Ухвала суду № 62264852, 26.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17922/16-к

Провадження по справі 1-кс/3524/16

У Х В А Л А

м. Одеса 26 жовтня 2016 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 12015160470001593,-

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходять у володінні ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52.

Клопотання слідчий мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12015160470001593 від 28.12.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК», ТОВ «Експерт-Альянс», ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ФГ «Агрохолдинг - 2007» вступивши у попередню злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи передбачений законом механізм відчуження заставного майна та судове рішення, заволоділи майном ТОВ «Ланжерон і К», спричинивши тим самим, ТОВ «Ланжерон і К» та його засновникам матеріальний збиток у розмірі 4 705 269, 03 грн.

Кім того, встановлено, що у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52 знаходяться документи, а також інформація, яка має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, щодо заволодіння вищевказаним рухомим та нерухомим майном.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.06.2013 між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Ланжерон і К» укладено кредитний договір № 176/12/13-KL, на підставі якого, ТОВ «Ланжерон і К» надано кредит у формі відкличної кредитної лінії, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 2 500 000 грн., з кінцевою датою повернення кредитних коштів до 17.06.2015.

З метою забезпечень зобовязань за кредитним договором, 02.07.2013 ТОВ «Ланжерон і К», на підставі відповідної угоди, передало у заставу ПАТ «ЗЛАТОБАНК» наступне рухоме та нерухоме майно: -вінзавод, розташований за адресом: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, який складається з 19 будівель та споруд, ринковою вартістю 1 568 703 грн.; -земельну ділянку, на якій розташовано зазначений винзавод, площею 0,97870 га, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, ринковою вартістю в 645 208, 33 грн.; - виробниче обладнання у кількості 267 одиниць, яке знаходилось за місцем розташування вінзаводу, ринковою вартістю 7 754 906 грн.

За час користування кредитними коштами, у ТОВ «Ланжерон і К» виникла заборгованість перед ПАТ «ЗЛАТОБАНК» по сплаті відсотків за користування кредитом, у звязку з чим, ПАТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось із позовом до Київського районного суду м. Одеси, про стягнення заборгованості з вказаного підприємства та його співзасновників у загальному розмірі 2 350 771, 30 грн.

14.07.2014 Київський районний суд м. Одеси виніс заочне рішення по стягненню заборгованості у розмірі 2 350 771 грн. 30 коп. з ТОВ «Ланжерон і К» на користь ПАТ «ЗЛАТОБАНК».

Після набрання чинності зазначеного заочного судового рішення, у службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК» виник злочинний намір на заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К» а саме вінзаводом, землею на якому він розташований, та виробничим обладнанням заводу, використовуючи при цьому заборгованість за кредитом, шляхом штучного заниження вартості заставного майна, та наступним продажем зазначеного майна третім особам за реальну

З метою заволодіння майном ТОВ «Ланжерон і К», службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» вступили у злочинну змову зі службовими особами ФГ «Агрохолдинг-2007», вирішивши занизити ринкову вартість заставного майна, з метою придбання його останнім таким чином, щоби заниженої вартості заставного майна хватило для погашення тіла кредиту та процентів за його використання. Різницю між реальною ринковою вартістю майна та його заниженою вартістю службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» мали намір привласнити та використати на власний розсуд.

Для реалізації свого злочинного умислу, службові особи ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та ФГ «Агрохолдинг-2007» підшукали субєктів оціночної діяльності, а саме: ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» та ТОВ «Експерт-Альянс», зі службовими особами яких вступили у попередню злочинну змову для проведення завідомо заниженої експертної оцінки ринкової вартості заставного рухомого та нерухомого майна ТОВ «Ланжерон і К».

Таким чином, з метою з метою встановлення обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та неможливості досягнення цілей кримінального провадження в інший спосіб виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходять у володінні ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, або за його дорученням співробітникам Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській обалсті , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходять у володінні ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 17/52, а саме:

Копію кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів на підставі яких він укладався (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, а також інші документи), копії усіх договорів, якими вносились зміни до кредитного договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копії наступних документів:

- усіх договорів поруки, які були укладені для забезпечення зобовязань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, копії усіх документів, які надавались для укладення договорів поруки;

- усіх договорів застави, які укладались для забезпечення зобовязань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року з усіма додатками та копії усіх документів, які надавались для укладення такого/таких договорів (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- договору застави № 176/12/13-KL/S-1 від 02.07.2013 з додатком № 1 та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, балансова довідка щодо виробничого обладнання винзаводу, станом на 02.07.2013 року, рішення, висновки, звіти, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- довіреності від 20 серпня 2013 року видану ПАТ «ЗЛАТОБАНК» на імя ОСОБА_2, яка посвідчена приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_3;

- усіх договорів іпотеки, які укладались з метою забезпечення зобовязань за кредитним договором № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- договору іпотеки від 02 липня 2013 року укладеного між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) та ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) та копією усіх документів, які надавались для укладення вказаного договору (звернення, заяви, довідки, довіреності, рішення, висновки, звіти, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна, звіти оцінки ринкової вартості нерухомого майна з додатками, протоколи, усі протоколи зборів засновників, документи в яких відображено оціночна вартість заставного майна, а також інші документи);

- усіх листів, копії усіх повідомлень, копії листів попередження, копії усіх листів вимог та копій вимог, які направлялись ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) на адресу ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року, а також копії документів, які підтверджують направлення таких листів, вимог та копій документів, підтверджуючих отримання їх адресатом одержувачем, а саме ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) та поручителям по кредитному договору № 176/12/13-KL від 18 червня 2013 року;

- усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), щодо прийняття рішень повязаних з ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908);

- усі протоколи засідань спостережної ради та правління ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495), щодо прийняття рішень повязаних з ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393);

- протоколу № 36 засідання спостережної ради ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) від 23 грудня 2014 року;

- усі документи, які були підставами прийняття рішення спостережної ради ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) від 23 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 36;

- протокол № 50 засідання правління ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) від 25 грудня 2014 року;

- усі документи, які були підставами прийняття рішення правлінням ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) від 25 грудня 2014 року, згідно з протоколом № 50;

- усі рішення ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) та рішення ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393) № 7 від 24 грудня 2014 року;

- договір купівлі-продажу предмету іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме земельної ділянки, розміром 0,9787 га, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, укладений між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) та ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) з усіма додатками до нього;

- договір на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632) надало послуги з оцінки, видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

- платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЗемЮрКонсалтинг» (код ЄДРПОУ 34442632), яке видало звіт про експертну оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, кадастровий номер 5123955400:02:001:0001;

- договір купівлі-продажу предмета іпотеки від 26 грудня 2014 року, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, укладений між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) та ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

- звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39, виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) з усіма додатками до нього;

- договір на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

- платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме вінзаводу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Леніна 39;

- договір купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць згідно Додатку № 1 до Договору застави № 176/12/13-KL-S-1 від 02.07.2013, укладений між ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) та ФГ «АГРОХОЛДИНГ-2007» (код ЄДРПОУ 34505393), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4;

- звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць виданого субєктом оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) з усіма додатками до нього;

- договір на підставі якого, субєкт оціночної діяльності ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017) надало послуги з оцінку, видало звіт про експертну вартість виробничого обладнання в кількості 267 одиниць;

- платіжний документ, підтверджуючий оплату послуг наданих ТОВ «ЕКСПЕРТ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34289017), яке видало звіт про експертну вартість майна, а саме виробниче обладнання в кількості 267 одиниць;

- Додаток № 2 до Договору купівлі-продажу від 29 грудня 2014 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за р. 2147 ОСОБА_5 приймання-передавання Обладнання.

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) № 20691301005944, № 20636300005944, № 20670300005944, № 26005300005944 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) № 37395300005944, № 35784300005944 з повною розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, копії усіх платіжних документів, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня у період з 01 червня 2013 року по 01 лютого 2015 року;

копію документів, які послугували підставою закриття рахунків, відкритих ТОВ «Ланжерон і К» (код ЄДРПОУ 31892908) у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495);

копію документів, які послугували підставою закриття рахунків № 20691301005944, № 20636300005944, № 20670300005944, № 26005300005944, № 37395300005944, № 35784300005944 відкритих у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

підстави закриття (з наданням відповідних копій документів) та дати закриття рахунків: № 20691301005944, № 20636300005944, № 20670300005944, № 26005300005944, № 37395300005944, № 35784300005944 відкритих у ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495) із зазначенням залишку коштів на день закриття вказаних рахунків;

копії особових справ (накази, щодо призначення на посади, посадові та службові інструкції, копії трудових книжок, копії паспортів, копії реєстраційних номерів облікової картки платників податків, автобіографії, послужні списки та інші документи) на наступних службових осіб ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код ЄДРПОУ 35894495):

- ОСОБА_2;

- ОСОБА_6;

- ОСОБА_7;

- ОСОБА_8;

- ОСОБА_9;

- ОСОБА_10;

- ОСОБА_11;

- ОСОБА_12;

- ОСОБА_13;

- ОСОБА_5;

- ОСОБА_14.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова