Ухвала суду № 62256262, 19.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36323/16-к

Провадження № 1-кс/761/22219/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знахобяться у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ (МФО 300346), за адресою: вулиця Десятинна, 4/6, м. Київ, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старший лейтенант податкової міліції Польща О.С., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції С.В. Лесько по кримінальному провадженню №32016100110000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2015, від 05.06.2015, від 04.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знахобяться у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ (МФО 300346), за адресою: вулиця Десятинна, 4/6, м. Київ.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС розслідується кримінальне провадження №32016100110000159 від 04.07.2016 відносно директора ТОВ «Дієса» (код ЄРДПОУ 36483471) ОСОБА_3 та головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_4 внаслідок документального оформлення із ПрАТ «СК «ФОРТЕ» (код ЄРДПОУ 34615026) нікчемних (фіктивних) операцій щодо отримання послуг зі страхування майна протягом 2016 року умисно ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 14,9 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження №32016100110000159, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 212 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старший лейтенант податкової міліції Польща О.С. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, також слідчий у поданому клопотанні просить надатиа тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Дієса» (код ЄРДПОУ 36483471) за період 2014-2016 років, проте відсутнє належне обгрунтування вказаного періоду, оскільки у Витягу з кримінального провадження №32016100110000159 зазначено період протягом 2016 року, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Польщі О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знахобяться у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ (МФО 300346), за адресою: вулиця Десятинна, 4/6, м. Київ - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС Польщі Олександру Сергійовичу та слідчим в межах слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Дієса» (код ЄРДПОУ 36483471) у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ (МФО 300346), за адресою: вулиця Десятинна, 4/6, м. Київ, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 26005011668704, 26005011668715, 26005011668726, 26005011668737, 26005011668748, 26005011668759, 26005011668760, 26005011668771, 2600511668782, 26005011668793, 26006011668703, 26006011668714, 26006011668758, 26006011668792, 26007011668724, 26003011668773, 26003011668795, 2600301952747, 26004011668716, 26004011668727, 26004011668750, 26004011668761, 26004011668794, 26008011668723, 26008011668734, 26008011668745, 26008011668778, 26008011668789, 26009011668722, 26009011668788, 26042011668701, 26157010952701, 26001011668719, 26001011668764, 26002010952749, 26002011668718, 26002011668730, 26002011668741, 26002011668774, 26002011668796, 26000011668743, 26000011668765, 26000011668709, 26000011668710, - українська гривня, № 26003010952736, 26005010952767 - долар США, №№26008011668701 - мультивалютний рахунок, з 01.01.2016 року по 19.10.2016 року, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та документів, направлених банком службовим особам підприємства; договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документиїї оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя