Ухвала суду № 62255265, 19.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17269/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3437/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_2 клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12015160470001423 від 12 березня 2015 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч 1,2,4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Транс брок логістік» (39277053), а саме: банківський рахунок № НОМЕР_1 валюта -980 українська гривня МФО банку 328351, банк AT «Райфайзен банк Аваль» у місті ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора, вбачається, що в період жовтня 2011 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 знаходячись по вулиці Академіка Корольова у місті Одесі, (точну адресу встановити в ході слідства не надалось можливим), дізнавшись від ОСОБА_4 про труднощі в оформлені документів вирішив шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами останньої, при цьому запевнив що оформить документи на право власності щодо її обєкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 за грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2000 доларів США, ОСОБА_3 запевнив останню що здійснить зміну цільового призначення даного обєкту з нежитлового приміщення в житлове отримавши від останньої в жовтні 2011 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, 1000 доларів США (що на той час згідно курсу НБУ складало 7977 гривень).

Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1000 доларів США ОСОБА_3 у грудні 2011 року, зателефонував ОСОБА_4 та повідомив останню про необхідність надання ще 1000 доларів США для отримання повного пакету документів щодо зміни цільового призначення обєкту за адресою АДРЕСА_2 з нежитлового приміщення в житлове.

В грудні 2011 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3, знаходячись по вулиці Академіка Корольова у місті Одесі, точну адресу встановити в ході слідства не надалось можливим, отримав від ОСОБА_4 1000 доларів США (що на той час згідно курсу НБУ складало 7989,8 гривень).

Заволодівши грошовими коштами які належать ОСОБА_4, в загальній сумі 2000 доларів США, ОСОБА_3 свої зобовязання не виконав, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Крім того, в період 2012 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3, знаходячись в офісі за адресою: місто Одеса вулиця Генерала Цветаєва, 13, дізнавшись від ОСОБА_5 про труднощі в оформленні документів щодо нерухомого обєкта, який знаходиться в садівничому кооперативі «Зелений мис» в районі меморіалу 411 батареї, вирішив шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5, зловживаючи довірою останнього.

Так, ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_5 про те, що він оформить документи на право власності щодо нерухомого обєкта, який знаходиться в садівничому кооперативі «Зелений мис» в районі меморіалу 411 батареї та належить ОСОБА_5Б, при цьому ОСОБА_3 визначив, що йому необхідно передати суму в розмірі 6000 доларів США, які в подальшому отримав від ОСОБА_5 в офісі, який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Генерала Цветаева, 13.

Продовжуючи свої шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5, намагаючись придати достовірність виконання ним роботи по оформленню документів, ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_5 оформити нотаріальну довіреність на його та запевнив ОСОБА_5, що документи на нерухоме майно будуть готові у повному обсязі через шість місяців.

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 доларів США (що на той час згідно курсу НБУ складало 47958 гривень), ОСОБА_3 свої зобовязання не виконав, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство тобто заволодіння чужим майном зловживаючи довірою, вчинене повторно.

Крім того, у 2012 році більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим ОСОБА_3 познайомився з директором ТОВ «Торгівельний дім комфорт» (код ЄДРПОУ 36289794) ОСОБА_2, який запропонував ОСОБА_3 роботу юриста у вказаному підприємстві.

10 серпня 2012 року ОСОБА_3 згідно протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Торгівельний дім комфорт» надані повноваження щодо надання до державного реєстратора документів ТОВ «Торгівельний дім комфорт» у звязку з його змінами та переоформленням.

В подальшому ОСОБА_3 виконував роботу юриста на вказаному підприємстві, при цьому, перебуваючи з директором підприємства в довірливих відносинах, зловживаючи довірою ОСОБА_2, перебуваючи на посаді юриста Олейников Є.О. запропонував ОСОБА_2 надати йому повноваження здійснювати контроль над всіма операціями ТОВ «Торгівельний дім комфорт» в сфері фінансово-господарської діяльності, на що отримав згоду та в подальшому контролював усю фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Торгівельний дім комфорт».

У травні 2013 року у ОСОБА_3 який на той час перебував на посаді юриста - фінансового директора ТОВ «Торгівельний дім комфорт» виник злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Торгівельний дім комфорт».

З метою привласнення грошових коштів ТОВ «Торгівельний дім комфорт» ОСОБА_3 був розроблений злочинний план, який складався з двох частин. Остаточною метою першої частини плану було укладання договору між ТОВ «Торгівельний дім комфорт» з підприємством, яке нібито надавало послуги. Остаточною метою другої частини плану було привласнення грошових коштів ТОВ «Торгівельний дім комфорт».

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 приступив до реалізації першої частини свого злочинного плану, переслідуючи при цьому свої корисливі мотиви.

Так, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді юриста - фінансового директора ТОВ «Торгівельний дім комфорт» запевнив директора ТОВ «Торгівельний дім комфорт» ОСОБА_2 в необхідності укладання договору поставки товарів з ТОВ «ЕНТЕР ШОП» (код ЄДРПОУ 36203188) в особі директора ОСОБА_6 Так, у період з 21 травня 2013 року до 25 грудня 2013 року, директором ТОВ «Торгівельний дім комфорт» ОСОБА_7 були підписані договори поставки товарів з ТОВ «ЕНТЕР ШОП» в особі директора ОСОБА_6, а саме договори від 21 травня 2013 року, 28 листопада 2013 року, 25 грудня 2013 року та в подальшому переведені грошові кошти на загальну суму 3 465 366,12 гривень на рахунок ПАТ КБ «Хрещатик» № 26000001107564 ТОВ «ЕНТЕР ШОП».

Разом з тим, з підприємства ТОВ «ЕНТЕР ШОП» до ТОВ «Торгівельний дім комфорт» жодного обладнання не надійшло, грошові кошти директору ОСОБА_7 не повернуті.

Приступаючи до реалізації другої частини свого злочинного плану в період часу з 21 травня 2013 року по 26 березня 2014 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 переслідуючи корисливі мотиви, отримав грошові кошти з підприємства ТОВ «ЕНТЕР ШОП» на загальну суму 3 465 366,12 гривень, які в подальшому використовував для розширення особистого бізнесу.

Всього за вказаний період ОСОБА_3 привласнив грошові кошти ТОВ «Торгівельний дім комфорт» на суму 3 465 366,12 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном зловживаючи довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, в період вересня-листопада 2013 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_3, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок № 13, дізнавшись від ОСОБА_8 про її труднощі у поверненні боргу, вирішив шахрайським шляхом заволодіти її грошовими коштами.

Так, ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 запевнив останню що він в змозі повернути її борг в сумі 27000 доларів США, які остання надала ОСОБА_9

В свою чергу ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_10 що поверне її грошові кошти за 10% від суми боргу, а саме 2700 доларів США.

При цьому намагаючись придати достовірність виконання ним своєї роботи запропонував ОСОБА_10 оформити нотаріальну довіреність на його імя у приватного нотаріуса за адресою: місто Одеса, вулиця Пантелемонівська 28. В період вересня-листопада 2013 року, більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_10 наперед передала ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2700 доларів США (що на той час згідно курсу НБУ складало 21581,1 гривень). Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 2700 доларів США, ОСОБА_3 свої зобовязання не виконав, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодінні чужим майном зловживаючи довірою, вчинене повторно.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_3 вирішив шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами своїх батьків, а саме мати ОСОБА_11 та батька ОСОБА_12 Так, 26 червня 2014 року ОСОБА_3 одноособово зареєстрував ТОВ «Транс Брок Логистик» (код ЄДРПОУ 39277053), в якому призначив себе директором підприємства.

У подальшому, 02 лютого 2015 року, точний час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, знаходячись в приміщенні «ПриватБанк» за адресою: місто Одеса вулиця Раскидайловська, 29, ОСОБА_3 переконав ОСОБА_11 в тому що вона є співвласником ТОВ «Транс Брок Логістік», та під приводом внесення її частки до статутного фонду підприємства в якості співвласника запропонував їй внести на розрахунковий рахунок № 26005054315603 ТОВ «Транс Брок Логістік» суму у розмірі 872 368 гривень.

У подальшому, в присутності ОСОБА_3, ОСОБА_11 на розрахунковий рахунок № 26005054315603 ТОВ «Транс Брок Логістік» в приміщенні «ПриватБанк» за адресою: місто Одеса вулиця Раскидайловська, 29, частками внесла грошові кошти які належать їй особисто та її чоловіку ОСОБА_12, а саме: 02 лютого 2015 року суму - 398075 грн, 09 лютого 2015 року суму - 96 000 грн, 10 березня 2015 року суму - 170 000 грн, 17 березня 2015 року суму - 112 293 грн, 16 березня 2015 року суму - 96 000 грн.

Усього ОСОБА_11 внесла на розрахунковий рахунок № 26005054315603 ТОВ «Транс Брок Логістік» загальну суму 872 368 грн. субєктивно розуміючи, що зазначені грошові кошти вона вносить до статутного фонду ТОВ «Транс Брок Логістік» як співвласник даного товариства.

Фактично ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами своїх батьків ОСОБА_12 та ОСОБА_11 в сумі 872 368 грн. які останньою були внесені на розрахунковий рахунок № 26005054315603 ТОВ «Транс Брок Логістік».

Таким чином ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном зловживаючи довірою, вчинене повторно.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами ТОВ «Транс Брок Логістік» що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «Торговий Дім Комфорт».

Також станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Транс Брок Логістік» (ЄДРПОУ 39277053) (далі - ТОВ «ТБЛ) є ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ» перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього. Разом з тим засновником та директором ТОВ «Кліма Хітсе» (ЄДРПОУ 40150918) є ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_2), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «ТБЛ», протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08 квітня 2016 року допитано в якості свідка заявника ОСОБА_11, яка повідомила, що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_3 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП «ОСОБА_13О.», шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення.

19 вересня 2016 року ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ознаками ч.2, ч.4 ст.190 КК України та 20 вересня 2016 року слідчим суддею Малиновського районного суду міста Одеси останньому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Транс брок логістік» (39277053), а саме: банківський рахунок № НОМЕР_1 валюта -980 українська гривня МФО банку 328351, банк AT «Райфайзен банк Аваль» у місті ОСОБА_11.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законі підстави для арешту вище вказаного майна, та просив слідчого суддю клопотання задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання по арешт розрахункових рахунків ТОВ «Транс брок логістік» (39277053), а саме: банківський рахунок № НОМЕР_1 валюта - 980 українська гривня МФО банку 328351, банк AT «Райфайзен банк Аваль» у місті ОСОБА_11 необхідно відмовити, з наступних підстав.

При розгляді клопотання про проведення про арешт майна в порядку ст.173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя (серед іншого) повинен враховувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та підтверджена відповідними документами.

Вимогами статті 173 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження).

Крім того, статтею 171 КПК України наведені вимоги щодо змісту клопотання прокурора, яке, серед іншого, повинно містити підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушенні вищевикладених вимог закону, клопотання прокурора не містить доводів які виправдовують необхідність накладання арешту на майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, в клопотанні прокурора є посилання на пояснення в якості свідка заявника ОСОБА_11, яка під час допиту повідомила, що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_3 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП «ОСОБА_13О.», шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Проте таке пояснення до матеріалів

Також, в порушення вимог статі 170 КПК України, до клопотання не долучено належним чином завірені копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує клопотання. Витягу з ЄРДР та повідомлення про підозру від 19 вересня 2016 року, слідчий суддя не може покласти як доказ який би свідчив про необхідність накладення арешту, оскільки, вказані документи не містять відомостей які виправдовують потребу у арешті, окрім того, варто зазначити, що виказанні документи належним чином не засвідчені, що суперечить вимогам чинного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК Країни, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 12015160470001423 від 12 березня 2015 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч 1,2,4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Транс брок логістік» (39277053), а саме: банківський рахунок № НОМЕР_1 валюта -980 українська гривня МФО банку 328351, банк AT «Райфайзен банк Аваль» у місті ОСОБА_11 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_14