою місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Волго-Донська, буд. №58.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи, внесли завідомо недостовірну інформацію до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Унитрол Груп» та умисно подали 08.10.2014 їх для проведення державної реєстрації вказаного підприємства, чим фактично досягли злочинної мети через державну реєстрацію ТОВ «Унитрол Груп» (код ЄДРПОУ 38975393) за номером 10651020000017890 від 08.10.2014.

Також, ОСОБА_3 у вересні 2014 року, більш точна дата та час слідством не встановлено, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_2, з метою створення підконтрольного останньому підприємства, підшукав у м. Нікополі ОСОБА_12, який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлені, надав ОСОБА_3 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

ОСОБА_3, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, передав ОСОБА_2 скановані копії документів, отриманих у ОСОБА_12 для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_2, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_7, оформив документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу - ОСОБА_12 та підробив підпис останнього.

Так, ОСОБА_2, використовуючи реквізити ТОВ «Гранд Експерт» (код ЄДРПОУ 38388474), копії документів ОСОБА_12 та дані ОСОБА_4 заздалегідь оформив завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гранд Експерт» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_12 та підроблений підпис останнього;

-протокол №3 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Гранд Експерт» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_12, про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_4 на посаду директора, про затвердження Нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_4 на проведення державної реєстрації нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис останнього;

-нову редакцію Статуту ТОВ «Гранд Експерт», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_12, підроблений підпис останнього та відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_2, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7, 02.10.2014 нотаріально засвідчив Нову редакцію ТОВ «Гранд Експерт», згідно з якою формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_12, який його фактично не підписував.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №3 загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Гранд Експерт» від 01.10.2014 на ім'я ОСОБА_12 організованою групою у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 переоформлено підприємство ТОВ «Гранд Експерт».

Крім того, ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, наказом №3 від 02.10.2014 та відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014 призначив себе на посаду директора ТОВ «Гранд Експерт» та відповідно до п.6 протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Гранд Експерт» від 01.10.2014 отримав право провести дії з правом передоручення третім особам, пов'язані з державною реєстрацією Нової редакції статуту підприємства.

ОСОБА_13, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно з наданими повноваженнями на підставі довіреності, виданої останнім, подав державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гранд експерт» для державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім'я ОСОБА_12 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_14 09.10.2014 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Гранд Експерт» за номером 10701020000047473 за адресою місцезнаходження: 02099, м. Київ, Залізничне шосе, буд. №47.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи, повторно внесли завідомо недостовірну інформацію до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гранд Експерт» та умисно повторно подали 09.10.2014 їх для проведення державної реєстрації вказаного підприємства, чим фактично досягли злочинної мети через державну реєстрацію ТОВ «Гранд Експерт» (код ЄДРПОУ 38388474) за номером 10701020000047473 від 09.10.2014.

Крім того, у вересні 2014, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_3, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, з метою створення у подальшому підконтрольного ОСОБА_2 підприємства, підшукав у м. Нікополі ОСОБА_15, який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, надав ОСОБА_7 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

ОСОБА_7, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, передав ОСОБА_2 скановані копії документів, отримані у ОСОБА_15, для оформлення установчих та реєстраційних документів.

ОСОБА_2, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, оформив документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу - ОСОБА_15 та підроблений підпис останнього.

Так, ОСОБА_2, використовуючи реквізити ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», копії документів ОСОБА_15 та дані ОСОБА_4 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_15 та підроблений підпис останнього;

- протокол №4 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_15 про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_4 на посаду директора, про затвердження нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_4 на проведення державної реєстрації нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис останнього;

- нову редакцію Статуту ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_15, підроблено підпис останнього та місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_2, перебуваючи 02.10.2014 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7, нотаріально засвідчив Нову редакцію Статуту ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», згідно з якою формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_15

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №4 загальних зборів учасників та Нову редакцію статуту ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» від 01.10.2014 на ім'я ОСОБА_15 організованою групою у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 переоформлено підприємство ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції».

Крім того, ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, наказом №02/10/14-к від 01.10.2014 та відповідно до протоколу №4 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014 призначив себе на посаду директора ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції», та відповідно до п.7 протоколу №4 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» від 01.10.2014 отримав право провести дії, з правом передоручення третім особам, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту підприємства.

ОСОБА_16, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно з наданими повноваженнями на підставі довіреності, виданої останнім, подав державному реєстратору вищевказаний пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» для державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім'я ОСОБА_15 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_17 13.10.2014 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» (код ЄДРПОУ 38464340) за номером 10741050005043631 за адресою місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, буд. №10/18.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи, повторно внесли завідомо недостовірну інформацію до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» та умисно повторно подали 13.10.2014 їх для проведення державної реєстрації вказаного підприємства чим фактично досягли злочинної мети через державну реєстрацію ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» (код ЄДРПОУ 38464340) за номером 10741050005043631 від 13.10.2014.

Крім того, ОСОБА_3, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, з метою створення підконтрольного ОСОБА_2 підприємства, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, підшукав у м. Нікополі ОСОБА_18, яка не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаною зі злочинними планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від її імені юридичних дій, погодилась надати ОСОБА_7 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

ОСОБА_3, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, передав ОСОБА_2 скановані копії документів, отриманих у ОСОБА_18, для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_2, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, оформив документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу - ОСОБА_18, та підробив підпис останньої.

Так, ОСОБА_2, використовуючи реквізити ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп», копії документів ОСОБА_18 та дані ОСОБА_4 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_18 та підроблений підпис останньої;

- протокол №3 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_18, про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_4 на посаду директора, про затвердження Нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_4 на проведення державної реєстрації Нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис останньої;

- нову редакцію Статуту ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» (код 39064611), до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_18, підроблений підпис останньої та місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_2, перебуваючи 02.10.2014 у приміщенні приватного нотаріуса - ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7, нотаріально засвідчив Нову редакцію Статуту ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп», згідно з якою формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі стала ОСОБА_18

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №4 загальних зборів учасників та Нову редакцію статуту ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» від 01.10.2014 на ім'я ОСОБА_18 організованою групою у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 переоформлено підприємство ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп».

Крім того, ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_2, наказом №3 від 02.10.2014 та відповідно до протоколу №3 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014, призначив себе на посаду директора ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» та відповідно до п. 7 протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» від 01.10.2014 отримав право провести дії з правом передоручення третім особам, пов'язані з державною реєстрацією Нової редакції статуту підприємства.

ОСОБА_13, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно з наданими повноваженням на підставі довіреності, виданої останнім, подав державному реєстратору вищевказаний пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» для державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім'я ОСОБА_18 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_17 13.10.2014 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39064611) за номером 10741020000048279 за адресою місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. №11/1.

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи, повторно внесли завідомо недостовірну інформацію до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп», умисно повторно подали 13.10.2014 їх для проведення державної реєстрації вказаного підприємства чим фактично досягли злочинної мети через державну реєстрацію ТОВ «Гарант Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 39064611) за номером 10741020000048279 від 13.10.2014.

Більше того, ОСОБА_3, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, з метою створення підконтрольного ОСОБА_2 підприємства, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, підшукав у м. Нікополі ОСОБА_20, який не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи та не розуміючи змісту у подальшому вчинюваних від його імені юридичних дій, надав ОСОБА_3 копії свого паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

ОСОБА_7, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, передав ОСОБА_2 скановані копії документів, отриманих у ОСОБА_20, для оформлення статутних та реєстраційних документів.

ОСОБА_2, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, оформив документи, шляхом внесення до них завідомо недостовірних даних, необхідних для переоформлення підприємства на «підставну» особу - ОСОБА_20, та підробив при цьому підпис останнього.

Так, ОСОБА_2, використовуючи реквізити ТОВ «Загрей Толк» (код ЄДРПОУ 39174911) копії документів ОСОБА_20 та дані ОСОБА_4 заздалегідь оформив наступні завідомо для учасників організованої групи підроблені документи:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Загрей Толк» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_20 та підроблений підпис останнього;

- протокол №3 загальних зборів учасників та статут ТОВ «Загрей Толк» від 01.10.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_20, про збільшення частки у статутному капіталі до 1,0 млн. грн., про призначення ОСОБА_4 на посаду директора, про затвердження нової редакції статуту підприємства, про уповноваження ОСОБА_4 на проведення державної реєстрації Нової редакції статуту підприємства та підроблений підпис останнього;

- нову редакцію Статуту ТОВ «Загрей Толк», до якої внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_20, підроблено підпис останнього та відомості щодо місцезнаходження підприємства.

У подальшому ОСОБА_2, перебуваючи 02.10.2016 у приміщенні приватного нотаріуса - ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_7, нотаріально засвідчив Нову редакцію Статуту ТОВ «Загрей Толк», згідно з яким формальним учасником підприємства зі 100% часткою у статутному капіталі став ОСОБА_20

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, протокол №3 загальних зборів учасників та нову редакцію статуту ТОВ «Загрей Толк» від 01.10.2014 на ім'я ОСОБА_20 організованою групою у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 переоформлено підприємство ТОВ «Загрей Толк».

Крім того, ОСОБА_4, реалізуючи злочинний намір у співучасті з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 наказом №3 від 02.10.2014 та у відповідності до протоколу №3 загальних зборів учасників вказаного підприємства від 01.10.2014, призначив себе на посаду директора ТОВ «Загрей Толк» (код 39174911), та відповідно до п. 6 протоколу №3 загальних зборів учасників та статуту ТОВ «Загрей Толк» (код 39174911) від 01.10.2014 отримав право провести дії, з правом передоручення третім особам, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту підприємства.

ОСОБА_13, не будучи обізнаним зі злочинними планами організованої групи у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно з наданими повноваженнями на підставі довіреності, виданої останнім, подав державному реєстратору вищевказаний пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ «Загрей Толк», для державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім'я ОСОБА_20 статутних та установчих документів державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_14 13.10.2014 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Загрей Толк» за номером 10741020000049080 за адресою місцезнаходження: 03057, м. Київ, Дегтярівська, буд. №33 «А».

Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи згідно злочинного плану та у складі організованої групи, повторно внесли завідомо недостовірну інформації до установчих та реєстраційних документів ТОВ «Загрей Толк» та умисно повторно подали 13.10.2014 їх для проведення державної реєстрації вказаного підприємства, чим фактично досягли злочинної мети через державну реєстрацію ТОВ «Загрей Толк» (код ЄДРПОУ 39174911) за номером 10741020000049080 від 13.10.2014.

Крім того, на початку 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, у ОСОБА_2 виник умисел на незаконне збагачення шляхом зайняття фіктивним підприємництвом, для чого останньому необхідно було придбання суб'єктів підприємницької діяльності на «підставних» осіб.

Реалізуючи власний злочинний намір, направлений на отримання матеріальної вигоди від передачі третім особам за винагороду реквізитів підприємств зареєстрованих на «підставних» осіб для їх використання у незаконній діяльності, ОСОБА_2 здійснював пошук юридичних осіб, засновникам яких вони були вже не потрібні, оформлював документи, необхідні для їх придбання та подальшої державної реєстрації змін, у зв'язку з внесенням в них завідомо неправдивих даних стосовно нових учасників.

Так, за наміром ОСОБА_2 необхідно було підшукати осіб, які зловживають алкоголем, мають низький соціальний статус та матеріальні проблеми, не мають постійного місця працевлаштування, та використовуючи дані їх паспортів громадян України та реєстраційні номери облікових карток платників податків, шляхом підроблення документів, переоформлювати на них раніше створені підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діючи ускладі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 упродовж 2014 року неодноразово організував придбання та державну реєстрацію ряду підприємств шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно наступних суб'єктів підприємницької діяльності:

ТОВ «Унитрол груп» (код ЄДРПОУ 38975393),

ТОВ «Гранд Експерт» (код ЄДРПОУ 38388474),

ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» (код ЄДРПОУ 38464340),

ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» (код ЄДРПОУ 39064611),

ТОВ «Загрей Толк» (код ЄДРПОУ 39174911).

У подальшому ОСОБА_2, реалізуючи власний злочинний намір, направлений на отримання матеріальної вигоди від здійснення фіктивного підприємництва, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, здійснював пошук осіб, які були зацікавленні у придбанні зазначених фіктивних підприємств для використання у незаконній діяльності.

