Ухвала суду № 62254756, 26.10.2016, Оболонський районний суд міста Києва

26.10.2016 Справа № 756/13251/16-к

1-кс/756/1690/16

756/13251/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевої О.О.

за участю слідчого СВ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В. погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Яковчук М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100050000070 від 11.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаль В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що у період з 01.01.2013 по 31.12.2015 службові особи ТОВ «Адвокатська компанія «Форенсіс» (код ЄДРПОУ 36376635) в результаті проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Вілс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39336972), ТОВ «Тарсан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39085207), ТОВ «БК «Седес» (код ЄДРПОУ 39238695), ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955), ТОВ «Прод Опт Продукт» (код ЄДРПОУ 39567957), ТОВ «Конструктив Компані» (код ЄДРПОУ 39872061), ТОВ «Кепіталс Груп» (код ЄДРПОУ 39621694), ТОВ «Бігнікс» (код ЄДРПОУ 40003280), ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ТОВ «Лерос» (код ЄДРПОУ 39844228), ТОВ «Штовар Україна» (код ЄДРПОУ 38745119), ТОВ «Автозапчастина Ойл» (код ЄДРПОУ 37587877), ТОВ «Апреліус» (код ЄДРПОУ 39689202), які мають ознаки «фіктивності», відповідно до акту податкової перевірки №96/26-15-14-07-02-10/36376635, занизили податок на прибуток підприємства на суму 366 948 грн. та податок на додану вартість на суму 407 720 грн., за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, що є значним розміром.

Будучи допитаним засновник та директор ТОВ «Продінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082955 та ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450), ОСОБА_4 показав, що підприємство він реєстрував за проханням ОСОБА_5 та ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснював.

07.10.216 за № 4484/10/26-54-23-00 в порядку ст. 93 КПК України ТОВ «Адвокатська компанія «Форенсіс» (код ЄДРПОУ 36376635) направлено вимогу щодо отримання документів та інформації по взаємовідносинах із ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450).

Встановлено, що вказані документи зберігаються в офісному приміщенні

за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 52/3, к. 236.

12.10.2016 за № 1-12/10/34-7246 від ТОВ «Адвокатська компанія «Форенсіс» (код ЄДРПОУ 36376635) отримано відповідь без надання запитуваної СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві інформації.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Адвокатська компанія «Форенсіс» (код ЄДРПОУ 36376635) по взаємовідносинах із ТОВ «Блюбері Продакшн» (код ЄДРПОУ 39213450).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ТОВ «Адвокатська компанія «Форенсіс»у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів не навів доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи,отримала вимогу слідчого та не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.

Слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у ТОВ «Адвокатська компанія «Форенсіс».

Однак, згідно зі ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» слідчі дії, що можуть проводитися винятково з дозволу суду, здійснюються стосовно адвоката на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

При цьому, слідчим СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В. не дотриманий встановлений законодавством порядок звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки клопотання було внесено не уповноваженою на те особою.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100050000070 від 11.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов