Ухвала суду № 62254931, 16.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45288/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарової К.С. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубарова К.С. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 20.11.2012 дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якої є ПАТ »Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775), оголосило про проведення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни на закупівлю «Послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інші» (послуги по реалізації проекту по побудові комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP).

За результатами розкриття тендерних пропозицій (протокол від 10.12.12) переможцем було визнано ДП «КМ Техно» (ЄДРПОУ 13681467) з ціновою пропозицією 63 100 581,25 грн. (кінцева 62 161 414,16 грн., в т.ч. ПДВ - 10 360 172,38), з яким 12.12.2012 було укладено відповідний договір № УГВ6757/19-12 на означену вище суму та перераховано передплату в розмірі 10 % від вартості 1 етапу робіт в сумі 4 183 964,1 грн.

Відповідно до п. 1-1.1 додатку № 1 до вказаного договору проект передбачає впровадження комплексної системи автоматизації на наступних об'єктах: Апарат управління ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», філій ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»: газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування», Управління з переробки газу та газового конденсату, бурове управління «Укрбургаз», Управління будівельно-монтажних робіт «Укрспецбудмонтаж», Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Львівське відділення ГПУ «Полтавагазвидобування».

В подальшому, у період з лютого по листопад 2013 року службові особи ДК «Укргазвидобування» та ДП «КМ Техно», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт № УГВ6757/19-12-1 від 20.02.2013, № УГВ6757/19-12-2 від 12.03.2013, № УГВ6757/19-12-3 від 12.07.2013, № УГВ6757/19-12-4 від 11.11.2013 щодо завершення 4-х фаз першого етапу на загальну суму понад 17 000 000 грн.

На підставі зазначених актів між ДК «Укргазвидобування» та ДП «КМ Техно» було здійснено розрахунок в повному обсязі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначених протиправних дій, службовими особами ДК »Укргазвидобування» НАК »Нафтогаз України» (ПАТ »Укргазвидобування») було укладено низку договорів, у тому числі на постачання ліцензійної підтримки до них (ліцензійна угода № 7-ркп/2013 від 29.03.2013) на суму близько 82 млн. грн. з іншими суб'єктами господарювання - партнерами ТОВ «САП Україна» (в т.ч. із останнім, яке є єдиним представником в України німецької компанії SAP AG) про впровадження програмних продуктів SAP, у тому числі з Дочірнім підприємством «КМ Техно» ЄДРПОУ 13681467, ТОВ «КМ Техно» ЄДРПОУ 36867090, ТОВ «КМ Лабс» ЄДРПОУ 37826233, ТОВ «ПЗ Квазар Мікро Радіо» ЄДРПОУ 24365901, ТОВ «ІТ-Консалтинг» ЄДРПОУ 30050223, ТОВ «ЮА РПА» ЄДРПОУ 39279705, ТОВ «ЮАРМС» ЄДРПОУ 39746092, ТОВ «БОРЩ Венчурс» ЄДРПОУ 39828845, Дочірнім підприємством «Охоронне Агентство «Бастіон» ЄДРПОУ 23449180, Дочірнім підприємством «КМС Україна» ЄДРПОУ 36337088, ТОВ «Де Ново» ЄДРПОУ 35877574, ТОВ «КМ Дісті» ЄДРПОУ 38922221, ТОВ «СітроніксТелекомСолюшнс Україна» ЄДРПОУ 33332092, ПАТ «Енвіжн-Україна» ЄДРПОУ 19494134, Дочірнім підприємством «Енвіжн-Холдинг» ЄДРПОУ 25412078, ПАТ «Енвіжн Активи» ЄДРПОУ 19115651, Дочірнім підприємством «Сітронікс Інформаційні Технології» ЄДРПОУ 25412078, та ін.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КМ Техно» (ЄДРПОУ 36867090) з метою мінімізації податкових зобов'язань та «штучного» завищення витрат використовували в своїй діяльності наступні підприємства по ланцюгу постачання: зокрема ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) та ТОВ «Інвестенергія Нью» (код ЄДРПОУ 38488089).

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунок ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) грошових коштів, підстав їх перерахування та подальший рух таких коштів.

Слідствомвстановлено, щоТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) для фінансово-господарськоїдіяльностівикористовуєбанківськийрахунок №260013011911.

Таким чином у ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669 за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24 (пошт.адреса: 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 6-А), знаходятьсядокументи, якістановлятьбанківськутаємницю, містять в собівідомості, щомаютьзначення для встановленняобставин і джерелнадходження на банківськийрахунокТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837)грошовихкоштів, а такожсамостійно і в сукупності з іншимивідомостямиможуть бути використані як докази у кримінальномупровадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, щоіншим шляхом не можливовстановитиобставини і джереланадходження на банківськийрахунокТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837)грошовихкоштів, у слідствавиникланеобхідність в одержаннідозволу на тимчасовий доступ, з подальшимвилученням, до оригіналівнаступнихдокументів, якімістятьбанківськутаємницющодоклієнта банку ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) і знаходяться у приміщенні банку за вказаноювище адресою.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення копій документів, так як вони необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунках, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.108, 159-164, 166, 309КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Н адати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, Стасюку Роману Олександровичу, Сокальському Тарасу Миколайовичу, Алфімову Олексію Володимировичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Мусіюка Юрія Дмитровича, слідчим в особливо важливих справах ГенеральноїпрокуратуриУкраїниГеге Руслану Васильовичу, Остроушко ЭвгенуВолодимировичу, Марголісу ДануОлександровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів ПАТ «Прайм-банк», МФО 300669 за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 24 (пошт.адреса: 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 6-А), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-юридичної справи ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) та банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 14.01.2013 по 31.03.2014 по рахунку №260013011911ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунка та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунку №260013011911;

-договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунка №260013011911 ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837), у тому числі надання банком послуг "банк-клієнт";

-документів, на підставі яких ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) відкрито рахунок №260013011911 заяв про відкриття та закриття рахунка, наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті, закритті (змінах поточних даних) рахунка №260013011911;

-чеків (заяв, інших документів) на отримання готівки з рахунка №260013011911, що належить ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837), за період з 14.01.2013 по 31.03.2014, а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669);

-документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтом - ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837);

-кредитні договіри;

-протоколи засідань кредитного комітету ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669) щодо надання кредитів ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837);

-документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього);

-Документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем;

-додаткові договори до кредитних договорів, зокрема про продовження строку погашення кредитів (протоколи засідань кредитного комітету ПАТ «Прайм-банк» (МФО 300669) щодо укладення додаткових договорів);

-кредитні подання;

-опитувальники клієнта - юридичної особи ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837);

-заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії;

-договори відступлення права вимоги;

-рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки;

-листи, заяви службових осіб ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

-договори розірвання договорів застави;

-протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

-листи індикативних умов;

-кредитна історія позичальника ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837);

-службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837);

-акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837);

-документи, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837): довідки про рух коштів та стан банківських рахунка, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837);

-протоколи зборів засновників ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів;

-наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек;

-документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

-довідка про стан заборгованості ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) за кредитними договорами станом на дату винесення ухвали;

-документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837) (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунка в іноземній валюті та інші документи);

-міжнароднихдоговорів, угод з додатками та специфікаціями, відповідно до якихздійснюєтьсязовнішньоекономічнадіяльністьТОВ «Донінвестплюс» (код ЄДРПОУ 38355837), SWIFT-повідомлення, тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Чубаровій К.С.

Слідчий суддя В.М. Карабань