Ухвала суду № 62265299, 27.10.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13144/16-к

н/п 1-кс/766/6572/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю

27.10.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Андрієць В.М., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Жакоміним О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ Андрійцю В.М. або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «Марфін Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 1, документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичній (банківській) справі та роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Камелія-1» №26008691531 з моменту його відкриття по 25.10.2016 року.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016230000000275 від 11.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2015 році на замовлення відділу доріг Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради проводився капітальний ремонт дорожнього покриття просп. Г. Димитрова (від вул. Лавреньова до вул. Робочої) в м. Херсоні загальною вартістю 1 131 000грн.

Виконавцем вказаних робіт відповідно до договору від 01.07.2015 № 135 виступило ТОВ «Камелія-1» (ЄДРПОУ 14133360).

Співробітниками Управління СБУ в Херсонській області спільно з працівниками Служби автомобільних доріг у Херсонській області в присутності представника підрядника ТОВ «Камелія-1» проведено відбір зразків асфальтобетонного покриття для проведення лабораторних випробувань на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродром. Технічні умови».

За результатами вказаного експертного дослідження виявлено факт порушення вимог ДСТУ: завищення водонасичення, заниження коефіцієнту ущільнення, невідповідність гранулометричного складу використаного асфальтобетону, у зв'язку з чим завищено обсяги виконаних робіт на загальну суму 240 896,25 грн.

Відповідно до договору від 01.07.2015 №135 розрахунок з підрядником за виконання вказаних робіт здійснювався шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Камелія-1» №26008691531, відкритий в ПАТ «Марфін Банк».

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів необхідно провести аналіз юридичної (банківської) справи та роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Камелія-1» №26008691531, відкритий в ПАТ «Марфін Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 1.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ Андрійцю В.М. або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ «Марфін Банк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 1, документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичній (банківській) справі та роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Камелія-1» №26008691531 з моменту його відкриття по 25.10.2016 року.

Встановити строк дії ухвали строком до 26.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяГ. А. Радченко