Постанова № 62255478, 25.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

25.10.2016

Справа №522/16826/16-к

Провадження №1-кп/522/1108/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді - Лабунського В.М.,

секретаря - Шараєвої О.А.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016160000000125, стосовно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючого, неодруженого, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, за участю прокурора Чорного М.М., обвинуваченого ОСОБА_1, захисника ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в розмірі 2000 тис. грн., надав згоду невстановленій слідством особі зареєструвати на своє імя підприємства: TOB «Фордс» (ЄДРПОУ 39645647), тобто стати засновником та директором вказаного підприємства без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, 17.02.2015 р. ОСОБА_1, бажаючи одержати винагороду за пособництво у придбанні фіктивного субєкта підприємницької діяльності - TOB «Фордс», з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність TOB «Фордс» буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписав заздалегідь підготовлений протокол №1 загальних зборів учасників TOB «Фордс» про прийняття до складу учасників TOB «Фордс» ОСОБА_1, згідно якого він став засновником та директором TOB «Фордс».

Того ж дня, ОСОБА_1 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: м.Одеса, вул. Канатна, буд. 53, з метою втілення своїх злочинних намірів, засвідчив своїм підписом статут TOB «Фордс», затверджений загальними зборами учасників згідно протоколу №1 від 17.02.2015 р. та забезпечив внесення необхідних відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо TOB «Фордс».

На підставі засвідчених ОСОБА_1 документів, 18.02.2015 р. проведено державну реєстрацію установчих документів TOB «Фордс» у Реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції за №15561020000054656.

TOB «Фордс» зареєстроване та знаходиться на обліку як платник податків в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

02.03.2015 р. ОСОБА_1, за вказівкою невстановленої слідством особи, прибув до AT «Укрсіббанк» (МФО 351005), та підписав документи щодо відкриття рахунку TOB «Фордс» - №26005554547400. Після чого, 04.03.2015 р. за вказівкою невстановленої слідством особи, прибув до ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) де підписав документи щодо відкриття рахунку TOB «Фордс» - №26008001344869. Також ОСОБА_1, 12.03.2015 р. за вказівкою невстановленої слідством особи, прибув до ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) та підписав документи щодо відкриття рахунку TOB «Фордс» - №26000620857253.

Після вчинення необхідних дій, які повязані з реєстрацією на своє імя підприємства, всі документи TOB «Фордс» ОСОБА_1 передав невстановленій слідством особі.

Таким чином, у лютому 2015 р., ОСОБА_1 став фактичним засновником та директором TOB «Фордс», при цьому, фінансово - господарську діяльність TOB «Фордс» не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Незаконна діяльність TOB «Фордс» полягала у тому, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити TOB «Фордс», розрахункові рахунки та печатки, здійснювали документальне оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств-контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам), з метою ухилення від оподаткування, шляхом незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток, обготівковування грошових коштів.

Так, ОСОБА_1, надавши згоду зареєструвати на своє імя TOB «Фордс», підписавши необхідні реєстраційні документи підприємства, не збираючись вести його фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями пособничав невстановленим слідством особам у прикритті незаконної діяльності, а саме став засновником та директором даного підприємства без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності TOB «Фордс».

Досудовим слідством дії ОСОБА_1, кваліфіковано за ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України за кваліфікуючою ознакою - пособництво у фіктивному підприємстві, створенні субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності.

Суд вважає, що дії ОСОБА_1, кваліфіковано правильно.

У підготовчому судовому засіданні учасниками кримінального провадження надано суду угоду про визнання винуватості, укладену 31.08.2016 р. між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_1 у відповідності до вимог ст. 472 КПК України. Згідно даної угоди, прокурор та підозрюваний ОСОБА_1 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.5 с. 27 ч.1 ст. 205 КК України, а також, що підозрюваний ОСОБА_1 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_1 зобовязується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Одночасно, сторони угоди про визнання винуватості погодилися на призначення покарання ОСОБА_1 за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, у вигляді штрафу у розмірі 500 (пятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч пятсот) грн.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості передбачені ст.473 КПК України та наслідки її невиконання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, визнав та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер предявленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди та наполягав на її затвердженні.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченого, його захисника, думку прокурора, який не заперечував проти затвердження угоди про визнання винуватості, виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим. Згідно ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, яке згідно ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом зясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.п.1-4 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.1 ст.474 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого та прокурора, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, зясувавши в обвинуваченого та прокурора, чи цілком вони розуміють наслідки затвердження угоди, розяснивши обвинуваченому його право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим та прокурором змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та розяснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст.473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості укладена між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_1, відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, сторони визнали винуватість добровільно, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст.65 КК України, у звязку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Також суд враховує обставини, що помякшують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 згідно ч.2 ст.66 КК України, а саме щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_1, судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468, 469, 472-475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 31.08.2016 р. про визнання винуватості укладену між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та підозрюваним ОСОБА_1

ОСОБА_1, визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 (пятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч пятсот) грн.

Міра запобіжного заходу ОСОБА_1, не обиралась.

Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляції через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: