Ухвала суду № 62245631, 21.10.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/16758/16 К

Номер провадження 1 КС/638/3306/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т. В.

за участю секретаря Чаленко Н.О.

прокурора Божко О.В.

слідчого Петренко О.О.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12014220480005913 від 06.11.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

20.10.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220480005913 від 06.11.2014 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в за адресою: м. Харків пл. Конституції 1, ОСОБА_3 7 підїзд, 3 поверх, кімната 7302, члени КС «Слов`янська» ЄДРПОУ 36014699, юридична адреса: м. Запоріжжя вул. 40 років Радянська України 66 оф. 10 (голова правління ОСОБА_4), гр. ОСОБА_5В та ОСОБА_6 здійснювали відповідно до довіреності від 05.01.2012 року представництво інтересів КС «Слов`янска».

В ході досудового розслідування було відібрано заяви про залучення в якості потерпілого, визнано потерпілим, надано памятку про права та обовязки потерпілого та допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14С та ОСОБА_15

Також було встановлено, що зазначені потерпілі є членами КС «Словянська» та відповідно до наданих документів приймали участь в Соціальних програмах накопичення такі як: «Капітал», «Соціальна програма №1», «Соціальна програма №2», «Соціальна програма №3», «Соціальна програма №5», «Золота осінь», які передбачали внесення вкладів членами спілки та виплати відсотків в строки відповідно до програм та виплату вкладів при закінчені строків програми, але в період з 2012-2013 років КС «Словянська» припинила виплати та не здійснює їх по теперішній час.

В якості свідків було допитано гр. ОСОБА_5, яка дала свідчення про те, що навесні 2008 року від когось зі своїх знайомих дізналася про існування або створення кредитної спілки «Слов'янський», розташованого в м Запоріжжі. Основним завданням цього союзу було добровільне акумулювання грошових коштів громадян з метою подальшого використання цих коштів в інтересах цих громадян, членів кредитної спілки. Форми надання послуг громадянам були різними, в т.ч. грошові позики під невеликий відсоток, акумулювання грошових коштів з метою подальшого отримання дивідендів. Маючи невеликі суми вільних грошей, вона підписала з КС «Слов'янський», який очолювала ОСОБА_4, договір за однією з програм, згідно з яким протягом близько трьох років щомісяця вносила на рахунок КС по 150 гривень.

У 2010 р. уклала договір про розміщення грошей, внісши на рахунок КС 10 000 гривень, з метою отримання річних нарахувань у розмірі 4800 гривень. Всього уклала 4 - 5 різних договорів, вносячи різні суми грошей. В результаті участі у всіх цих програмах особисто ніякого прибутку не отримала і не повернула вкладені гроші у зв'язку з тим, що в кінці 2012 - початку 2013 року Кредитна Спілка призупинив виплати своїм членам, тому що виникли великі борги по кредитах. Про призупинення виплат дізналася тільки на початку літа 2013 року. У телефонній розмові керівник КС «Словянська» ОСОБА_4 пояснила, що кредитна спілка тимчасово призупиняє свою діяльність, оскільки якась кількість великих позичальників допустили неповернення кредитів. При цьому вона пояснила, що спілка не припиняє свою діяльність, а лише призупиняє її до стабілізації фінансового становища, також вона пояснила, що над цим питанням працює правління союзу. У 2008 році, більш точного часу назвати не можу, на зборах членів Кредитної Спілки в м. Запоріжжя за пропозицією голови правління ОСОБА_4 вона та її знайома ОСОБА_6, так само член названого кредитної спілки, були визначені представниками КС в Харкові. З цією метою ОСОБА_4 виписала відповідні довіреності, якими їм доручалося надавати інформацію про діяльність Кредитної Спілки, умовах членства в КС і приймати членські внески. ОСОБА_3 приймати будь-які рішення з прийому в Союз і складання договорів їм надано не було. ОСОБА_16 видала тексти програм, бланки прибуткових ордерів, якась кількість бланків заяв про вступ до КС «Слов'янська» та бланків договорів зі своїм підписом і печаткою. Ці заяви і договори після підписання їх вступають в Союз, а так само суми вступних внесків передавали ОСОБА_4 через кого-небудь з членів КС. Таким чином, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 були представниками Кредитної Спілки «Слов'янська» в Харкові протягом 2008 - 2013 років. Про те, що КС припинив свою діяльність, спеціально кожного з членів Спілки не повідомляли, але при спілкуванні ставили про це до відома, яке положення в КС на теперішній час їй невідомо.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність встановити, має чи мало можливість керівництво КС «Словянська» здійснювати виплати по укладеним договорах та програмах членам спілки.

Відповідно до відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг(НАЦКОМФІНПОСЛУГ) України від 14.09.2015 року за № 5778/15-6 КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699) станом на 09.09.2015 року ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки не отримувала.

В ході досудового розслідування необхідно встановити, хто з посадових осіб КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699) приймали рішення, про здійснення виплат, видачі довіреностей, наданні фінансових послуг у сфері кредитування, яким чином та на підставі яких правових документів проводилися зміни керівництва, приймання членів, проведення загальних зборів, зміна засновників кредитної спілки та членів кредитної спілки, вносилися зміни до статуту вищезазначених підприємство, хто займав посаду бухгалтера, а також правові підстави внесення змін до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян ОСОБА_17 міськрайоного управління юстиції в частині визначення та призначення на посаду голови правління кредитної спілки та бухгалтера, а також вирішення питання про внесення змін до статуту підприємства.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб підприємців.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

15.04.2016 року на підставі поданого клопотання було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, яка була направлена у відділ державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян ОСОБА_17 міськрайоного управління юстиції, що розташований за адресою: 69063: м. Запоріжжя, вулиця Дзержинського, будинок 5.

В червні 2016 року було отримано лист ГУНП в Запорізькій області згідно якого було встановлено, що оскільки згідно Закону України № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та Розпорядження Кабінету Міністраів України № 1395-р від 25 грудня 2015 року з 01 січня 2016 року функції органів юстиції у зазначених сферах державної реєстрації передаються на місця до моменту завершення цього процесу, але не пізнише 30 квітня 2016 року.

На теперішній час встановлено, що зазначені документи перебувають Департаменті реєстраційних послуг ОСОБА_17 міської ради, яка розташована за адресою(69002) м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, будинок 84(5-ий поверх).

На підставі викладеного, враховуючи, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідні документи, що стосуються діяльності КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699), а саме: реєстраційна справа КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699) з усіма додатками, довіреності, звіти, реєстраційні картки КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699), документи про внесення змін до статуту вищезазначеного підприємства, які стосуються зміни керівництва, засновників, тощо, та які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг ОСОБА_17 міської ради, яка розташована за адресою(69002) м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, будинок 84(5-ий поверх), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів за весь період діяльності з моменту реєстрації.

В судовому засіданні старший слідчий Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_18, клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого Петренко О.О., вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, або за її дорученням оперативному підрозділу Національної поліції в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів шляхом проведення вилучення оригіналів реєстраційної справи КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699) з усіма додатками, довіреностей, звітів, реєстраційних карток КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699), усіх документів про внесення змін до статуту КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699), які стосуються зміни керівництва, засновників, бухгалтерів, реорганізації, прийняття членів та інших документів, поданих КС «Словянська» (ЄДРПОУ 36014699) за період часу з моменту створення з 28.04.2008 року до дати отримання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні Департаменту реєстраційних послуг ОСОБА_17 міської ради, яка розташована за адресою(69002) м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, будинок 84(5-ий поверх).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21.11.2016 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: