Ухвала суду № 62254873, 30.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41307/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю слідчого Богданова О.М.,

адвоката Воробйової І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва радник юстиції Богданова Олексія Миколайовича, погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури міста Києва Швецом Т.О. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва радник юстиції Богданов О.М. звернувся до печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури міста Києва Швецом Т.О. та просив накласти арешт Накласти арешт на речі, предмети та документи вилучені із володіння ОСОБА_4, під час обшуку у житлі останнього, за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

1.Жорсткий диск Sengate ST 3000VX000

2.Жорсткий диск Sengate s/n w1V00072,

3.Жорсткий диск Sengate s/n 90S222MЕ

4.Чорний телефон марки Nexus

5.Мобільний телефон чорного кольору НТС НОМЕР_8

6.Папір формату А4 з надрукованим текстом «Элерон»

7.Копія статуту ТОВ «Проектно-технічний центр» на 6 арк.

8.Візитна картка на ім.`я ОСОБА_14

9.Конверт, в якому знаходяться документи, пов`язані з банківською діяльністю та банківська карта НОМЕР_9

10.Блокнот з чорновими записами у тому чилі з питань діяльності ТОВ «Проектно-технічний центр» на 6 арк.

11.Печатка ТОВ «Торговий Дім «СБО»

12.Печатка ТОВ «СБО»

13.Гумовий чохол для печатки ТОВ «Завод ІСКРА». ТОВ «Завод ІСКРА» Для документів»

14.Папка синього кольору з документами США та Німеччини

15.Установчі документи: Статут ТОВ «Технологічні інженерні системи», довідка ЄДРПОУ, виписка з Державної реєстраційної служби, Протокол №3 ТОВ «Технологічні інженерні системи»

16.Довідка рахунок на ОСОБА_5

17.Договір купівлі-продажу частини ТОВ «Дубовицький завод зварювальних матеріалів»

18.Протокол №1/2005 чергового засідання наглядової ради ВАТ «Райагросервіс»

19.Договір купівл-продажу ТОВ Дубовицький завод зварювальних матеріалів»

20.Довіреність №907617

21.Чорнові записи на 14 арк.

22.Фотокопії компанії ТОВ «Медінжинірінг» щодо діяльності з Державною патентною службою на 42 арк.

23.Копії паспортів на 9 арк.

24.CD-R диск

25.Блокнот для нотаток з чорновими записами

26.Флеш накопичувач Asteophisics inc.

27.Банківська картка Укрексімбанк НОМЕР_1

28.Банківська картка ВТБ №0001000000000405

29.Флеш накопичувач Trancend 1 GB

30.Флеш накопичувач SanDisk 8GB

31.Картка з-під номеру НОМЕР_2

32.Чорнетка з номером телефону

33.Чорнові записи в зошиті червоного кольору

34.Стартові пакети операторів мобільного зв`язку Київстар, Beeline, Travelsim

35.Сім карта МТС

36.Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_3

37.Телефон Нокіа білого кольору НОМЕР_4 з сім картою

38.Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_5 з сім картою

39.Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_6 без сім карти

40.Телефон Bravis чорного кольору НОМЕР_7

41.Папка синього кольору з документами ТОВ «ЕМ ЕНД Інжинірінг»

42.Квитанція №1271 Банк «Глобус»

43.Чорнетка з друкованим текстом щодо питань АП «Бориспіль»

44.Договір на користування індивідуальним сейфом

45.Акт вводу в експлуатацію

46.Посвідчення про відрядження

47.Квитанції зі сплати за користування індивідуальним сейфом

48.Таблиця щодо оплати послуг

49.Зміни до договору №01/08/11від 07.08.11

50.Договір купівлі-продажу цінних паперів

51.Рахунок №1179

52.Копії паспортів у файлі

53.Чорнові записи на 2 арк.

54.Сертифікат відповідності №034

55.Документи щодо діяльності компанії «Медінжинірінг»

56.Лист INWARD DETECTION

57.Довіреність №12

58.Роздруківка у вигляді таблички щодо діяльності ТОВ «Технологічні інженерні системи» на 9 арк.

59.Роздруківки у таблицях відносно бюджету ТОВ «Технологічні інженерні системи» на 9 арк.

60.Протокол №13 Загальних зборів засновників ТОВ «Проектно-технічний центр» на 6 арк.

61.Договір ПП «Школа Афіни»

62.Чорнові записи з написом 155 000 грн.

63.Ключ з написом «№18»

64.Чорна папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

65.Салатова папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

66.Папка синього кольору з документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

67.Папка з документами ТОВ «СБО»

68.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

69.Файл червоно-білого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

70.Файл з фінансово-господарськими документами ТОВ «Торговий дім «СБО»

71.Чорна папка з документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

72.Зелена папка з документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

73.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

74.Папка жовтого кольору з з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

75.Папка чорного кольору з з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

76.Жорсткий диск Sengate 23T2LBEX

77.Флеш накопичувач жовтого кольору SanDisk 1 GB

78.Телефон NEXUS E960 чорного кольору

79.Ноутбук НР «650»

Слідчий посилався на таке: Слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016100000000407 від 20.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України щодо розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ДП «МА «Бориспіль», за сприяння службових осіб Державіаслужби України та ТОВ «Проектно-технічний центр» при здійсненні державних закупівель.

В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2015 року ДП «МА «Бориспіль» проведено тендер на закупівлю детекторів вибухових речовин, за результатом проведення тендеру переможцем визнано ТОВ «Проектно-технічний центр» (код ЄДРПОУ 36303986, юридична адреса: м. Київ, вул. Філатова, 10 А, офіс 2/36, фактична адреса: м. Київ, вул. Довженка, буд. 18) та закуплено обладнання під назвою «М-ІОН», яке за даними компанії переможця виготовляється чеською компанією «INWARD DETECTION», сума закупівлі склала 4 308 000,00 грн.

Встановлено, що безпосереднім та фактичним виробником вказаних детекторів є російська компанія «Діагностік-М» (Російська Федерація, 105188, м. Москва, 5-я вулиця Соколиної гори, буд. 22, генеральний директор - ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1). На офіційному сайті компанії «Діагностік-М» вартість одного детектора вибухових речовин «М-ІОН» складає 682 200 руб. (9 200 дол. США).

Разом з цим, за отриманими даними, чеську компанію «INWARD DETECTION» створено ОСОБА_7 з метою реалізації продукції російського виробництва на території України.

Надалі, відповідно до вимог тендеру, ТОВ «Проектно-технічний центр» повинен був надати сертифікат відповідності, який видається Департаментом авіаційної безпеки Державної авіаційної служби України. Згідно з авіаційними правилами, видача вказаного сертифікату здійснюється з виїздом на місце виробництва пристроїв, в даному випадку на завод компанії-виробника «INWARD DETECTION» у Чеській Республіці.

У ході перевірки вказаної інформації встановлено, що сертифікація детекторів вибухових речовин проводилась з порушеннями вимог чинного законодавства, що призвело до незаконної видачі сертифікату, у зв'язку з чим, ТОВ «Проектно-технічний центр» переміг у тендері шляхом надання недостовірних даних.

Зокрема встановлено, що вказана протиправна схема була створена та реалізована директором ТОВ «Проектно-технічний центр» ОСОБА_4. Для успішної реалізації вказаної протиправної схеми ОСОБА_4 залучив начальника Департаменту авіаційної безпеки ОСОБА_8, державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу нагляду за станом авіаційної безпеки при організації повітряного руху підготовки персоналу захисту від кіберзагроз та нормативного забезпечення ОСОБА_9 та начальника відділу - державного інспектора з авіаційного нагляду за безпекою авіації відділу нагляду за станом авіаційної безпеки аеропортів та суб'єктів комерційного обслуговування ОСОБА_10, з метою безперешкодного отримання сертифікату відповідності на детектори вибухових речовин.

З метою перемоги на тендері ОСОБА_4 до протиправної схеми залучено заступника генерального директора з економіки та фінансів ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_11, начальника служби закупівель ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_12 та начальника відділу технічних засобів контролю на безпеку служби авіаційної безпеки ДП «МА «Бориспіль» ОСОБА_13. Вказані особи, використовуючи своє службове становище, посприяли перемозі ТОВ «Проектно-технічний центр» у закупівлі детекторів вибухових речовин «М-ІОН».

Відповідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.07.2016, слідчими слідчого управління прокуратури міста Києва 26.07.2016 проведено обшук в приватній квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, в якій проживає ОСОБА_4.

У ході проведення обшуку слідчим вилучено наступні речі та документи:

1.Жорсткий диск Sengate ST 3000VX000

2.Жорсткий диск Sengate s/n w1V00072,

3.Жорсткий диск Sengate s/n 90S222MЕ

4.Чорний телефон марки Nexus

5.Мобільний телефон чорного кольору НТС НОМЕР_8

6.Папір формату А4 з надрукованим текстом «Элерон»

7.Копія статуту ТОВ «Проектно-технічний центр» на 6 арк.

8.Візитна картка на ім.`я ОСОБА_14

9.Конверт, в якому знаходяться документи, пов`язані з банківською діяльністю та банківська карта НОМЕР_9

10.Блокнот з чорновими записами у тому чилі з питань діяльності ТОВ «Проектно-технічний центр» на 6 арк.

11.Печатка ТОВ «Торговий Дім «СБО»

12.Печатка ТОВ «СБО»

13.Гумовий чохол для печатки ТОВ «Завод ІСКРА». ТОВ «Завод ІСКРА» Для документів»

14.Папка синього кольору з документами США та Німеччини

15.Установчі документи: Статут ТОВ «Технологічні інженерні системи», довідка ЄДРПОУ, виписка з Державної реєстраційної служби, Протокол №3 ТОВ «Технологічні інженерні системи»

16.Довідка рахунок на ОСОБА_5

17.Договір купівлі-продажу частини ТОВ «Дубовицький завод зварювальних матеріалів»

18.Протокол №1/2005 чергового засідання наглядової ради ВАТ «Райагросервіс»

19.Договір купівл-продажу ТОВ Дубовицький завод зварювальних матеріалів»

20.Довіреність №907617

21.Чорнові записи на 14 арк.

22.Фотокопії компанії ТОВ «Медінжинірінг» щодо діяльності з Державною патентною службою на 42 арк.

23.Копії паспортів на 9 арк.

24.CD-R диск

25.Блокнот для нотаток з чорновими записами

26.Флеш накопичувач Asteophisics inc.

27.Банківська картка Укрексімбанк НОМЕР_1

28.Банківська картка ВТБ №0001000000000405

29.Флеш накопичувач Trancend 1 GB

30.Флеш накопичувач SanDisk 8GB

31.Картка з-під номеру НОМЕР_2

32.Чорнетка з номером телефону

33.Чорнові записи в зошиті червоного кольору

34.Стартові пакети операторів мобільного зв`язку Київстар, Beeline, Travelsim

35.Сім карта МТС

36.Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_3

37.Телефон Нокіа білого кольору НОМЕР_4 з сім картою

38.Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_5 з сім картою

39.Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_6 без сім карти

40.Телефон Bravis чорного кольору НОМЕР_7

41.Папка синього кольору з документами ТОВ «ЕМ ЕНД Інжинірінг»

42.Квитанція №1271 Банк «Глобус»

43.Чорнетка з друкованим текстом щодо питань АП «Бориспіль»

44.Договір на користування індивідуальним сейфом

45.Акт вводу в експлуатацію

46.Посвідчення про відрядження

47.Квитанції зі сплати за користування індивідуальним сейфом

48.Таблиця щодо оплати послуг

49.Зміни до договору №01/08/11від 07.08.11

50.Договір купівлі-продажу цінних паперів

51.Рахунок №1179

52.Копії паспортів у файлі

53.Чорнові записи на 2 арк.

54.Сертифікат відповідності №034

55.Документи щодо діяльності компанії «Медінжинірінг»

56.Лист INWARD DETECTION

57.Довіреність №12

58.Роздруківка у вигляді таблички щодо діяльності ТОВ «Технологічні інженерні системи» на 9 арк.

59.Роздруківки у таблицях відносно бюджету ТОВ «Технологічні інженерні системи» на 9 арк.

60.Протокол №13 Загальних зборів засновників ТОВ «Проектно-технічний центр» на 6 арк.

61.Договір ПП «Школа Афіни»

62.Чорнові записи з написом 155 000 грн.

63.Ключ з написом «№18»

64.Чорна папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

65.Салатова папка з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

66.Папка синього кольору з документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

67.Папка з документами ТОВ «СБО»

68.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

69.Файл червоно-білого кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

70.Файл з фінансово-господарськими документами ТОВ «Торговий дім «СБО»

71.Чорна папка з документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

72.Зелена папка з документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

73.Папка синього кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

74.Папка жовтого кольору з з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

75.Папка чорного кольору з з фінансово-господарськими документами ТОВ «Проектно-технічний центр»

76.Жорсткий диск Sengate 23T2LBEX

77.Флеш накопичувач жовтого кольору SanDisk 1 GB

78.Телефон NEXUS E960 чорного кольору

79.Ноутбук НР «650»

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник власника майна частково заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що частина майна не міститься в ухвалі суду про проведення обшуку, крім того, частина майна не є носієм інформації, яка представляє інтерес для слідства. У судовому засіданні сторони кримінального провадження прийшли до висновку про часткове задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Слідчий суддя вважає, що надано достатньо підстав вважати, що вищевказані речі можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, крім того, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Метою арешту вказаного майна згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, 108, ст.ст. 167, 170, 171, 172, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, предмети та документи вилучені із володіння У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник власника майна частково заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що частина майна не міститься в ухвалі суду про проведення обшуку, крім того, частина майна не є носієм інформації, яка представляє інтерес для слідства. У судовому засіданні сторони кримінального провадження прийшли до висновку про часткове задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно.

Слідчий суддя вважає, що надано достатньо підстав вважати, що вищевказані речі можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, крім того, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

Метою арешту вказаного майна згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, 108, ст.ст. 167, 170, 171, 172, 309, КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, предмети та документи вилучені із володіння ОСОБА_4, під час обшуку у житлі останнього, за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

Жорсткий диск Sengate ST 3000VX000

Жорсткий диск Sengate s/n w1V00072,

Жорсткий диск Sengate s/n 90S222MЕ

Чорний телефон марки Nexus

Мобільний телефон чорного кольору НТС НОМЕР_8

Папір формату А4 з надрукованим текстом «Элерон»

Копія статуту ТОВ «Проектно-технічний центр» на 6 арк.

Візитна картка на ім.`я ОСОБА_14

Блокнот з чорновими записами у тому чилі з питань діяльності ТОВ «Проектноехнічний центр» на 6 арк.

Гумовий чохол для печатки ТОВ «Завод ІСКРА». ТОВ «Завод ІСКРА» Для документів»

Довідка рахунок на ОСОБА_5

Договір купівлі-продажу частини ТОВ «Дубовицький завод зварювальнихматеріалів»

Протокол №1/2005 чергового засідання наглядової ради ВАТ «Райагросервіс»

Договір купівл-продажу ТОВ Дубовицький завод зварювальних матеріалів»

Довіреність №907617

Чорнові записи на 14 арк.

Фотокопії компанії ТОВ «Медінжинірінг» щодо діяльності з Державною патентною службою на 42 арк.

Копії паспортів на 9 арк.

CD-R диск

Блокнот для нотаток з чорновими записами

Флеш накопичувач Asteophisics inc.

Банківська картка Укрексімбанк НОМЕР_1

Банківська картка ВТБ №0001000000000405

Флеш накопичувач Trancend 1 GB

Флеш накопичувач SanDisk 8GB

Картка з-під номеру НОМЕР_2

Чорнетка з номером телефону

Чорнові записи в зошиті червоного кольору

Стартові пакети операторів мобільного зв`язку Київстар, Beeline, Travelsim

Сім карта МТС

Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_3

Телефон Нокіа білого кольору НОМЕР_4 з сім картою

Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_5 з сім картою

Телефон Нокіа чорного кольору НОМЕР_6 без сім карти

Телефон Bravis чорного кольору НОМЕР_7

Квитанція №1271 Банк «Глобус»

Чорнетка з друкованим текстом щодо питань АП «Бориспіль»

Договір на користування індивідуальним сейфом

Акт вводу в експлуатацію

Посвідчення про відрядження

Квитанції зі сплати за користування індивідуальним сейфом

Таблиця щодо оплати послуг

Зміни до договору №01/08/11від 07.08.11

Договір купівлі-продажу цінних паперів

Рахунок №1179

Копії паспортів у файлі

Чорнові записи на 2 арк.

Сертифікат відповідності №034

Лист INWARD DETECTION

Довіреність №12

Роздруківка у вигляді таблички щодо діяльності ТОВ «Технологічні інженернісистеми» на 9 арк.

Роздруківки у таблицях відносно бюджету ТОВ «Технологічні інженерні системи» на 9 арк.

Протокол №13 Загальних зборів засновників ТОВ «Проектно-технічний центр» на6 арк.

Договір ПП «Школа Афіни»

Чорнові записи з написом 155 000 грн.

Ключ з написом «№18»

Жорсткий диск Sengate 23T2LBEX

Флеш накопичувач жовтого кольору SanDisk 1 GB

Телефон NEXUS E960 чорного кольору

Ноутбук НР «650»

В решті вимог клопотання відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляція в Апеляційний суд міста Києва протягом п'яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя