Ухвала суду № 62246092, 20.10.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/20062/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240010004874 від 01.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, відомості в яких можуть бути використані як докази.

Із клопотання вбачається, що 01.08.2016 невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання транспортно-експедиційних послуг заволоділа вантажним товаром косметичною продукції торгівельної марки KALLOS, який належить ПП «Гранд Імпорт» (код ЄДРПОУ 37915506), чим завдали останньому матеріальної шкоди на суму 566369, 53 грн.

На даний час по кримінальному провадженню не встановлено осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.07.2016 між ПП «Гранд Імпорт» та ФОП ОСОБА_2 укладено договір №25/07/16 про надання транспортно-експедиційних послуг. В 2015 році між ПП «Гранд Імпорт» та ФОП ОСОБА_3 вже укладались договори перевезення, умови яких експедитором були виконані без будь яких непорозумінь, однак, ОСОБА_3 на початку 2016 року померла, а під прикриттям її ділової репутації на сайті Lardi.trans.com, почали діяти її родичі ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_2 Так, в ході огляду відомостей, що містяться в мережі Інтернет встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, займається мистецькою діяльністю та до експедиційних послуг відношення не має взагалі. Згідно протоколів допиту логіст ПП «Гранд Імпорт» ОСОБА_6 спілкувався по телефону із жінкою середніх років, що свідчить, що це не ОСОБА_2, а її мати ОСОБА_4.

З цього випливає висновок, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстрували свою дочку ОСОБА_2, як фізичну особу підприємця, так як її імя таке саме, як і в померлої ОСОБА_3 та від її імені уклали договір №25/07/16 про надання транспортно-експедиційних послуг, після чого шахрайським шляхом, спільно із не встановленими слідством особами заволоділи продукцією на загальну суму 20545,20 євро.

Згідно відомостей із Єдиного реєстру фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, ОСОБА_2, її матір ОСОБА_4, батько ОСОБА_5 зареєстровані, як фізичні особи підприємці та є засновниками ТОВ «ФАРТВЕЙ».

Згідно інформації Головного управління ДФС у Харківській області у ФОП ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк», інформація про рух коштів на яких має доказове значення в кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що логіст з міжнародних перевезень ПП «Гранд Імпорт» ОСОБА_7, замовляючи транспортні послуги у ФОП ОСОБА_3 та підтримуючи зв'язок з останньою користувався саме робочим телефоном № НОМЕР_1, у звязку з цим виникла необхідність в отриманні відомостей, чи була підключена послуга до номерів рахунків №26002060381816, №26003060382513, №26006060382264, №26007060566175, №260520602974444, №26000052208136, 26001052208715, які належать ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2); №26048052304564, №26001052326426, №260570523141181, які належать ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3); №26002052209274, №26001052212217, №26007052204809, №26050052207002, №26006052214027, №26008052214616, які належать ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_4), SMS оповіщення (Мобайлбанкінг). Якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону.

Враховуючи, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_1 або оперативними працівникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з подальшою можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться в приміщенні Хмельницького управління ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, а саме:

- інформації про рух коштів на банківському рахунку №26007052204809, який належить ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_4);

- інформації чи була підключена послуга до номерів рахунків №26002060381816, №26003060382513, №26006060382264, №26007060566175, №260520602974444, №26000052208136, 26001052208715, які належать ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2); №26048052304564, №26001052326426, №260570523141181, які належать ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3); №26002052209274, №26001052212217, №26007052204809, №26050052207002, №26006052214027, №26008052214616, які належать ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_4), SMS оповіщення (Мобайлбанкінг). Якщо була, то з якого часу, до якого номеру мобільного телефону та чи була зміна номеру мобільного телефону із зазначенням первинного номері та номеру на який було змінено

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 листопада 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя