Ухвала суду № 62254909, 12.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44422/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Бец В.А.,

за участю слідчого Басюк Р.І.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п,ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Басюка Р.І., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радника юстиції Хоміка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

12.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басюка Р.І., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Хоміком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001998, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння невстановленими службовими особами, шляхом зловживання службовим становищем, упродовж 2010-2015 років, об'єктами нерухомості, які перебували на балансі Державного управління справами Президента України, чим спричинено збитки Державі в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що що 29.01.2007 Державним управлінням справами (далі - ДУС) прийнято рішення про надання, на той час Голові Головного контрольно-ревізійного управління України ОСОБА_3, у користування приміщення під НОМЕР_1 в будинку НОМЕР_2, у комплексі Комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами (далі - КВ «Пуща-Водиця» ДУС). У зв'язку із цим, того ж дня між ОСОБА_3 та директором КВ «Пуща-Водиця» ДУС ОСОБА_4 укладено договір найму вказаного приміщення.

В подальшому, 20.05.2010 ОСОБА_3 звернувся до ДУС із письмовою заявою про надання йому в користування цілого будинку НОМЕР_2, яка 22.12.2010 була розглянута позитивно.

Після цього, 07.07.2011 ДУС, на прохання ОСОБА_3, надано дозвіл щодо здійснення реконструкції за власний рахунок виділеного йому у тимчасове користування будинку НОМЕР_2 у КВ «Пуща-Водиця» ДУС за умови укладення інвестиційного договору з адміністрацією комплексу.

У зв'язку із цим, 10.10.2011 між ОСОБА_3 та директором КВ «Пуща-Водиця» ДУС ОСОБА_4 укладено інвестиційний договір №12 про реконструкцію з добудовою будинку НОМЕР_2 комплексу відпочинку «Пуща-Водиця». Відповідно до умов договору, загальний обсяг інвестицій з реконструкції з добудовою Об'єкту складав 1300000,00 грн. Крім цього, ОСОБА_3, як інвестор, забезпечував фінансування та збір вихідних даних для Проектування реконструкції Об'єкту, тобто будинку НОМЕР_2, а також фінансування та здійснення реконструкції Об'єкту в розмірі 100% від необхідного обсягу.

Технічний нагляд та консультаційний супровід по реконструкції будинку здійснювало ТОВ «Солстрой», на підставі укладеного із ОСОБА_3 договору.

Після проведеної реконструкції будинку НОМЕР_2, була складена декларація про готовність об'єкта до експлуатації, згідно якої будівництво закінчене 01.04.2013.

08 листопада 2013 року між ОСОБА_3 та директором КВ «Пуща-Водиця» ДУС ОСОБА_4 укладена додаткова угода № 12а до Інвестиційного договору №12 від 10.10.2011, відповідно до умов якої визначено, що комплекс відпочинку отримує та оформляє у свою власність площу, що не є меншою ніж площа, об'єкту до реконструкції у новій якості та технічному стані, розміром 122,9 м2, а ОСОБА_3 отримує та оформляє у свою власність площу в реконструйованому об'єкті розміром 148,5 м2.

Згодом, ОСОБА_3 оформлено право власності на частину домоволодіння НОМЕР_2, про що він 04.04.2014 отримав свідоцтво серії НОМЕР_3 про право власності на 4/5 будинку НОМЕР_2.

Слід зазначити, що будинок НОМЕР_2, належний ОСОБА_3 на праві приватної власності розміщений на території КВ «Пуща-Водиця» ДУС, землі якої відносяться до земель рекреаційної зони та відповідно до свого цільового призначення, згідно з державним актом серії НОМЕР_4 від 30.07.2009, призначені для експлуатації та обслуговування будівель і споруд комплексу відпочинку «Пуща-Водиця».

У ході досудового розслідування, з метою встановлення відомостей, що стосуються діяльності ТОВ «Солстрой», у тому числі переліку засновників, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, видів діяльності, відомостей про керівника юридичної особи, відомостей про членів керівних органів, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розміру частки кожного із засновників (учасників), даних про відокремлені підрозділи юридичної особи, відомостей про керівників відокремлених підрозділів, фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу і звіту про фінансові результати, відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, відомостей про ліцензування видів господарської діяльності суб'єкта господарювання, відомостей про видачу документів дозвільного характеру, виникла необхідність у дослідженні відомостей, що містяться у відповідній реєстраційній справі ТОВ «Солстрой».

Відповідно до п. 13 ч.1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Згідно ст. 29 вказаного Закону реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Вказані документи та відомості мають значення для з'ясування обставин порядку проведення реконструкції будинку НОМЕР_2, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Солстрой» (код ЄДРПОУ 30210582) з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації КМДА, за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 14.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС Басюк Р.І. підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства, а тому таке клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п. 5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Басюку Роману Івановичу, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Хоміку Сергію Володимировичу, слідчим слідчої групи Кальці Івану Зіновійовичу, Івасюку Сергію Сергійовичу, Тимо Андрію Стефановичу, Гронському Віталію Валерійовичу, Сурнику Руслану Петровичу, а також за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в місті Києві ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи, у тому числі в електронному вигляді, що стосуються переліку засновників, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, видів діяльності, назви органів управління юридичної особи, відомостей про керівника юридичної особи, про членів керівних органів, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розміру частки кожного із засновників (учасників), даних про відокремлені підрозділи юридичної особи, відомостей про керівників відокремлених підрозділів, фінансової звітність про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу і звіту про фінансові результати, відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, відомостей про ліцензування виду господарської діяльності суб'єкта господарювання, відомостей про видачу документів дозвільного характеру, інших документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Солстрой» (код ЄДРПОУ 30210582), з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації КМДА, за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 14.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації КМДА надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/44422/16-к

Прим.2-слідчий Басюк Р.І.

Копія- відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації КМДА.

Слідчий суддя