Ухвала суду № 62255089, 17.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50552/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Агакаряна Р. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42015000000002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП «Управління ВОХОР» та ПАТ «Укртрансгаз» укладено договори від 17.07.2014 № 1407000214 та від 31.07.2015 № 1507000989 про охорону об'єктів лінійної частини магістральних газопроводів ПАТ «Укртрансгаз».

01.06.2015 між ДП «Управління ВОХОР» в особі генерального директора ОСОБА_2 та ТОВ «Вулкан Секьюріті Груп» в особі директора ОСОБА_4, в порушенням ст. 48 Закону України «Про нафту і газ» та п.п. 4.2.13 п. 4.2 Розділу IV Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 15.04.2013 №365, якими передбачено, що під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється охороняти особливо важливі об'єкти права державної власності суб'єктам охоронної діяльності недержавної форми власності, на виконання вищезазначених договорів, під виглядом договору про надання послуг систем безпеки, укладено договір № 113/06-01, за яким останній мав надавати послуги з охорони газотранспортної магістралі ПАТ «Укртрансгаз».

В свою чергу, ТОВ «Вулкан секьюріті Груп» як виконавцем за договором про надання послуг з охорони укладено наступні договори субпідряду: № 0111-15-1-ФО від 01.11.2015 з ТОВ «ТВК «Вулкан» та № 01/06/15-01 від 01.06.2015 з ТОВ «Альтавр Групп».

За результатами позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Управління ВОХОР» від 12.09.2016 встановлено, що в порушення вимог п. 1 та п. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, п. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 9 Закон України № 996-XIV, п.п. 6.1 та 6.3 Договору № 113/06-01, ДП «Управління ВОХОР», як Замовник, складено первинні документи (акти) з ТОВ «Вулкан секьюріті груп», як Виконавець, за період з червня 2015 року по березень 2016 року на загальну суму 3 007 496,20 грн. про надання послуг з охорони, які фактично Виконавцем не надавались, що призвело до проведення зайвих виплат внаслідок завищення обсягу наданих послуг (збитків) на загальну суму 2 914 265,15 грн.

Встановлено, що в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) відкрито наступні рахунки:

- ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДР 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня).

- ТОВ «ТВК «Вулкан» (код ЄДР 39891346) - №№ 26002013039915, 26003001039915, 26057013039915, 26058023039915, 26002002039915, 26003023039915 (українська гривня);

- ТОВ «Альтавр Группп» (код ЄДР 37309161) - №№ 26104001013841, 26051013013841, 26006013013841 (українська гривня).

На даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп» відкритих в ПАТ «Сбербанк».

Слідчий зазначає, що інформація, що містяться в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться буде використано як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000002417, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вулкан секьюріті груп» по рахункам №№26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня); ТОВ «ТВК «Вулкан» по рахункам №№ 26002013039915, 26003001039915, 26057013039915, 26058023039915, 26002002039915, 26003023039915 (українська гривня); ТОВ «Альтавр Группп» по рахункам №№26104001013841, 26051013013841, 26006013013841 (українська гривня), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДР 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп»;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп» для відкриття рахунків в банку ПАТ «Сбербанк»;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Вулкан секьюріті груп» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «Сбербанк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДР 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня); ТОВ «ТВК «Вулкан» (код ЄДР 39891346) - №№ 26002013039915, 26003001039915, 26057013039915, 26058023039915, 26002002039915, 26003023039915 (українська гривня); ТОВ «Альтавр Группп» (код ЄДР 37309161) - №№ 26104001013841, 26051013013841, 26006013013841 (українська гривня);

- відкритим підприємством ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп» у банку ПАТ «Сбербанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп» за період з моменту відкриття рахунку по 17.10.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп», відкритому в ПАТ «Сбербанк» та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДР 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня); ТОВ «ТВК «Вулкан» (код ЄДР 39891346) - №№ 26002013039915, 26003001039915, 26057013039915, 26058023039915, 26002002039915, 26003023039915 (українська гривня); ТОВ «Альтавр Группп» (код ЄДР 37309161) - №№ 26104001013841, 26051013013841, 26006013013841 (українська гривня) у банку ПАТ «Сбербанк», за період з моменту відкриття рахунків та по 17.10.2016;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп» та ПАТ «Сбербанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДР 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня); ТОВ «ТВК «Вулкан» (код ЄДР 39891346) - №№ 26002013039915, 26003001039915, 26057013039915, 26058023039915, 26002002039915, 26003023039915 (українська гривня); ТОВ «Альтавр Группп» (код ЄДР 37309161) - №№ 26104001013841, 26051013013841, 26006013013841 (українська гривня) у банку ПАТ «Сбербанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 17.10.2016;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДР 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня); ТОВ «ТВК «Вулкан» (код ЄДР 39891346) - №№ 26002013039915, 26003001039915, 26057013039915, 26058023039915, 26002002039915, 26003023039915 (українська гривня); ТОВ «Альтавр Группп» (код ЄДР 37309161) - №№ 26104001013841, 26051013013841, 26006013013841 (українська гривня) у банку ПАТ «Сбербанк», за період з моменту відкриття рахунків по 17.10.2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Вулкан секьюріті груп», ТОВ «ТВК «Вулкан», ТОВ «Альтавр Групп», за період з моменту відкриття рахунку по 17.10.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) «Вулкан секьюріті груп», якщо представниками банку ПАТ «Сбербанк», робились такі при відкритті рахунків ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДР 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня); ТОВ «ТВК «Вулкан» (код ЄДР 39891346) - №№ 26002013039915, 26003001039915, 26057013039915, 26058023039915, 26002002039915, 26003023039915 (українська гривня); ТОВ «Альтавр Группп» (код ЄДР 37309161) - №№ 26104001013841, 26051013013841, 26006013013841 (українська гривня) у банку ПАТ «Сбербанк», та його обслуговуванні.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50552/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Смірнову О. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько