Ухвала суду № 62249969, 26.10.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5946/16-к

Провадження № 1-кс/552/1029/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі заступника начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємствах ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27.

Установлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015170000000057 від 21.12.2015 року, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та пособництва в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В період часу з 2014 року по теперішній час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, невстановленими на даний час особами, за рахунок використання створених або придбаних субєктів господарської діяльності, зареєстрованих або перереєстрованих на підставних осіб тобто підприємств з ознаками фіктивності та «транзитності», таких як ТОВ «Строй ОСОБА_6», ТОВ «Фавор ОСОБА_3», ТОВ «Магніт Трейд», ТОВ «Ентерс», ТОВ «Антарес Продакт», ТОВ «Адвайн», ТОВ «Кредсі», ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» та інших, здійснювалось пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, повязане з штучним формування податкового кредиту по податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, шляхом не облікування прихованої реалізації і виручених готівкових коштів та незаконних операції з переведення безготівкових коштів, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими, невстановленими на даний час особами, створив та придбав ряд суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «Строй ОСОБА_6», ТОВ «Фавор ОСОБА_3», ТОВ «Магніт Трейд», ТОВ «Ентерс», ТОВ «Антарес Продакт», ТОВ «Адвайн», ТОВ «Кредсі», ТОВ «Паритет Сервіс Плюс» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні акумулювання значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних центів», діючих на території Полтавської області та інших регіонів України, а також отримання підприємствами надавачами податкового кредиту, що використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств «клієнтів», тобто вигодонабувачів, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході розслідування кримінального провадження підготовлено клопотання на отримання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів реєстраційних документів, в тому числі по підприємствах ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412), а у разі їх відсутності завірених копій, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27.

01.09.2016 року, слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л. постановлено ухвалу від 01.09.2016 року по справі №552/4737/16-к, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення завірених копій реєстраційних документів, в тому числі по підприємствах ТОВ «Ентерс», ТОВ «Фавор ОСОБА_3».

З метою встановлення особи, що підписувала зазначені документи, необхідне проведення почеркознавчої експертизи, висновки якої повинні базуватися виключно на оригіналах досліджених документів, тобто проведення експертизи по копіях вилучених документів не можливе.

При призначенні почеркознавчої експертизи, слідчий в постанові повинен відобразити перелік документів, наданих для дослідження, які містять оригінали підписів осіб. Таким чином, вилучення оригіналів документів має передувати безпосередньому ухваленю постанови про призначення експертизи.

В звязку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів матеріалів реєстраційних справ по підприємствах ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153), ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412), а саме:

ТОВ «Ентерс» - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Ентерс» від 03.04.2016 року, підписаний в якості заявника громадянкою ОСОБА_7

ТОВ «Фавор ОСОБА_3» - лист б/н від 31.12.2015 року відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району міста Києва про направлення реєстраційної справи по ТОВ «Фавор ОСОБА_3»

Заступник начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємствах ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) та ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради розташованої за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27, в тому числі наступних документів:

ТОВ «Ентерс» - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Ентерс» від 03.04.2016 року, підписаний в якості заявника громадянкою ОСОБА_7;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) від 05.04.2016 року, підписана громадянкою ОСОБА_7 з додатками;

- довіреність від 28.03.2016 року, видана та підписана громадянином ОСОБА_8 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_7, стосовно представництва по підприємству ТОВ «Ентерс»;

- акт прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №117 від 09.03.2016 року;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Ентерс» від 02.03.2015 року, підписаний громадянкою ОСОБА_9;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Ентерс» від 25.06.2015 року, підписана громадянкою ОСОБА_9 з додатком;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) від 25.06.2015 року, підписаний в особі директора ТОВ «Віртуальний Офіс» громадянина ОСОБА_10, директора ТОВ «Агенція Антикризових рішень» громадянина ОСОБА_11 та громадян ОСОБА_9 і ОСОБА_12.

- протокол №56/03-06 загальних зборів учасників ТОВ «Віртуальний Офіс» від 25.06.2015 року, підписаний в особі голови зборів громадянина ОСОБА_11 та секретаря зборів громадянина ОСОБА_10.

- протокол №35/25-06 загальних зборів учасників ТОВ «Агенція Антикризових Рішень» від 25.06.2015 року, підписаний в особі учасника громадянина ОСОБА_11.

- довіреність від 25.06.2015 року, видана та підписана директором ТОВ «Віртуальний Офіс» громадянином ОСОБА_10 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_9, стосовно представництва по підприємству ТОВ «Ентерс»;

- довіреність від 25.06.2015 року, видана та підписана директором ТОВ «Агенція Антикризових Рішень» громадянином ОСОБА_11 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_9, стосовно представництва по підприємству ТОВ «Ентерс»;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Ентерс» від 26.02.20165 року, підписаний громадянкою ОСОБА_9;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Ентерс» від 26.02.20165 року, підписаний громадянкою ОСОБА_9;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) від 26.02.2016 року, підписана громадянкою ОСОБА_9 з додатками;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) від 25.02.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ «Віртуальний Офіс» громадянина ОСОБА_10, директора ТОВ «Агенція Антикризових рішень» громадянина ОСОБА_11 та громадянина ОСОБА_8.

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) від 25.02.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ «Віртуальний Офіс» громадянина ОСОБА_10, директора ТОВ «Агенція Антикризових рішень» громадянина ОСОБА_11 та громадянина ОСОБА_8.

- наказ №2 по ТОВ «Ентерс» (код ЄДРПОУ 39870153) від 26.02.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ «Ентерс» громадянином ОСОБА_8.

- довіреність від 26.02.2016 року, видана та підписана директором ТОВ «Ентерс» громадянина ОСОБА_8 на представництво інтересів громадян ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_15, стосовно представництва по підприємству ТОВ «Ентерс»;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ентерс» від 25.02.2016 року, складений та підписаний між ТОВ «Віртуальний Офіс» в особі директора громадянина ОСОБА_10 та громадянина ОСОБА_8;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ентерс» від 25.02.2016 року, складений та підписаний між ТОВ «Агенція Антикризових рішень» громадянина ОСОБА_11 та громадянина ОСОБА_8;

- протокол №19/02-19 загальних зборів учасників ТОВ «Віртуальний Офіс» від 19.02.2016 року, підписаний в особі учасників громадянина ОСОБА_10 та громадянина ОСОБА_11;.

- протокол №19/02-19 загальних зборів учасників ТОВ «Агенція Антикризових Рішень» від 19.02.2016 року, підписаний в особі учасника громадянина ОСОБА_11,

- інших матеріалів та документів по ТОВ «Ентерс» в сукупності, за період часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею що стосуються діяльності по ТОВ «Ентерс» та мають значення у кримінальному провадженні.

ТОВ «Фавор ОСОБА_3»: - лист б/н від 31.12.2015 року відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району міста Києва про направлення реєстраційної справи по ТОВ «Фавор ОСОБА_3»;

- акт прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 31.12.2015 року;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 31.12.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_16;

- договір купівлі-продажу частки ТОВ «Київ ОСОБА_3» від 22.12.2015 року, складений та підписаний між громадянами ОСОБА_17 та ОСОБА_18;

- довіреність від 24.12.2015 року, видана та підписана громадянкою ОСОБА_18 на представництво інтересів громадянину ОСОБА_16, стосовно представництва по підприємству ТОВ «Фавор ОСОБА_3»;

- протокол №1-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 22.12.2015 року, підписаний в особі учасників громадянами ОСОБА_17 та ОСОБА_18;

- протокол реєстрації №1-2015 участі в загальних зборах учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 22.12.2015 року, підписаний в особі учасників громадянами ОСОБА_17 та ОСОБА_18;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 30.12.2015 року, підписана громадянкою ОСОБА_18 та громадянином ОСОБА_16 від 31.12.2015 року з додатком;

- статут ТОВ «Фавор ОСОБА_3», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» протокол №1-2015 від 22.12.2015 року, підписаний громадянкою ОСОБА_18

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 31.12.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_16;

- протокол №1-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 22.12.2015 року, підписаний в особі учасників громадянами ОСОБА_17 та ОСОБА_18;

- наказ №1-2015 по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 24.12.2015 року, підписаний в особі директора ТОВ «Фавор ОСОБА_3» громадянки ОСОБА_18;

-довіреність від 24.12.2015 року, видана та підписана громадянкою ОСОБА_18 на представництво інтересів громадянину ОСОБА_16, стосовно представництва по підприємству ТОВ «Фавор ОСОБА_3»;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 30.12.2015 року, підписана громадянкою ОСОБА_18 та громадянином ОСОБА_16 від 31.12.2015 року з додатком;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 22.10.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_19;

- довіреність від 20.10.2015 року, видана та підписана громадянином ОСОБА_17 на представництво інтересів громадянину ОСОБА_19, стосовно представництва по підприємству ТОВ «Фавор ОСОБА_3»;

- протокол №19/10/15 загальних зборів учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» в особі директора громадянина ОСОБА_20, ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» в особі директора громадянина ОСОБА_20 та громадянина ОСОБА_17;

- договір купівлі-продажу частки ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 19.10.2015 року, складений та підписаний між ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» в особі директора громадянина ОСОБА_20 та громадянина ОСОБА_17;

- договір купівлі-продажу частки ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 19.10.2015 року, складений та підписаний між ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» в особі директора громадянина ОСОБА_20 та громадянина ОСОБА_17;

- протокол №10/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» (код ЄДРПОУ 39255360) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками громадянином ОСОБА_20 та громадянкою ОСОБА_21;

- протокол №1-10/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39286801) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками громадянином ОСОБА_20 та громадянкою ОСОБА_21;

- протокол №1/19-10-15 про реєстрацію учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» в особі директора громадянина ОСОБА_20 та ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» в особі директора громадянина ОСОБА_20;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 29.10.2015 року, підписана громадянином ОСОБА_17 з додатком;

- статут по ТОВ «Фавор ОСОБА_3», затверджений загальними зборами ТОВ «Фавор ОСОБА_3» протоколом №19/10/15 від 19.10.2015 року, підписаний громадянином ОСОБА_17;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 29.10.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_19;

- протокол №19/10/15 загальних зборів учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» в особі директора громадянина ОСОБА_20, ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» в особі директора громадянина ОСОБА_20 та громадянина ОСОБА_17;

- наказ №1-10 по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 20.10.2015 року, підписаний в особі директора ТОВ «Фавор ОСОБА_3» громадянина ОСОБА_17;

- довіреність від 20.10.2015 року, видана та підписана громадянином ОСОБА_17 на представництво інтересів громадянину ОСОБА_19, стосовно представництва по підприємству ТОВ «Фавор ОСОБА_3»;

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 29.10.2015 року, підписаний громадянами ОСОБА_19 та ОСОБА_17 з додатком;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 28.07.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_22;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 22.07.2015 року, підписаний учасниками ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» в особі директора громадянина ОСОБА_20, ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» в особі директора громадянина ОСОБА_20 та громадянина ОСОБА_23;

- протокол №22/07/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» від 22.07.2015 року, підписаний учасниками ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» в особі громадян ОСОБА_20 та ОСОБА_21;

- протокол №22/07/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» від 22.07.2015 року, підписаний учасниками ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» в особі громадян ОСОБА_20 та ОСОБА_21;

- довіреність від 22.07.2015 року, видана та підписана директором ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» громадянином ОСОБА_20 на представництво інтересів громадянам ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_22;

- довіреність від 22.07.2015 року, видана та підписана директором ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» громадянином ОСОБА_20 на представництво інтересів громадянам ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_22;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утворення шляхом заснування нової юридичної особи по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 28.07.2015 року, підписаний громадянами ОСОБА_22 та ОСОБА_20 з додатком;

- статут по ТОВ «Фавор ОСОБА_3», затверджений загальними зборами учасників ТОВ «Фавор ОСОБА_3» протоколом №1 від 22.07.2015 року, підписаний ТОВ «ОСОБА_3 Пропозиції» в особі директора громадянина ОСОБА_20, ТОВ «Юрбізнес Консалтинг» в особі директора громадянина ОСОБА_20;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 26.02.2016 року, підписаний в якості заявника громадянкою ОСОБА_7;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 26.02.2016 року, підписана ОСОБА_7 з додатками; - наказ №2 по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 26.02.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ «Фавор ОСОБА_3» громадянина ОСОБА_17;

- довіреність від 26.02.2016 року, видана та підписана директором ТОВ «Фавор ОСОБА_3» громадянином ОСОБА_17 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_7 по підприємству ТОВ «Фавор ОСОБА_3»;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 17.03.2016 року, підписаний в якості заявника громадянкою ОСОБА_7;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» від 17.03.2016 року, підписана ОСОБА_7 з додатками;

- наказ №3 по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 39916412) від 09.03.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ «Фавор ОСОБА_3» громадянки ОСОБА_18;

- довіреність від 09.03.2016 року, видана та підписана директором ТОВ «Фавор ОСОБА_3» громадянкою ОСОБА_18 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_7 по підприємству ТОВ «Фавор ОСОБА_3»;

- інших матеріалів та документів по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» в сукупності, за період часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, що стосуються діяльності по ТОВ «Фавор ОСОБА_3» та мають значення у кримінальному провадженні.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_28, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_29, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_30, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_31, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_32, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_33, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Захарову ОСОБА_34, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_35, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_36, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_37, слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_38, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_39, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_40, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_41, начальнику відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_42, заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_43, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_44, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_45, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_46, старшому оперуповноваженому відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_47, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_48, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_49, а також іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2016 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва