Ухвала суду № 62263027, 03.10.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12107/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000100 від 09 вересня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедусь М.М., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Ясь О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000100 від 09 вересня 2015 року, за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що згідно дослідження про результати фінансових операцій від 14.09.15 року №162/16-30/35647216 службові особи ТОВ "Брайт Медіа" за період з грудня 2014 року по травень 2015 року шляхом відображення взаємовідносин з ТОВ «Аниан», ТОВ "Профпідряд", ТОВ "БТС Інвест", ТОВ "Ветавія", ТОВ "Салет" ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 4 392 846 грн.

Слідчий вказує, що ТОВ «Аніан» має рахунок №260040012679 в банківській установі АТ "Банк Велес".

Посилаючись на те, що документи ТОВ «Аніан», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ "Банк Велес", необхідно вилучити для встановлення особи, яка підписувала дані документи та встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунках підприємства, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що документи ТОВ «Аніан», які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ «Банк Велес», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині, однак тимчасовий доступ слід надати до копій даних документів, оскільки слідчим не надано постанови про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується кожного контрагенту, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедуся М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Дедусю М.М. або за дорученням оперативному працівнику ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливість вилучення їх належним чином завірених копій стосовно клієнта ТОВ «Аніан» (код ЄДРПОУ 39643482), що знаходяться в банківській установі АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 48, а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Аніан» (код ЄДРПОУ 39643482) по рахунку №260040012679 за період з 23.02.2015 року по 18.08.2015 року та копії юридичної справи ТОВ «Аніан» (код ЄДРПОУ 39643482) - (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також копій карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

У решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна