Ухвала суду № 62255263, 26.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51089/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Сафін Руслан Ільдусович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №32016100060000123 від 07.10.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, за погодженням прокурора Безкоровайного Б. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ПП «Лукоптторг» з можливістю їх вилучення.

Під час розгляду слідчий Сафін Р.І. підтримав клопотання з наведених у ньому обставин, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання представника не направила, заперечень не подала.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, слід дійти наступного висновку. Встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення про встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення №4212/26-55-21-05 від 06.10.2016 встановлено, що невідомими слідству особами, з метою здійснення фіктивного підприємництва зареєстровано на гр. ОСОБА_2 суб'єкти господарської діяльності ТОВ «Дельта Капітал» (код ЄДР 32576808), ПП «Лукопторг» (код ЄДР 33975928), ТОВ «Аккулаб Україна» (код ЄДР 35466277), ТОВ «Контанго» (код ЄДР 36852477) з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, допитано як свідка ОСОБА_2, який показав, що фактично не являється службовою особою суб'єктів господарської діяльності, а також повідомив, що за грошову винагороду за вказівкою невстановлених осіб зареєстрував на своє ім'я ТОВ «Контанго», до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства не має відношення, договори та первинні документи не укладав, бухгалтерський та податковий облік не ввів, грошовими коштами підприємства не розпоряджався. Кримінальне провадження №32016100060000123 від 07.10.2016, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України. 10.10.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу по підписам ОСОБА_2 в реєстраційних документах на підставі яких здійснювалась реєстрація суб'єкта господарської діяльності - ПП «Лукоптторг» (код ЄДР 33975928).

В даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єкта господарської діяльності - ПП «Лукоптторг» (код ЄДР 33975928), що знаходяться у володінні управління економіки відділу державної реєстрації Вишгородської районної державної адміністрації Київської області. Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ПП «Лукоптторг» (код ЄДР 33975928) знаходиться на обліку в управлінні економіки відділу державної реєстрації Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-163,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Р.І. або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленку Олегу Станіславовичу, Проха Анатолію Анатолійовичу, Мельнику Геннадію Олексійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Семенюку Віталію Олеговичу, Бескидевич Анатолію Анатолійовичу, Амеліну Олександру Сергійовичу, Парахіну Нікіті Вячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Крищенко Олені Володимирівни, Юрченку Євгенію Петровичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності - ПП «Лукоптторг» (код ЄДР 33975928, юридична адреса: Київська обл., м. Вишгород, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2), з правом їх вилучення, а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємства по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться в управлінні економіки відділу державної реєстрації Вишгородської районної державної адміністрації Київської області (Київська обл., м. Вишгород, площа Шевченка, буд. 1 або за іншим місцезнаходженням).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 51089 /16-к

Прим. 2 - слідчий Сафін Р.І.

Копія - Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

Виконавець: Цокол Л.І. 26.10. 2016