ОСОБА_2, усвідомлюючи, що для остаточної реалізації злочинних намірів, спрямованих на отримання матеріальної вигоди від передачі третім особам за грошову винагороду реквізитів вищевказаних фіктивних підприємств, необхідно відкриття розрахункових рахунків, використовуючи свої зв'язки серед банківських працівників та користуючись довірою останніх, забезпечив подання відповідних документів до банківських установ.

Так, ОСОБА_2, використовуючи дані паспортів громадян України жителів м. Нікополя ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_15, ОСОБА_18 та ОСОБА_21, а також реєстраційні номери їх облікових карток платників податків, діючи упродовж жовтня 2014 року умисно всупереч вимог чинного законодавства України, що регулює порядок створення та діяльності суб'єктів підприємництва, а саме ст.ст. 19, 56, 57, 58, 65, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями) ст.ст. 81, 87, 89 Цивільний кодексу України від 16.01.2003 (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок проведення підприємницької діяльності та складання офіційних документів, створив ряд фіктивних підприємств - ТОВ «Унитрол груп» (код ЄДРПОУ 38975393), ТОВ «Гранд Експерт» (код ЄДРПОУ 38388474), ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» (код ЄДРПОУ 38464340), ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» (код ЄДРПОУ 39064611) та ТОВ «Загрей Толк» (код ЄДРПОУ 39174911) та у подальшому передав за грошову винагороду установчі, реєстраційні документи, печатки, корпоративні картки вказаних фіктивних підприємств невстановленим слідством особам для прикриття незаконної діяльності з наданням послуг зацікавленим службовим особам підприємств реального сектору економіки з документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції та подальшого незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на підставі складених грошових чеків та з використанням корпоративних карток зазначених вище підприємств за наступних обставин.

Так, у вересні 2014 року, ОСОБА_2 після придбання та державної реєстрації суб'єкту господарської діяльності на «підставну» особу -ОСОБА_8, який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_2, з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Унитрол груп» (код ЄДРПОУ 38975393) подав до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені директора ОСОБА_4 про відкриття карткового рахунку від 17.10.2014, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок НОМЕР_1.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 досяг бажаної мети зі створення 08.10.2014 фіктивного ТОВ «Унитрол груп» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому ОСОБА_2, здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Унитрол груп» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.

Крім того, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_2 після придбання суб'єкту господарської діяльності на «підставну» особу - ОСОБА_12, який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_2, з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Гранд Експерт» подав 17.10.2014 до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені ОСОБА_4 про відкриття карткового рахунку, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок НОМЕР_2.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 досяг бажаної мети з повторного створення 09.10.2014 фіктивного ТОВ «Гранд експерт» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому ОСОБА_2, здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Гранд експерт» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.

Також, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_2 після придбання суб'єкту господарської діяльності на «підставну» особу - ОСОБА_15, який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_2, з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» подав 17.10.2014 до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені ОСОБА_4 про відкриття карткового рахунку, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок НОМЕР_3.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 досяг бажаної мети з повторного створення 13.10.2014 фіктивного ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому ОСОБА_2, здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Центр Сприяння Трудовій Міграції» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.

Крім того, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_2 після придбання суб'єкту господарської діяльності на «підставну» особу - ОСОБА_18, яка не була обізнана зі злочинним планом ОСОБА_2, з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» подав 17.10.2014 до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені ОСОБА_4 про відкриття карткового рахунку, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок НОМЕР_4.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 досяг бажаної мети з повторного створення 13.10.2014 фіктивного ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому ОСОБА_2, здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Гарант Інтернешнл груп» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.

Більше того, у вересні 2014 року, більш точну дату та час слідством не встановлено, ОСОБА_2 після придбання суб'єкту господарської діяльності на «підставну» особу - ОСОБА_21, який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_2, з метою його подальшого використання у злочинній діяльності, використовуючи установчі та реєстраційні документи, печатку ТОВ «Загрей Толк» подав 17.10.2014 до ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від імені ОСОБА_4 про відкриття карткового рахунку, на підставі якої у Кіровоградському відділенні ПАТ «КБ «Хрещатик» відкрито поточний рахунок НОМЕР_5.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 досяг бажаної мети з повторного створення 13.10.2014 фіктивного ТОВ «Загрей Толк» для його подальшого використання зацікавленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому ОСОБА_2, здійснив пошук осіб, яким за грошову винагороду передав установчі, реєстраційні документи, печатку, корпоративні картки ТОВ «Загрей Толк» для прикриття невставленими у ході слідства особами незаконної діяльності з надання послуг підприємствам-контрагентам по конвертації грошових коштів шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції.

Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_2 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав повністю та показав суду, що обставини вчинення злочинів, встановлені органами досудового розслідування та викладені в обвинувальному акті ним визнаються повністю, не оспорюються, погоджується з кваліфікацією вчинених ним діянь. У скоєному розкаюється.

Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_3 свою провину визнав повністю та показав, що обставини вчинення злочинів, встановлені органами досудового розслідування та викладені в обвинувальному акті ним визнаються повністю, не оспорюються, погоджується з кваліфікацією вчинених ним діянь.

Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень також визнав повністю та показав, що обставини вчинення злочинів, встановлені органами досудового розслідування та викладені в обвинувальному акті ним визнаються повністю, не оспорюються, погоджується з кваліфікацією вчинених ним діянь.

Діяння ОСОБА_2 органом досудового слідства вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою, за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою, за ч.1 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та за ч.2 ст.205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Діяння ОСОБА_3 органом досудового слідства вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою та за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою;

Діяння ОСОБА_4 органом досудового слідства вірно кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені організованою групою та за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно організованою групою.

09 серпня 2016 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Божко О.М. та обвинуваченим ОСОБА_2 на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості, за змістом якої ОСОБА_2 зобов'язується беззастережно визнати свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України, сторони узгодили, що покарання ОСОБА_2 за вчинення злочинів, передбачених за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України призначається - у вигляді штрафу в розмірі 660 (шістсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11220 (одинадцять тисяч двісті двадцять) грн., за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України призначається - у вигляді штрафу в розмірі 1300 (однієї тисячі триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22100 (двадцять дві тисячі сто) грн., за ч.1 ст.205 КК України призначається- у вигляді штрафу в розмірі 1500 (однієї тисячі п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) грн. за ч.2 ст.205 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п'яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п'яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн.

Крім цього, 25 жовтня 2016 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Божко О.М. та обвинуваченим ОСОБА_3 на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості, за змістом якої ОСОБА_3 зобов'язується беззастережно визнати свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, сторони узгодили, що покарання ОСОБА_3 за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України призначається - у вигляді штрафу в розмірі 660 (шістсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11220 (одинадцять тисяч двісті двадцять) грн, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України призначається - у вигляді штрафу в розмірі 1300 (однієї тисячі триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22100 (двадцять дві тисячі сто) грн.

Відповідно до ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарань, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 1960 (одна тисяча дев'ятсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 33320 (тридцять три тисячі триста двадцять) грн.

Крім цього, 25 жовтня 2016 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Божко О.М. та обвинуваченим ОСОБА_4 на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості, за змістом якої ОСОБА_4 зобов'язується беззастережно визнати свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України, сторони узгодили, що покарання ОСОБА_4 за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України призначається - у вигляді штрафу в розмірі 660 (шістсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11220 (одинадцять тисяч двісті двадцять) грн., ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України призначається - у вигляді штрафу в розмірі 1300 (однієї тисячі триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22100 (двадцять дві тисячі сто) грн.

Відповідно до ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарань, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі 1960 (одна тисяча дев'ятсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 33320 (тридцять три тисячі триста двадцять) грн.

В угодах передбачені наслідки укладання та затвердження угод про визнання винуватості, встановленні ст.473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

Заслухавши учасників судового провадження, перевіривши угоди на відповідність вимогам КПК України та закону, суд прийшов до висновку, що угоди підлягають затвердженню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до положень частин 2 та 4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Згідно з ч.5 ст.469 КПК України передбачено, що укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що злочини в яких обвинувачуються ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до ст.12 КК України є злочинами невеликої та середньої тяжкості, правову кваліфікацію кримінальних правопорушень органом досудового розслідування здійснено правильно, угоди про визнання винуватості укладено після повідомлення ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про підозру, потерпілих у даному кримінальному провадженні немає, узгоджена сторонами міра покарання, передбачена санкціями ч.ч.1, 2 ст.205-1, ч.ч.1, 2 ст.205 КК України. Зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України та їх умови не суперечать іншим вимогам закону, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Також судом з'ясовано, що обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 цілком розуміють права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угод про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вони визнають себе винними, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.

Обґрунтованих і достатніх підстав вважати, що укладення угоди між сторонами не було добровільним, тобто є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а також, що обвинувачені не мають можливості виконати взяті на себе за угодами зобов'язання, судом встановлено не було.

Умови даних угод відповідають вимогам Кримінально процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про наявність, передбачених законом підстав для затвердження угод про визнання винуватості від 09.08.2016 року та 25.10.2016 року і призначення узгоджених сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст.374, 472-475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 09 серпня 2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Божко О.М. та обвинуваченим ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винним за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.205, ч.2 ст.205 КК України і признатити йому покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України - у виді штрафу в розмірі 660 (шістсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11220 (одинадцять тисяч двісті двадцять) грн.,

- за ч.3 ст.28 ч. 2 ст.205-1 КК України - у виді штрафу в розмірі 1300 (однієї тисячі триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22100 (двадцять дві тисячі сто) грн.,

- за ч.1 ст.205 КК України - у виді штрафу в розмірі 1500 (однієї тисячі п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот) грн.

- за ч.2 ст.205 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п'яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі 5000 (п'яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) грн.

Запобіжний захід ОСОБА_2 не обирався.

Затвердити угоду від 25 жовтня 2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Божко О.М. та обвинуваченим ОСОБА_3.

ОСОБА_3 визнати винним за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України і призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 660 (шістсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11220 (одинадцять тисяч двісті двадцять) грн.

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 1300 (однієї тисячі триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22100 (двадцять дві тисячі сто) грн.

Відповідно до ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарань, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді штрафу в розмірі 1960 (одна тисяча дев'ятсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 33320 (тридцять три тисячі триста двадцять) грн.

Запобіжний захід ОСОБА_3 не обирався.

Затвердити угоду від 25 жовтня 2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Божко О.М. та обвинуваченим ОСОБА_4.

ОСОБА_4 визнати винним за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України і призначити йому покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 660 (шістсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11220 (одинадцять тисяч двісті двадцять) грн.

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1 КК України у виді штрафу в розмірі 1300 (однієї тисячі триста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 22100 (двадцять дві тисячі сто) грн.

Відповідно до ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання покарань, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі 1960 (одна тисяча дев'ятсот шістдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 33320 (тридцять три тисячі триста двадцять) грн.

Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався.

Речові докази:

- документи та грошові чеки, які вилучені 28.05.2015 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8, на підставі ухвали суду від 27.05.2015 року, які зазначені в протоколі огляду від 29.05.2015 року, а саме в п.п.1-607; документи, які вилучені 28.05.2015 року під час проведення обшуку за адресою здійснення діяльності АТ «Укрсиббанк», а саме: м.Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 60-В, на підставі ухвали суду від 27.05.2015 року, які зазначені в протоколі огляду від 29.05.2015 року, а саме в п.п.1-61; документи, які вилучені 28.05.2015 року під час проведененя обшуку за адресою: АДРЕСА_9, на підставі ухвали суду від 27.05.2015, які зазначені в протоколі огляду від 29.05.2015 року; блокнот, який вилучений 28.05.2015 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, на підставі ухвали суду від 27.05.2015 року, який зазначено в протоколі огляду від 29.05.2015 року - залишити при матеріалах кримінального провадження.

- грошові кошти, які вилучені 28.05.2015 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9, та повернуті згідно ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.06.2016 року - залишити ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_16 як йому належні.

Судові витрати у справі відсутні.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду Кіровоградської області через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку, - після постановлення ухвали апеляційним судом.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор відповідно має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та прокурору.

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда С.М. Льон