Ухвала суду № 62241396, 26.10.2016, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Cправа №333/5758/16-к

Провадження№1-кс/333/818/16

УХВАЛА

Іменем України

26.10.2016 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Ярошенко А.Г.., при секретарі Кабановій К.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до №12016080050005141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40 ОСОБА_41 Онгли, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53 протягом тривалого часу не виконують судові рішення про стягнення коштів на користь держави, боржники до відділів державної виконавчої служби для надання пояснень за викликами державним виконавців не зявляються, майно, на яке можливо звернути стягнення в рамках виконавчих проваджень приховують.

Таким чином, є підстави вважати, що зазначені особи вчиняють дії, спрямовані на умисне невиконання судових рішень, приховування майна, на яке може бути звернуто стягнення.

Статтею 124 Конституції України встановлено, що судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Разом із тим, умисне невиконання боржниками протягом тривалого часу судових рішень негативно впливає на авторитет судової влади, оскільки в такому разі не досягається кінцева мета правосуддя захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав, а, отже, правосуддя втрачає сенс.

В ході проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці - відомостей про банківські рахунки та відомостей щодо руху коштів на них щодо осіб, з яких рішеннями судів стягнуто кошти, що міститься в банківських установах, оскільки наявність коштів на рахунках та рух на них свідчитиме про умисне невиконання судових рішень за наявності можливості сплати грошей.

Відповідно до відомостей, розміщених на інформаційному інтернет- порталі Національного банку України (https://bank.gov.ua/control/uk/index) КБ «Приват Банк» є одним із банків з найбільшим статутним капіталом, фінансовими активами, а також кількістю клієнтів та вкладників.

До того ж, опрацюванням інтернет-порталу вказаного банку встановлено, що майже кожному клієнту, який обслуговується в банку, надається послуга з оформлення платіжної пластикової кредитної картки «Універсальна» та відкриття кредитного рахунку на пільгових умовах.

Прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи :перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080050005141, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до №12016080050005141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про банківські рахунки, які були відкриті та/або перебували у користуванні у період з 01.01.2012 по це час, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код 14360570), розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а також дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів на цих банківських рахунках за вказаний період часу, відносно наступних осіб:

1. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1

ОСОБА_54, ІНН відсутні

ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_2,

ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2;

ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_3;

6.Затойдух ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_5;

7.Заболотній ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_4;

ОСОБА_60, 02.02.1983 р.н, ІПН НОМЕР_5;

ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6;

ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_8; ІПН НОМЕР_7;

11.Гави ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_9; ІПН НОМЕР_8;

ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_9;

ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_10; ІПН 307951399;

ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_10;

ОСОБА_67, 08.06.1976 р.н, ІПН НОМЕР_11;

ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_12; ІПН НОМЕР_12;

17.Чжен ОСОБА_69, 25.03.1974 р.н;

ОСОБА_70, ІПН НОМЕР_13;

ОСОБА_71, ІПН НОМЕР_14;

ОСОБА_72, ІПН НОМЕР_15;

21.Дехтерук ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_16;

ОСОБА_74, ІПН НОМЕР_17;

23.Марущак ОСОБА_75, ІПН НОМЕР_18;

ОСОБА_76, 25.06.1980 р.н, ІПН НОМЕР_19;

ОСОБА_77, ІПН НОМЕР_20;

ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_21;

ОСОБА_79, 11.12.1985 р.н, Паспорт серія СВ 647187, відсутній ІНН;

ОСОБА_80, 15.12.1987 р.н, ІПН НОМЕР_22;

29.Звєрєв ОСОБА_81, 15.12.1987, ІПН НОМЕР_23;

30.Баглай ОСОБА_82, ІНФОРМАЦІЯ_15, ІПН НОМЕР_24;

ОСОБА_83, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_25;

ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_26;

33.Гавриш ОСОБА_85, ІНФОРМАЦІЯ_18;

ОСОБА_86, ІНФОРМАЦІЯ_19;

ОСОБА_87, ІНФОРМАЦІЯ_20, ІПН НОМЕР_27

ОСОБА_88, ІНФОРМАЦІЯ_21,

37.Ворона ОСОБА_89, ІНФОРМАЦІЯ_22,

38.Афанасєва ОСОБА_90, ІНФОРМАЦІЯ_23;

ОСОБА_91, 11.03.1990 р.н, ІПН НОМЕР_28;

40.Гаджиєв ОСОБА_41 Онгли, ІНФОРМАЦІЯ_24,

ОСОБА_92, ІНФОРМАЦІЯ_25,

42.Чистобаєва Н.В.

ОСОБА_93

ОСОБА_94

ОСОБА_95

46.Кілєвой ОСОБА_96, ІНФОРМАЦІЯ_26,

ОСОБА_97, ІНФОРМАЦІЯ_27, ІПН НОМЕР_29;

ОСОБА_98, ІНФОРМАЦІЯ_28, ІПН НОМЕР_30;

ОСОБА_99, ІПН НОМЕР_31;

ОСОБА_100, 07.01.1965 р.н, ІПН НОМЕР_32

ОСОБА_101, ІПН 308729455

Ухвала діє протягомодного місяця з дня її постановлення до 25.11.2016.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м. Запоріжжя А.Г. Ярошенко