Ухвала суду № 62263055, 05.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12296/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101070000112 від 07 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кутовий Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2016 року за № 42016101070000112.

Клопотання мотивує тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, що надійшли з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, в яких повідомляється про те, що викрито протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (код за ЄДРПОУ 39396335, м. Київ, пров. Музейний, 12, далі - Держслужба АТО), з боку службових осіб комерційних санаторно-курортних закладів, вчинене в особливо великих розмірах.

У клопотанні прокурор вказує, що в межах досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Санаторій Феофанія» ОСОБА_2, який повідомив, що він є керівником та засновником ТОВ «Санаторій «Феофанія» з 01.03.2011 року. Орієнтовно влітку 2015 року він з мережі Internet дізнався про проведення Державною службою України у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції (надалі по тексту - ДСУ) тендеру на здійснення державної процедури закупівлі санаторно-курортних путівок для постраждалих учасників антитерористичної операції. За результатом проведення конкурсних торгів ТОВ «Санаторій «Феофанія» отримало перемогу. Ним, як директором товариства, з однієї сторони та Головою ДСУ у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції ОСОБА_3, з іншої сторони, було укладено договір від 12.08.15 року №8 про закупівлю за державні кошти путівок на санаторно-курортне лікування згідно зі специфікацією на суму 1 562 974 грн. В подальшому, 31.12.15р. та 24.02.16р. було підписано додаткові угоди №1 та №2, якими збільшено суму договору до 1 875 232 грн. В подальшому, відразу по отриманню коштів від ДСУ за виконання договору №8 від 12.08.15р., він перераховував 21% на рахунок ПАТ «СК «Кремінь» за нібито надання страхових послуг, а насправді в якості «відкату»/«подяки» службовим особам ДСУ за укладення із ним договору про закупівлі за державні кошти.

Зазначено, що за результатами оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи Держслужби АТО у змові із посередниками та службовими особами ПАТ «СК «Кремінь», використовуючи вказаний протиправний механізм, незаконно заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 10 млн. грн. Зокрема, незаконне заволодіння бюджетними коштами здійснено із залученням окрім вищезазначених, із наступними СГД: Менський санаторій «Остреч», ТОВ «Санаторій «Київ плюс», ТОВ «Трускавецьінвест», ДП санаторно-оздоровчий комплекс «Джерельце», ДП «Санаторій «Дніпровський», ДП «Санаторій «Конча-Заспа», ДП «Санаторій «Новомосковський» закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ТОВ «Укрреабілітація», ТОВ «Міжрегіональний реабілітаційний центр», ТОВ «Комплекс «Ріко», ГО «Центр допомоги та реабілітації учасників АТО» (ЄДРПОУ 40361965), ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Подільський Артек», ТОВ «Дніпропетровський регіональний центр баротерапії», ТОВ «Хирів-Рент-Інвест», ТОВ «Коло друзів».

Крім того, прокурор вказує, що згідно акту ревізії № 04-22/8 від 05.07.2016 року окремих питань фінансово-господарської діяльності Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників бойових дій, проведеної Державною фінансовою інспекцією України встановлено, що вказаними суб'єктами підприємницької діяльності складалися акти приймання-передачі виконаних робіт, які підписувалися та затверджувалися службовими особами Служби. На підставі вказаних актів Служба здійснювала оплату наданих послуг бюджетними коштами. Ревізорами проаналізована повнота виконаних робіт та шляхом вивчення даних про наявність штатних психологів підприємств, табелів обліку їх робочого часу, а також документами про послуги, надані залученими спеціалістами встановлено, що обсяг наданих послуг завищено та зайво оплачено на суму 20 496 627,23 грн., у тому числі ДП «Південь-Курорт-Сервіс» надало на загальну суму - 5 806 108,17 грн., ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» - 2 249 510, 87 грн., Менському санаторію «Остреч» - 1 120 093, 37 грн., ТОВ «Санаторій Фєофанія» - 6 624 749, 19 грн., ТОВ «Санаторій «Київ» Плюс» - 1 530 075, 65 грн., ТОВ «Трускавецьінвест» - 1 867 232,61 грн., ТОВ «ВІАСАН» - 200 812,50 грн., ДП «Санаторно-оздоровчий комплекс «Джерельце» - 503 029,24 грн., КЗ «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» - 75 014,13 грн., БО «Надія на щастя» - 180 000,00 грн., Волинському обласному санаторію «Лісова пісня» - 180 633,67 грн., ГО «Історії життя» - 159 347,83 грн.

Зазначено, що одним із суб'єктів господарювання, яким укладено договір страхування із вказаною страховою компанією є ТОВ «Санаторій Феофанія», яке використовує рахунки №2600430911120, №2604830911120, №2610130911120, відкриті у ПАТ «Діамантбанк».

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по рахункам №2600430911120, №2604830911120, №2610130911120 ТОВ «Санаторій Феофанія», має доказове значення по справі, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахункам №2600430911120, №2604830911120, №2610130911120 ТОВ «Санаторій Феофанія», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.

Що стосується вимог прокурора про надання доступу до інформації що стосується кожного контрагенту, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Кутовому Дмитру Вікторовичу або за дорученням в порядку ст. 36 КПК України, працівнику оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України Дронову Є.В., тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що розташовується за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, а саме інформацію по розрахунковим рахункам №2600430911120, №2604830911120, №2610130911120 ТОВ «Санаторій Феофанія» (ЄДРПОУ 37558920), за період з 01.01.2015 року до 05.10.2016 року, про рух коштів, із зазначенням призначення платежу, а також інформації про зарахування коштів на рахунки та призначення платежу.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна