Ухвала суду № 62245225, 26.10.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2016 Справа №607/10929/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І.,, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., звернувся в суд в рамках кримінального провадження за №32016210000000043 від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 24.10.2016 року під час проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1, яке використовується Філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» - на фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_3, серед яких і товарно-транспортні накладні про транспортування на складське зберігання у Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» соняшника, документи про прийом вказаним підприємством у ФОП ОСОБА_3 соняшника, а саме: на складську квитанцію на зерно №668 від 13.10.2016, АЦ №531284, щодо отримання ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 на зберігання соняшника, на 1арк.; Складську квитанцію на зерно №669 від 13.10.2016, АЦ №531285, щодо отримання ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 на зберігання соняшника, на 1арк.; складську квитанцію на зерно №702 від 21.10.2016, АЦ №531318, щодо отримання ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 на зберігання соняшника, на 1арк.; складську квитанція на зерно №715 від 24.10.2016, АЦ №531331, щодо отримання ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 па зберігання соняшника, на 1арк.; складську квитанцію на зерно №716 від 24.10.2016, АЦ №531332, щодо отримання ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 па зберігання соняшника, на 1арк.; Реєстр №559/0559 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку- постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладна №6 від 11.10.2016р.. замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Вестерн», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 559/0 12/10/2016 ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Реєстр №557/0557 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну №2 від 11.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник- "ТОВ «Захід-Агротранс», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; товарно транспортну накладну №1 від 11.10.2016р., замовник -ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Захід-Агротранс». пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну №4 від 11.10.20 16р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Весттек», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну №3 від 11.10,2016р., замовник -ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Захід-Агротрапс», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №5 від 11.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Весттек», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП». на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 557/0 12/10/2016 ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Реєстр №586/0586 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.;товарно-транспортну накладну №__ від 20.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ОСОБА_4. пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 586/0 12/10/2016 ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Реєстр №596/0596 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну №_ від 20.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Вестерн», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №_ від 20.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ОСОБА_5, пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», па соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № від 20.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ОСОБА_4, пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП». на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №_ від 31.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3,перевізник - ТК «Вестер». пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 596/0 21/10/2016 ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Реєстр №602/0602 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № від 21.10.2016р.. замовник - ФОП ОСОБА_3,перевізник - ДК «Автотранс», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № від 22.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТК Вестер, пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 602/0 22/10/2016 ФОП ОСОБА_12, на соняшник, на 1 арк.; Договір складського зберігання насіння соняшнику №3-С/ЗБ/2016 від 12.10.2016 року укладеного між філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» та ФОП ОСОБА_3 щодо приймання на зберігання насіння соняшнику на 11 арк.; Додаток №1 до договору складського зберігання насіння соняшнику ЖЗ-С/ЗБ/2016 від12.10.2016р. «Тарифи на послуги зернового складу» на 2 арк.; Додаткову угоду №1 до договору складського зберігання насіння соняшнику №3-С/ЗБ/2016 від 12.10.2016р. на 1 арк.: копію довідки ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №1001532029 від 12.10.2016 стосовно ОСОБА_3 на 5 арк.; завірену копію паспорта ОСОБА_3 на 1 ар.; завірену копію довідки про присвоєння Ідентифікаційного номера ОСОБА_3 на 1 арк.; завірену копію витягу з реєстру платників єдиного податку №1409043400090 від 11.11.2014 року стосовно ОСОБА_3 на 1 арк.; насіння соняшника в кількості 223 796 тон (залікова вага), яке документально належить ФОП ОСОБА_3 та зберігається у філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» у складах №4 та №6, за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000043 від 02.09.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Мрія Агро Підгайці» (код ЄДРПОУ 39409804) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Мрія Агро ПідгайцІ» протягом 2015 року здійснювало діяльність по вирощуванню сільськогосподарських культур (в тому числі озимої пшениці, білої гірчиці, сої, соняшнику та кукурудзи). Вирощування зазначених сільськогосподарських культур здійснювалося на земельних ділянках згідно укладених договорів оренди з громадянами, власниками земельних часток (паїв) на території ряду сільських рад Тернопільської області.

Для ведення сільськогосподарської діяльності службові особи ТОВ «Мрія Агро Підгайці» протягом 2015 року використовували земельну ділянку площею 1594.3705 га. Однак, 15.10.2015 року товариством подано Уточнюючу податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку за 2015 рік №9213239311, у якій зняті нарахування податку та зменшено площі земельних угідь до 0 га.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно податкової звітності за 2015 рік службові особи ТОВ «Мрія Агро Підгайці» не відобразили інформацію щодо вирощування, обробітку, збору вищевказаних сільськогосподарських культур, внаслідок чого за реалізовану у 2015 році сільськогосподарську продукцію ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 156,6 тис.грн.

Дана інформація підтверджується дослідженням матеріалів №11/19-00-16-00-16/39409804 від 31.08.2016 щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мрія Агро Підгайці», проведеним працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Тернопільській області.

Також, під час досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області отримано інформацію, що посадові особи ТОВ «Мрія Агро Підгайці» запланували 22.09.2016 року розпочати збір урожаю соняшнику на земельних ділянках Бронгалівської, МужмлівськоТ, Новосілківської та Староміської сільських рад ПІдгаєцького району Тернопільської області. Місцем зберігання зібраного урожаю (соняшника) є нежитлові приміщення елеватора за адресою: Тернопільська область Тернопільський район м. Ланівці вул. Загребельна 5 (КОАТУУ 6123810100). які використовуються ПП «Захід-Агроінвест» (код ЄДРПОУ 32865702).

Відповідно до рапортів оперативних працівників ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що зібраний урожай соняшника завантажено у вантажні автомобілі та доставлено до елеватора ПП «Захід-Агроінвест» за адресою: Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. Загребельна 5.

10.10.2016 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення зібраного урожаю, документів, предметів та речей, носіїв інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук у приміщеннях елеватора ПП «Захід-Агроінвест» (код ЄДРПОУ 32865702) за адресою: Тернопільська область м. Ланівці, вул. Загребельна 5. Під час обшуку виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Мрія Агро Підгайці», серед яких і товарно-транспортні накладні про транспортування на складське зберігання до елеватора ПП «Захід-Агроінвест» соняшника, документи про прийом вказаним підприємством у ТОВ «Мрія Агро Підгайці» соняшника {реєстри ТТН, картки аналізу зерна, складські квитанції") та соняшник.

Крім того, в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які свідчать про використання ТОВ «Борщіеська Аїрарна Компанія» та ПП «Захід-Агроінвест» в схемах ухилення від сплати податків ТОВ «Мрія Агро Підгайці», а саме: товарно-транспортну накладну №0003143 від 09.10.2016, в якій зазначено, що перевізником є «Захід Агро», замовником та вантажовідправником соняшника є ТОВ «Мрія Агро Підгайці», а в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» міститься відбиток печатки ТОВ «Борщівська Аграрна компанія» (ідентифікаційний код - 39793949, Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів) та товарно-транспортну накладну №0003144 від 09.10.2016, в якій зазначено, що перевізником є «Захід Агротранс». замовником та вантажовідправником соняшника є «Мрія Агро Підгайці (Борщівська Аграрна компанія)», вантажоодержувачем є «Захід - Агроінвест», а в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» міститься відбиток печатки ТОВ «Борщівська Аграрна компанія» (ідентифікаційний код - 39793949, Тернопільська область, Борщівський район, м. Борщів), що ставить під сумнів постачання соняшника від ТОВ «Борщівська аграрна компанія», проведення легітимних фінансово-господарських операцій між ТОВ «Мрія Агро Підгайці», ПП «ЗахІд-Агроінвест», ТОВ «Борщівська Аграрна компанія» та свідчить про порушення законодавтева при отриманні та обл і куванні соняшника. Крім того, із ході розслідування встановлено, що соняшник з полів ТОВ «Мрія Агро Підгайці» постачався на елеватор ПП «ЗахІд-Агроінвест» по документах від ТОВ «Борщівська Аграрна компанія».

Крім цього, 11.10.2016 року біля 16.00 год. ТОВ «Мрія Агро Підгайці» (код ЄДРПОУ 39409804) розпочало збір урожаю соняшнику на орендованих земельних ділянках сільськогосподарського призначення на території Новосілківської сільської ради (код КОАТУУ 6124885500) за допомогою двох комбайнів. Зібране зерно соняшнику завантажено у вантажні автомобілі, а саме: ДАФ (білий) д.н.3 НОМЕР_7 з написом ПП «Захід Агроінвест»; ДАФ (білий) д.н.з НОМЕР_10 з написом ПП «Захід Агроінвест»; ДАФ (білий) д.н.з НОМЕР_6 з написом ПП «Захід Агроінвест»; ДАФ (білий) д.н.3 НОМЕР_11 з написом ПП «Захід Агроінвест»; ДАФ (синій) д.н.з НОМЕР_8; власник -ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_2., РНОКПП НОМЕР_3); Камаз (жовтий) д.п.з. НОМЕР_9, власник - ТОВ ТК «Вестер» (код ЄДРПОУ 39752216); ДАФ (білий) д.н.3 НОМЕР_5, власник -ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_4);

В подальшому такі автомобілі з соняшником прибули до Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 37506286. м. Тернопіль, вул. Гайова, буд. 21) де і були розвантажені.

В подальшому ТОВ «Мрія Агро Підгайці» (код ЄДРПОУ 39409804) планує реалізувати соняшник, який зібраний на орендованих земельних ділянках Підгаєцького району Тернопільської області Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 37506286) від фізичної особи-підприємця та або фізичної особи, а не від ТОВ «Мрія Агро Підгайці», що вказує на заниження та приховування фактичних обсягів продажу сільськогосподарських культур ТОВ «Мрія Агро Підгайці».

24.10.2016, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення зібраного урожаю, документів, предметів та речей, носіїв інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13.10.2016, проведено обшук у приміщеннях за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова 21, яка використовується Філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів».

Під час обшуку виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_12).. серед яких і товарно-транспортні накладні про транспортування на складське зберігання у ФІЛІЇ ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» соняшника, документи про прийом вказаним підприємством у ФОП ОСОБА_3 соняшника (реєстри ТТН, картки аналізу зерна, складські квитанції) та соняшник в загальній кількості 223 796 тон (залікова вага).

Також, в ході обшуку ОСОБА_11 повідомлено, що згідно договору складського зберігання насіння соняшнику №3-С/ЗБ/2016 від 12.10.2016 року філія ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» приймає на зберігання ТМЦ (соняшнику) від ФОП ОСОБА_3. Загальна кількість прийнятого на зберігання ТМЦ (соняшнику) за 2016р. у фізичній вазі становила 244120 тон, однак після технологічної доробки (очистка, сушка, природні втрати) вага зерна соняшника, яке знаходиться на зберіганні згідно складських квитанцій становить 223 796 тон залікової ваги. Станом на 24.10.2016 року на зберіганні у філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» у складах №4 та №6 знаходиться 223 796 тон (залікова вага) соняшнику, який належить ФОП ОСОБА_3.

Постановою старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУФР Головного управління ДСФ у Тернопільській області Хоміцького А.І. від 25 жовтня 2016 року вилучені 24.10.2016 року під час проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1, яке використовується Філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Тернопільський комбінат хлібопродуктів», документи та насіння соняшника визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №32016210000000043.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що перелічені вище вилучені речі та насіння соняшника відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24 жовтня 2016 року під час проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1, яке використовується Філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» - на фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_3, серед яких і товарно-транспортні накладні про транспортування на складське зберігання у Філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» соняшника, документи про прийом вказаним підприємством у ФОП ОСОБА_3 соняшника, а саме: на складську квитанцію на зерно №668 від 13.10.2016, АЦ №531284, щодо отримання ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 на зберігання соняшника, на 1арк.; Складську квитанцію на зерно №669 від 13.10.2016, АЦ №531285, щодо отримання ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 на зберігання соняшника, на 1арк.; складську квитанцію на зерно №702 від 21.10.2016, АЦ №531318, щодо отримання ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 на зберігання соняшника, на 1арк.; складську квитанція на зерно №715 від 24.10.2016, АЦ №531331, щодо отримання ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 па зберігання соняшника, на 1арк.; складську квитанцію на зерно №716 від 24.10.2016, АЦ №531332, щодо отримання ПАТ«Державна продовольчо-зернова корпорація України» від ОСОБА_3 па зберігання соняшника, на 1арк.; Реєстр№559/0559 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку- постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладна №6 від 11.10.2016р.. замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Вестерн», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 559/0 12/10/2016 ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Реєстр №557/0557 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну №2 від 11.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - "ГОВ «Захід-Агротранс», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №1 від 11.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Захід-Агротранс». пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну №4 від 11.10.20 16р., замовник - ФОП І люк З.Б., перевізник - ТОВ «Весттек», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну №3 від 11.10,2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «ЗахІд-Агротрапс», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №5 від 11.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Весттек», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП». на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 557/0 12/10/2016 ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Реєстр №586/0586 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.;товарно-транспортну накладну №__ від 20.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ОСОБА_4. пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 586/0 12/10/2016 ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Реєстр №596/0596 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну №_ від 20.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТОВ «Вестерн», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №_ від 20.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ОСОБА_5, пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», па соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № від 20.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ОСОБА_4, пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП». на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №_ від 31.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3,перевізник - ТК «Вестер». пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 596/0 21/10/2016 ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Реєстр №602/0602 накладних на прийняте зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку, постачальник ФОП ОСОБА_3, на соняшник, на 1 арк.; Товарно-транспортну накладну № від 21.10.2016р..замовник - ФОП ОСОБА_3,перевізник - ДК «Автотранс», пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну № від 22.10.2016р., замовник - ФОП ОСОБА_3, перевізник - ТК Вестер, пункт розвантаження - Філія ПАТ «ДПЗКУ» «Тернопільський КХП», на соняшник, на 1 арк.; Реєстр 602/0 22/10/2016 ФОП ОСОБА_12, на соняшник, на 1 арк.; Договір складського зберігання насіння соняшнику №3-С/ЗБ/2016 від 12.10.2016 року укладеного між філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» та ФОП ОСОБА_3 щодо приймання назберігання насіння соняшнику на 11 арк.; Додаток №1 до договору складського зберігання насіння соняшнику ЖЗ-С/ЗБ/2016 від12.10.2016р. «Тарифи на послуги зернового складу» на 2 арк.; Додаткову угоду №1 до договору складського зберігання насіння соняшнику №3-

С/ЗБ/2016 від 12.10.2016р. на 1 арк.: копію довідки ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тагромадських формувань №1001532029 від 12.10.2016 стосовно ОСОБА_3 на 5 арк.; завірену копію паспорта ОСОБА_3 на 1 ар.; завірену копію довідки про присвоєння Ідентифікаційного номера ОСОБА_3 на 1 арк.; завірену копію витягу з реєстру платників єдиного податку №1409043400090 від 11.11.2014 року стосовно ОСОБА_3 на 1 арк., шляхом їх зберігання при матеріалах кримінального провадження, насіння соняшника в кількості 223 796 тон (залікова вага), яке документально належить ФОП ОСОБА_3, шляхом його зберігання у філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» у складах №4 та №6, за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцьким А.І.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області Хоміцького А.І.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан