Ухвала суду № 62263072, 18.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12671/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100070000026 від 07 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненко Д.О., за згодою прокурора Київської міської прокуратури № 7 м. Києва Кобилянського О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016 року за № 32016100070000026.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2016 року, діючи на території м. Києва, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки, організували, контролюють та забезпечують діяльність конвертаційно-транзитної групи, до складу якої входить ряд підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Тiмсон Україна», ТОВ «Аква Плюс Трейдінг», ТОВ «Кватрум Лоял», ТОВ «Дизайн Глобал-7», ТОВ «Ріо Кар Тревел», ТОВ «Софтагропостач», ТОВ «Сільгоспсофтзбут» та інші які зареєстровані на підконтрольних їм підставних осіб.

У клопотанні зазначено, що згідно наявної інформації дана група протягом 2016 року обготівкувала більш ніж 200 млн. гривень, шляхом використання рахунків фіктивних підприємств, і таким чином сприяла в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки.

Вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПАТ «Кредобанк» знаходиться інформація про рух коштів по рахунку № 2600301725271, який належить ТОВ «Дизайн Глобал-7» (код за ЄДРПОУ 40089828).

Посилаючись на те, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» та стосуються ТОВ «Дизайн Глобал-7», мають суттєве значення для кримінального провадження слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ньому не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32016100070000026 від 07 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України мають оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» та стосуються ТОВ «Дизайн Глобал-7», суду не надано доказів того, що зазначені документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Литвиненка Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна