Ухвала суду № 62263112, 03.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12099/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000736 від 26 серпня 2015 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Єфімов А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000736 від 26.08.2015, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ ТОВ "Оленерго", використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, із використанням ТОВ "Торговий Дім "Агро Ресурс Енергія", ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ", ТОВ "Гестія Інвест", ТОВ "Баста Союз" ТОВ "Лідра", ТОВ "Сендикат Преміум", ТОВ "Ай Ті Джі", ТОВ "Альянс Джі Ем", ТОВ "Ед - Ворлд Паблішнг", ТОВ "Ед-Ворлд Трейд", ТОВ "УФК-Груп" заволоділи грошовими коштами ТОВ "Оленерго" в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи ТОВ "Оленерго", в період часу з 05.09.2014 року по 06.08.2015 року, привласнили паливо дизельне ДТ-Л-ЄВРО5-В0 у кількості 474,853 тон та паливо дизельне ДТ-Л-ЄВРО4-В0 у кількості 1088,138 тон, що належить ТОВ "ТК "Інтергал" та знаходилось на складі ТОВ "Оленерго" на підставі договору від 05.09.2014 року про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів №05/09/02-14ХР. Внаслідок зазначених дій невстановлених службових осіб ТОВ "Оленерго" спричинено матеріальну шкоду ТОВ "ТК "Інтергал" на загальну суму 27 млн. грн., що є особливо великим розміром.

У клопотанні прокурор вказує, що допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_5 підтвердив викладені вище обставини та зазначив, що 14.05.2013 року зареєстровано ТОВ "Оленерго". 50% частки в статутному капіталі даного товариства належить йому. Для забезпечення ведення господарської діяльності та з метою управління ТОВ "Оленерго", 13.09.2013 року, на посаду директора товариства призначено ОСОБА_6. Свідок зазначив, що розкрадання оборотних коштів підприємства ОСОБА_6 здійснювалося шляхом підтасовування даних фінансової звітності, за рахунок чого він отримував високий дохід від фінансово-господарської діяльності ТОВ "Оленерго". За рахунок штучного завищення показників доходу ТОВ "Оленерго", ОСОБА_6 розподіляв даний дохід між засновниками, але при цьому фактично розподілялися оборотні кошти. Даний дохід директор ТОВ "Оленерго" ОСОБА_6 вкладав у підконтрольні йому ТОВ "ГЕСТІЯ ІНВЕСТ" та ТОВ "СИНДИКАТ ПРЕМІУМ". Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочину, ОСОБА_6 акумулював та розподіляв через платіжні картки в ПАТ "ПриватБанк" та інших, невідомих свідку банківських установах. Свідок назвав лише номер однієї з карток ПАТ "ПриватБанк" - 4627 0550 0050 7953.

Зазначено, що допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_7 - директор ТОВ "ТК "Інтергал" - дав показання, в яких підтвердив, що дійсно між очолюваним ним товариством та ТОВ "Оленерго" укладено договір від 05.09.2014 року про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів №05/09/02-14ХР. На виконання умов даного договору, в період часу з 05.09.2014 року по 06.08.2015 року, ТОВ "ТК "Інтергал" передало ТОВ "Оленерго" на відповідальне зберігання паливо дизельне ДТ-Л-ЄВРО5-В0 у кількості 474,853 тон та паливо дизельне ДТ-Л-ЄВРО4-В0 у кількості 1088,138 тон. В подальшому, 07.08.2015 року, було виявлено відсутність нафтопродуктів, переданих ТОВ "ТК "Інтергал" на відповідальне зберігання ТОВ "Оленерго".

Прокурор зазначає, що допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_8 - директор ТОВ "Грінкас" - дав показання, що очолюване ним товариство, 29.03.2016 року придбало нафтобазу "Журавушка", розташовану за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова, 131. Свідок зазначив, що на момент придбання всі ємкості нафтобази були порожніми, а свідок ОСОБА_3 дав показання, що працював начальником нафтобази "Журавушка", розташованої за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 131 та на початку серпня 2015 року до нафтобази приїжджав представник ТОВ "ТК "Інтергал" з вимогою здійснити перевірку та заміри залишків нафтопродуктів в резервуарах, але за вказівкою директора ТОВ "Оленерго" ОСОБА_6 він не був допущений.

Також, свідок ОСОБА_3 дав показання, що у серпні 2015 року, резервуари нафтобази були зачищені від залишків нафтопродуктів. Залишки нафтопродуктів, приблизно 15 кубів, були вивезені на належні ТОВ "Оленерго" АЗС, про що складено Акт про відсутність нафтопродуктів на нафтобазі "Журавушка".

Вказано, що допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_9 дала показання, що з листопада 2013 року по 31.07.2015 року працювала на посаді економіста ТОВ "Оленерго". Всі працівники ТОВ "Оленерго" займалися діяльністю інших суб'єктів господарювання, що були підконтрольні директору товариства ОСОБА_6 - ТОВ "Торговий дім "АГРО РЕСУРС ЕНЕРГІЯ", ТОВ "ГЕСТІЯ ІНВЕСТ", ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ", зокрема: ТОВ "Торговий дім "АГРО РЕСУРС ЕНЕРГІЯ" здійснювало роздрібну торгівлю нафтопродуктами через мережу АЗС, які поставляло йому ТОВ "Оленерго"; ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ" створювалось з метою отримання кредитних коштів для потреб ТОВ "Оленерго" по оплаті нафтопродуктів; ТОВ "ГЕСТІЯ ІНВЕСТ" мало мережу продуктових магазинів при АЗС та по м. Києву. ТОВ "Оленерго" мало кредити в банківських установах. Коли кредитних коштів не вистачало, за вказівкою ОСОБА_6 було створено ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ", керівником якого призначено ОСОБА_10 Між ТОВ "Оленерго" та ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ" укладено договір поворотної фінансової допомоги. У свою чергу, ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ" отримувало кредитні кошти в банківських установах та за них закуповувало нафтопродукти за завищеними цінами. Після цього, нафтопродукти перевозились на нафтобази ТОВ "Оленерго" та реалізовувались. Розрахунок проводився з ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ", яке виручені грошові кошти перераховувало на ТОВ "Оленерго" під виглядом виконання умов договору поворотної фінансової допомоги.

У клопотання вказано, що ТОВ "Оленерго", в ході фінансово-господарських відносин з ТОВ "ТК "Інтергал" та іншими суб'єктами господарювання, використовувало поточний рахунок 26003001100076, відкритий у ПАТ "Укрінбанк", МФО 300142.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ "Укрінбанк" та ТОВ "Оленерго", 20.09.2013 року укладено кредитний договір №4982 та 18.06.2014 року укладено кредитний договір №5006. Крім того, між ПАТ "Укрінбанк" та ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ", 26.06.2014 року укладено кредитний договір №5010.

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по рахунку №26003001100076 ТОВ "Оленерго" та документи кредитних справ ТОВ "Оленерго" та ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ" з укладанням та виконанням перелічених вище кредитних договорів, мають доказове значення по справі, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку №26003001100076 ТОВ "Оленерго" та документи кредитних справ ТОВ "Оленерго" та ТОВ "ОІЛНАФТОГАЗ" з укладанням та виконанням перелічених вище кредитних договорів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.

Що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується кожного контрагенту, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливість вилучення їх на паперових або електронних носіях стосовно клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 38749914, поштова та юридична адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1, офіс (павільйон) 60) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ОІЛНАФТОГАЗ" (код ЄДРПОУ 38899538, адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1, офіс (павільйон) 60), що знаходяться в банківській установі ПАТ "Український інноваційний банк", МФО 300142, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, а саме:

- інформації про рух коштів, за період з 05.09.2014 року по 06.08.2015 року, по рахунку №26003001100076, відкритому ТОВ "ОЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 38749914);

- документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритому вказаним суб'єктом господарювання у ПАТ "Український інноваційний банк", МФО 300142, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та ТОВ "ОЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 38749914), із зазначенням номерного ресурсу товариства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по 06.08.2015 року;

- кредитної справи ТОВ "ОЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 38749914, адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1, офіс (павільйон) 60) з укладання та виконання кредитних договорів від 20.09.2013 року за №4982, від 18.06.2014 року за №5006;

- кредитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "ОІЛНАФТОГАЗ" (код ЄДРПОУ 38899538, адреса: 03680, м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 1, офіс (павільйон) 60) з укладання та виконання кредитного договору від 26.06.2014 року за №5010.

У решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна