Ухвала суду № 62250984, 26.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7495/16-к

н/п 1-кс/640/8116/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Зеленської Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000158 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

20.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення належним чином завірених копій наступної документації, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «Тіаре», ЄДРПОУ 36259707, з ТОВ «А.І.К.», ЄДРПОУ 38886293, щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договору з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт до договору (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на ТОВ «Тіаре», ЄДРПОУ 36259707, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 42016220000000158 за фактом неефективного використання коштів місцевого бюджету службовими особами КП «Харківська дирекція метрополітену», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в 2015-2016 році службові особи КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену», шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час проведення державних закупівель устаткування для кондиціювання, вентиляторів осьових,помп для рідин, насосів, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, яких було обрано переможцями даних торгів, розтратили бюджетні кошти.

Так, 02.02.2016 до прокуратури Харківської області надійшло депутатське звернення Народного депутата України ОСОБА_3 Згідно заяви КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» за результатами відкритих торгів 16.11.2015 уклало договір з ТОВ «Експресбуд», директором якого також є ОСОБА_4, на постачання установок для кондиціювання повітря загальною вартістю 3, 37 млн. грн. (інформація про результати закупівлі: бюлетень № 382 (19.11.2015), 19.11.15; оголошення № 231439). Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

Згідно інформації Універсальної біржі «Україна» вартість устаткування відповідно до договору про закупівлю значно перевищує середньо ринкові ціни.

Також, згідно наданих ТОВ «Експрессбуд» фінансово-господарських документів, підприємство придбало зазначені установки для кондиціювання повітря у ТОВ «ВЕ КОН» на загальну суму 1976148, 24 грн.

Окрім того, слідством встановлено, що 10.09.2015 за результатами відкритих торгів між КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» та ТОВ «Тіаре», директором якого також є ОСОБА_4, укладено договір № 53/09-2015 про закупівлю вентиляторів осьових (4 шт.) на загальну суму 6096000, 00 грн. Згідно даних Універсальної біржі «Україна» вартість одного вентилятора моделі ZVR1-16-37/8 складає 86400, 00 грн.

Також встановлено, що зазначені вентилятори осьові були завезені на територію України ТОВ «Север транзит», ЄДРПОУ 39404937, та реалізовані ТОВ «А.І.К.», ЄДРПОУ 38886293, за ціною 76962, 37 грн. В подальшому ТОВ «А.І.К.» після доукомплектування було реалізовано зазначені вентилятори ТОВ «Тіаре» за ціною 1083333, 33 грн.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення аналізу та в подальшому документальної перевірки, судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації (з метою підтвердження чи спростування факту законності здійснення операції по закупівлі вентиляторів осьових), а саме: завірених копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Тіаре», ЄДРПОУ 36259707, по взаємовідносинам з ТОВ «А.І.К.», ЄДРПОУ 38886293, щодо закупівлі вентиляторів осьових, та по взаємовідносинам з КП «Харківська дирекція будівництва метрополітену» щодо реалізації вентиляторів осьових.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та обєктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Тіаре», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Тіаре», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42016220000000158 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Тіаре», ЄДРПОУ 36259707, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «Тіаре», ЄДРПОУ 36259707, з ТОВ «А.І.К.», ЄДРПОУ 38886293, щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договору з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт до договору (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Тіаре», ЄДРПОУ 36259707, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме до: фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ «Тіаре», ЄДРПОУ 36259707, з ТОВ «А.І.К.», ЄДРПОУ 38886293, щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договору з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт до договору (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016 року.

Розяснити ТОВ «Тіаре», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.